Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) opinions of independent directors at the first meeting of the 10th board of directors. As an independent director of Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) (hereinafter referred to as the company), I attended the first meeting of the 10th board of directors of the company. De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, revisei cuidadosamente as propostas preparadas na reunião antes da reunião, e agora dou pareceres independentes sobre as propostas relevantes da seguinte forma:
1,Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa
(I) Conteúdo principal da moção
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a auto-regulação e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e as medidas de gestão para a seleção e nomeação de gerentes da empresa, e depois de ser nomeado pelo presidente da empresa e revisto e aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, propõe-se nomear o Sr. Yuan Guangfu como gerente geral da empresa e o Sr. Liu Jun como secretário do conselho de administração e conselheiro jurídico geral da empresa. Após a nomeação do gerente geral da empresa, propõe-se nomear a Sra. Zhu Hong como a contadora-chefe (Diretora Financeira) da empresa, e Sr. Qiu Hua, Sr. Ren Dejun, Sr. Hu Qian e Sr. Li Jun como os gerentes gerais adjuntos da empresa. Ao mesmo tempo, propõe-se que o conselho de administração autorize o presidente do conselho de administração a assinar um acordo pós-nomeação com gerentes seniores em nome do conselho de administração.
II) A base de expressão dos pareceres e a legalidade e a conformidade das questões envolvidas na moção
As questões acima relativas à nomeação de gerentes seniores da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e as medidas de gestão para a seleção e nomeação de gerentes da empresa.
(III) Impacto nos direitos e interesses das sociedades cotadas e dos accionistas minoritários
Acreditamos que depois de revisar a identidade, experiência profissional e qualidade profissional de Yuan Guangfu, Liu Jun, Zhu Hong, Qiu Hua, Ren Dejun, Hu Qian e Li Jun, a pessoa empregada tem o nível e a capacidade de servir como gerentes seniores da empresa, não é uma pessoa desonesta, não é encontrada para ser proibida de servir como gerentes seniores da empresa de acordo com a lei da empresa, e não está sujeita a punição administrativa pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange Denunciar publicamente ou divulgar um aviso de crítica, e não se constata que ele é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida no mercado e a proibição não foi levantada, e não se constata que é determinado pela bolsa de valores que não é adequado para atuar como gerente sênior de uma sociedade cotada. Os procedimentos de nomeação e os métodos de votação desta nomeação são legais e conformes, e não prejudicarão os direitos e interesses da empresa, acionistas, especialmente acionistas minoritários. IV) Observações finais
Concordar com a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
2,Proposta relativa ao relatório de teste de imparidade dos activos alvo injectados na reestruturação de activos importantes
(I) Conteúdo principal da moção
A empresa adquiriu 100% do capital próprio da Guodian Hubei Electric Power Co., Ltd. (a seguir designados por activos subjacentes) ao State Energy Investment Group Co., Ltd. (a seguir designado por State Energy Group) através da emissão de acções e do pagamento em numerário. De acordo com o acordo de compensação por imparidade do acordo sobre a emissão de ações e o pagamento em dinheiro para comprar ativos assinado com o grupo nacional de energia, a empresa realizou o procedimento de teste de imparidade de ativos para os ativos objeto da reestruturação de ativos importante da empresa após o final do primeiro ano contábil do período de compensação por imparidade e preparou o relatório de teste de imparidade de ativos objeto de injeção de reestruturação de ativos importante Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) (a seguir designado por “relatório de teste de imparidade”). Após os testes,
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos subjacentes da principal reestruturação de ativos da empresa não foram depreciados.
II) A base de expressão dos pareceres e a legalidade e a conformidade das questões envolvidas na moção
O relatório de teste de imparidade acima da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais.
(III) Impacto nos direitos e interesses das sociedades cotadas e dos accionistas minoritários
Acreditamos que a base de preparação e os procedimentos do relatório de teste de imparidade são legais e conformes, a conclusão do teste é razoável, objetiva e justa, e não prejudicará os direitos e interesses da empresa, acionistas, especialmente acionistas minoritários.
IV) Observações finais
Concordar com a proposta relativa ao relatório do teste de imparidade dos activos alvo injectados para uma reestruturação importante dos activos.
Diretores independentes: Tang Xiangxi, Wang zongjun, Zhang Hong May 11, 2022
Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
Primeira reunião do 10º Conselho de Administração
Página de assinatura de pareceres de diretores independentes
Assinatura de todos os directores independentes:
Tang XiangxiCity in China
Zong Jun Wang
Zhang Hong
