Código dos títulos: Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) abreviatura dos títulos: Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) Anúncio n.o: 2022037 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287)
Resolução da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 12ª reunião do 5º conselho de administração de Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) (doravante referida como “a empresa” ou ” Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) tecnologia”) foi realizada em 21 de maio de 2022 na sala de conferências no 12º andar de Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) edifício, nº 2, aldeia de Zhixin, Tayuan, distrito de Haidian, Pequim em combinação com a comunicação e métodos no local. A empresa notificou todos os diretores em 20 de maio de 2022.
A reunião do conselho de administração foi convocada e presidida pelo Sr. Yang Zhenhua, presidente da empresa. A reunião deve ser composta por 9 diretores e, na verdade, 9 diretores. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por votação aberta:
(I) a proposta de Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) controlar a proporção de capital estrangeiro foi deliberada e aprovada. A fim de apoiar a operação e desenvolvimento da subsidiária integral Beijing Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) Electronic Technology Co., Ltd., Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) formulou medidas para controlar a proporção de capital estrangeiro.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta de filiais detidas a 100% fornecendo garantias à sociedade e às suas filiais detidas a 100% foi deliberada e aprovada
Donglan (Beijing) Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral de Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) fornece garantia de preservação e garantia de execução com o imóvel sob seu nome como Zhejiang Donglan Digital Co., Ltd., Donglan Digital Co., Ltd., Pequim Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) Tecnologia Eletrônica Co., Ltd., Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) e o montante é limitado ao montante solicitado a ser congelado por Jiangsu Hengtong inteligente IOT System Co., Ltd. para Suzhou tribunal de pessoas intermediárias e o valor do imóvel.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) conselho de administração 22 de maio de 2022
