Código dos títulos: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) abreviatura dos títulos: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) Anúncio n.o.: pro 2022044
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Com base na importância da prevenção e controle epidêmico da empresa, os acionistas escolhem a forma de participar da assembleia geral por meio da rede. Se for realmente necessário participar da reunião no local, os acionistas e representantes dos acionistas são convidados a cumprir rigorosamente os requisitos de prevenção e controle de epidemias dos departamentos governamentais relevantes e da empresa, levar o cartão de identificação original e outros materiais de apoio relevantes, cooperar ativamente com a empresa para registrar informações pessoais, mostrar código de saúde e código de viagem e fornecer relatório de teste de ácido nuclear 24 horas Aqueles que atendem aos requisitos podem entrar no local da reunião e obedecer ao arranjo e orientação do pessoal no local. As máscaras devem ser usadas durante todo o processo de entrada na empresa ou no local da assembleia geral de acionistas. A empresa não organizará visitas no local para esta assembleia geral de acionistas.
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a terceira sessão do nono conselho de administração
A 13ª assembleia delibera e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021: a companhia deve realizar-se em junho de 2022
No dia 13 de junho, a Assembleia Geral Anual de 2021 foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
Em 20 de maio de 2022, a 33ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou o
A proposta da Assembleia Geral Anual de 2021 decide convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 14:00 pm de Segunda-feira, 13 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 13 de junho de 2022.
O tempo específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 13 de junho de 2022
9:15-9:25 PM, 9:30-11:30 PM, 13:00-15:00 PM;
O momento específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: em 13 de junho de 2022
Das 21:15 às 15:00.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco por meio de procuração para votar.
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (HTTP / / wltp. CN. Info. Com. CN.) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos sistemas de votação no local, votação on-line ou outros sistemas de votação que atendam às disposições. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 8 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 8 de junho de 2022, após a transação ser concluída, ele será registrado em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation
Todos os acionistas da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral. Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião local por algum motivo pode confiar um procurador por escrito para assistir à reunião e votar, e o procurador não precisa ser acionista da empresa (ver o anexo para a procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no 5º andar do edifício de escritórios da empresa, No. 581 Huancheng South Road, cidade de Yichun, província de Jiangxi.
2,Questões a considerar na reunião:
1. Questões em análise
observações
Nome da proposta de código de proposta a coluna verificada nesta coluna pode
Por votação
observações
Nome da proposta de código de proposta a coluna verificada nesta coluna pode
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da conta financeira de 2021 e plano orçamentário financeiro de 2021 √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Plano anual de distribuição de remuneração para diretores e supervisores da empresa √
7.00 proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022 √
8.00 proposta de garantia fornecida pela empresa para subsidiárias √
9.00 proposta sobre assuntos relacionados com a renovação da sociedade de contabilidade √
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12.00 Proposta de alteração do sistema de comissões especiais do Conselho de Administração √
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
14.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
Retirada cumulativa das votações
caso
15.00 número de pessoas a eleger na proposta de eleição geral de diretores não independentes do conselho de administração (4)
15.01 eleger Hu Chunhui como diretor não independente do 10º conselho de administração √
15.02 eleger Lu shunmin como diretor não independente do 10º conselho de administração √
15.03 eleger Zhu Wenxi como diretor não independente do 10º conselho de administração √
15.04 eleger Li Wenjun como diretor não independente do 10º conselho de administração √
16.00 número de pessoas a serem eleitas na proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração (3)
16.01 eleger Chen Weihua como diretor independente do 10º conselho de administração √
16.02 eleger Zhu Yuhua como diretor independente do 10º conselho de administração √
16.03 eleger Wang Yun como diretor independente do 10º conselho de administração √
17.00 número de pessoas a eleger na proposta de eleição geral do conselho de supervisores (2)
17.01 eleger Zhang pingsen como supervisor do 10º conselho de supervisores √
17.02 eleger Zhang Tao como supervisor do 10º conselho de supervisores √
2. Divulgação
A proposta acima referida foi deliberada e adotada nas 32.ª e 33.ª reuniões do nono conselho de administração e reuniões relevantes do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados no securities times e cninfo.
3. Nota especial
Proposta 8, proposta 10, proposta 11, proposta 12 e proposta 14 são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas pelos acionistas presentes
São aprovados mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) na assembleia geral. Proposta 7 acionistas relacionados abster-se-ão de votar. As moções 15, 16 e 17 serão votadas por votação cumulativa, e diretores não independentes
O sistema de votação cumulativa deve ser aplicado para a eleição de diretores, diretores independentes e supervisores, respectivamente. O número de votos eleitos pelos acionistas é o número de ações com direito a voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente entre os candidatos, no limite de multiplicar o número de votos eleitos da empresa pelo número de candidatos a serem eleitos, mas o número total não deve exceder o número de votos eleitos que possuem. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
Ao considerar questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, a assembleia geral de acionistas contará os votos de pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas). Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
O relatório de trabalho dos diretores independentes será conduzido na assembleia geral anual de acionistas de acordo com a agenda relevante da empresa.
3,Método de registo da reunião:
1. Tempo de inscrição:
9 de junho de 2022 – antes da reunião em 13 de junho de 2022.
2. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 581, Huancheng South Road, cidade de Yichun, província de Jiangxi.
3. Método de registo:
(1) Registro de acionistas de pessoa coletiva: se o representante legal estiver presente, deverá registrar-se com cartão de conta acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da unidade acionista, certificado de representante legal e seu cartão de identificação; Se um procurador for confiado para comparecer, ele também deve conter a procuração assinada pessoalmente pelo representante legal e o cartão de identificação do participante.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e cartão de conta de accionista; Se um procurador for confiado para comparecer, ele também deve conter a procuração assinada pessoalmente pelo acionista da pessoa física e o cartão de identificação do participante.
Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados acima mencionados. A carta ou fax estão sujeitos à hora de chegada à sociedade. Por favor, indique a expressão “Assembleia Geral dos accionistas” na carta.
4. Código Postal: 336000
5. Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original das certidões pertinentes, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a sua nomeação de acordo com o método de inscrição da assembleia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá aos acionistas a plataforma de votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.Os acionistas da empresa passarão o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso
Sistema de votação unificado ou Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Realizar votação em linha (ver Anexo 1 para o processo específico de votação).
5,Informações de contacto da reunião
1. Informações de contato da reunião no local:
Endereço: No. 581 Huancheng South Road, cidade de Yichun, província de Jiangxi Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) departamento de seguranças;
Tel.: 07953266280
Fax: 07953512331
Código Postal: 336000
Contato: Min yinzhang, Li Guoling
2. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa reunião será realizado de acordo com o aviso desse dia.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações das 32ª e 33ª reuniões do nono conselho de administração da sociedade;
2. Empresa
