Código dos títulos: Jiangxi Copper Company Limited(600362) abreviatura dos títulos: Jiangxi Copper Company Limited(600362) Anúncio n.o: 2022026
Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 17 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 15:00 em Junho 17, 2022
Local: sala de conferências (5) da empresa Jiangxi Copper International Plaza, nº 7666, avenida de Changdong, zona de alta tecnologia, cidade de Nanchang, província de Jiangxi. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 17 de junho de 2022
A 17 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Proposta de número de série: nome de todos os accionistas
Proposta de votação não cumulativa
1 √ sobre a conformidade da cisão de subsidiárias à GEM Listing √
Proposta relativa às disposições legislativas e regulamentares pertinentes
2. sobre o spin off da tecnologia da folha de cobre de Jiangxi Jiangxi Jiangxi √
Proposta sobre o plano de listagem das sociedades anónimas na gema
3 Jiangxi Copper Company Limited(600362) sobre o escritório de spin off √
Jiangxi Jiangxi Jiangxi Copper Foil Technology Co., Ltd.
Para o plano da GEM Listing (Versão Revisada) proposta
4. Os regulamentos sobre cisão de subsidiárias e listagem na GEM cumprem com Proposta relativa às regras para a cisão das sociedades cotadas (para implementação experimental)
5. Na cisão de subsidiárias a serem listadas na GEM √
Proposta relativa à salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos accionistas e credores
6 discussão sobre a capacidade da empresa de manter independência e operação sustentável √
Caso
Sobre Jiangxi Jiangxi Jiangxi Copper Foil Technology Co., Ltd. √
Preparar propostas correspondentes para padronização da capacidade operacional
8 “sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a execução desta cisão” √
Discussão sobre o cumprimento e a validade dos documentos jurídicos apresentados
Caso
9 sobre a finalidade, racionalidade comercial e necessidade deste spin off √
E análise de viabilidade
10. Proposta de Assembleia Geral para autorizar o Conselho de Administração e o Conselho de Administração a conceder √
A proposta sobre o direito de dividir a empresa
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 10ª reunião do nono conselho de administração realizada em 20 de maio de 2022 e anunciada (Anúncio nº: pro 2022023). Para o conteúdo específico do anúncio da resolução da reunião, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Sítio Web da empresa (www.jxcc. Com.) E Shanghai Securities News. 2. Propostas de resolução especial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 103. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 104. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Jiangxi Copper Company Limited(600362) Jiangxi Copper Company Limited(600362) 2022 / 6 / 9
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro de assembleias (I) Acionistas A 1. Método de registro de acionistas (1) Acionistas A. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), o certificado de identidade do representante legal, seu cartão de identificação válido e cartão de conta de estoque; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), seu cartão de identificação válido, procuração (ver Anexo 1) e certificado de participação acionária. (2) Acionistas individuais de uma acção. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação válido e cartão de conta de ações; Se um acionista individual confiar a um agente para assistir à reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação válido, procuração (ver Anexo 1) e cartão de conta de estoque. 2. Resposta à presença
Os acionistas A que pretendam comparecer à assembleia geral devem devolver o recibo da assembleia geral à sociedade, por correio ou fax, em ou antes de 10 de junho de 2022. (II) Acionistas de ações H: para mais detalhes, consulte o aviso de reunião de acionistas emitido separadamente pela empresa no site da Bolsa de Valores de Hong Kong e no site da empresa.
(III) horário de inscrição da reunião no local: 8:30-11:30 e 14:00-15:00 em 17 de junho de 2022. (IV) local de inscrição para participar da reunião no local: o Secretariado do Conselho de Administração da empresa (terceiro andar do edifício de escritórios da empresa) (V) endereço postal de informações de contato: o Secretariado do Conselho de Administração da Jiangtong International Plaza, No. 7666, Changdong Avenue, high tech Zone, Nanchang City, Província de Jiangxi CEP: 330096 número de contato: 079182710117 pessoa de contato: Gong kunliu Outros assuntos (I) prevenção e controle epidêmico dicas para cooperar com as disposições atuais para a prevenção e controle da nova situação epidêmica do coronavírus, Para evitar a reunião de pessoal e reduzir o risco de infecção, a empresa incentiva os acionistas a optar pela votação online para participar da assembleia geral de acionistas. Se você tiver alguma dúvida sobre as questões relevantes da assembleia geral de acionistas, você pode ligar para consulta (Tel.: 079182710117). Os acionistas presentes na reunião no local devem consultar antecipadamente as políticas de prevenção e controle epidêmico e fazer um bom trabalho em proteção pessoal. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes e tomará medidas de prevenção e controle epidêmico, como confirmação do código de saúde e detecção de temperatura para os acionistas presentes na reunião no local. Em caso de febre, tosse e outros sintomas, os acionistas que não usarem máscaras conforme exigido ou não cumprirem os requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico não poderão entrar no local da assembleia. (II) o tempo estimado da reunião é de meio dia. As despesas de transporte e acomodação dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
Jiangxi Copper Company Limited(600362) conselho de administração 23 de maio de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração à resolução do conselho de administração proposta para convocar a assembleia geral de acionistas
Procuração
Jiangxi Copper Company Limited(600362) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 17 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre cisão de filiais e cotação na GEM
Proposta relativa ao cumprimento das leis e regulamentos pertinentes
2. Sobre o spin off de sua subsidiária Jiangxi Jiangxi Jiangxi Cobre
Foil Technology Co., Ltd. para a Parte de gema listada
Proposta da moção
3 Jiangxi Copper Company Limited(600362) cerca
Spin off sua subsidiária Jiangxi Jiangxi Jiangxi Copper Foil Technology Co., Ltd
Plano de listagem de sociedades anónimas na GEM
(Versão Revisada) proposta
4. Regulamentos relativos à cisão de filiais e à cotação na GEM
Cumprimento das regras relativas à cisão das sociedades cotadas (Implementação de Ensaios)
Proposta
5. Regulamentos relativos à cisão de filiais e à cotação na GEM
Conduz à salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos accionistas e credores
Proposta
6 sobre a capacidade da empresa de manter independência e operação sustentável
A moção da República Popular da China
Sobre Jiangxi Jiangxi Jiangxi Copper Foil Technology Co., Ltd
A empresa tem capacidade de operação padronizada correspondente
Caso
8. Procedimentos legais para a realização deste spin off
Conformidade e validade dos documentos jurídicos apresentados
A proposta de explicação sexual
9. Com efeito, a racionalidade comercial
Proposta relativa à análise da necessidade e da viabilidade
10. Proposta de Assembleia Geral para autorizar o Conselho de Administração e de Administração
O conselho de administração autoriza a pessoa a lidar com os procedimentos relevantes da spin off da empresa
Proposta sobre questões
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
