Provedor de serviços de energia limpa com criatividade de valor
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados nesta reorganização
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (doravante referida como “empresa cotada”, “empresa” ou ” Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) “) pretende emitir ações, obrigações corporativas conversíveis e pagar em dinheiro para comprar 100% de ações da energia Sentai detidas por 53 acionistas da Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. (doravante referida como “energia Sentai”), tais como novas fontes e Li Wanling. Enquanto isso, a empresa cotada planeja emitir obrigações societárias conversíveis a no máximo 35 investidores específicos para levantar fundos de apoio (doravante denominada “esta transação”).
A integralidade e cumprimento dos procedimentos legais realizados pelo conselho de administração e a eficácia dos documentos legais apresentados são descritos da seguinte forma:
1,Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta reorganização
I) Procedimentos realizados nesta operação
1. Em 5 de janeiro de 2022, a empresa emitiu o anúncio de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) sobre suspensão da negociação no planejamento de grandes reestruturações de ativos (Anúncio nº: 2022002). Mediante solicitação à Bolsa de Valores de Xangai, a negociação de ações da empresa (abreviatura de Títulos: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) , código de títulos: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ) será suspensa a partir de 4 de janeiro de 2022.
2. Durante o período de suspensão, a empresa divulgou o anúncio de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) sobre o andamento da suspensão do planejamento de grandes reestruturações de ativos (Anúncio nº: 2022007) em 11 de janeiro de 2022.
3. Em 17 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando diversas propostas relacionadas a esta transação, como a proposta de emissão de ações, obrigações societárias conversíveis, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio e seu resumo, e preparou Divulgado o plano de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) emissão de ações, obrigações societárias conversíveis e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e seu resumo. No mesmo dia, a empresa assinou o acordo entre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) e todos os acionistas da Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. sobre a emissão de ações, títulos corporativos conversíveis e pagamento em dinheiro para compra de ativos. 4. Em 29 de janeiro de 2022, a empresa emitiu o anúncio de receber a carta de inquérito sobre a divulgação de informações de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) plano de reestruturação de ativos principais da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2022015). 5. Tendo em conta que os intermediários relevantes desta operação estão a executar os procedimentos de auditoria interna da carta de inquérito, a fim de garantir o retorno
A resposta do fornecedor de serviços de energia limpa com criatividade de valor é precisa e completa.Depois de se candidatar à Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu o anúncio sobre adiar a resposta à carta de inquérito da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2022016) em 12 de fevereiro de 2022.
(6) De acordo com os requisitos da carta de inquérito, a empresa e as partes interessadas implementaram e responderam às perguntas enumeradas na carta de inquérito uma a uma, e revisaram, complementaram e melhoraram os documentos pertinentes desta operação, Em 19 de fevereiro de 2022, o anúncio de resposta sobre a carta de inquérito da Bolsa de Valores de Xangai sobre a divulgação de informações de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) plano de reestruturação de ativos principais foi emitido (Aviso nº: 2022018), e os pareceres de verificação sobre questões relacionadas com Citic Securities Company Limited(600030) carta de inquérito sobre divulgação de informações de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) plano de reestruturação de ativos principais da Bolsa de Valores de Xangai, etc.
7. A empresa divulgou o anúncio do progresso da reestruturação em 17 de fevereiro de 2022, 19 de março de 2022, 19 de abril de 2022 e 19 de maio de 2022, respectivamente.
9. No dia 20 de maio de 2022, a empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando diversas propostas relacionadas a esta transação, como a proposta de emissão de ações, obrigações societárias conversíveis, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio (Draft) e seu resumo. A empresa e a contraparte assinaram o acordo suplementar sobre o acordo entre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) e todos os acionistas da Sichuan Sentai Energy Group Co., Ltd. sobre a emissão de ações, obrigações corporativas conversíveis e pagamento em dinheiro para compra de ativos, e o acordo de compensação de compromisso de desempenho entre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) e todos os acionistas da Sichuan Sentai Energy Group Co., Ltd.
II) Procedimentos a executar nesta operação
1. A assembleia geral de acionistas da sociedade cotada deliberada e aprovada a transação;
2) O Gabinete Antimonopolista da Administração Estatal de Supervisão do Mercado passou no exame da concentração de operadores de empresas envolvidos nesta operação; 3. A CSRC aprovou ou concordou com esta transação.
Em suma, a empresa cumpriu o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação da grande reestruturação de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação de ativos de empresas cotadas e outras leis e regulamentos As disposições de outros documentos normativos e estatutos cumpriram os procedimentos legais necessários nesta etapa para as questões relacionadas a essa reorganização, que são completas, legais e efetivas.
2,Notas sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
De acordo com as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas e o conteúdo e qualificação da divulgação de informações de empresas que emitem publicamente valores mobiliários
Os documentos legais apresentados pela empresa são legais e válidos de acordo com as disposições relevantes das normas para prestadores de serviços de energia limpa com valor e criatividade nº 26 – grande reestruturação de ativos de empresas cotadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai. O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que os documentos legais apresentados pela empresa para esta reorganização não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos documentos legais apresentados.
Conclui-se que os procedimentos legais realizados pela empresa nesta fase da reorganização são completos e conformes, em consonância com o disposto nas leis vigentes, regulamentos administrativos, outros documentos normativos e estatutos sociais, sendo que os documentos legais apresentados neste momento são legais e válidos.
É aqui explicado.
(sem texto abaixo)
Provedor de serviços de energia limpa com criatividade de valor (esta página não tem texto, que é a página de selo de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) instruções sobre a integridade e conformidade dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados nesta reorganização)
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 23 de Maio de 2022
