Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Código dos títulos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) abreviatura dos títulos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Anúncio n.o: 2022035 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do oitavo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a segunda reunião do oitavo conselho de administração foi notificada por e-mail em 18 de maio de 2022 e realizada por reunião local e votação de comunicação em 22 de maio de 2022. A reunião tem 9 diretores votantes e 9 diretores efetivos votantes e está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Xinyu, presidente da empresa e após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, as seguintes propostas foram adotadas:
1. Foi deliberada e adotada a proposta de opção de ações 2022 e plano de incentivo às ações restritas (Projeto) da companhia e seu resumo.
A fim de continuar a estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários e combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, está acordado que a empresa deve, de acordo com o princípio da reciprocidade entre renda e contribuição, O Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022 opção de ação e plano de incentivo restrito de ações (Projeto) e seu resumo são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, o guia auto-regulatório para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, Propõe-se a concessão de opções de ações ou ações restritas ao objeto de incentivo. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral extraordinária da companhia para deliberação.
Para mais detalhes, consulte Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022 opção de ações e plano de incentivo restrito de ações (Draft) publicado no cninfo.com em 23 de maio de 2022 e seu resumo.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O diretor Feng muchun é o objeto de incentivo deste plano de incentivo e é um diretor afiliado, que evitou votar sobre esta proposta.
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2. Foi revisada e aprovada a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da companhia em 2022.
A fim de garantir o progresso suave da opção de ações da empresa e plano de incentivo de ações restritas, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, incentivar os diretores da empresa, gerentes seniores, gerentes intermediários e espinha dorsal de tecnologia central (negócios) a trabalhar de boa fé e diligência, garantir a melhoria constante do desempenho da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e leis e regulamentos relevantes, a empresa formulou as medidas para a administração da avaliação da implementação da opção de ações e do plano de incentivo restrito em Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral extraordinária da companhia para deliberação.
Para mais detalhes, consulte as medidas administrativas para avaliação da implementação de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022 opção de ação e plano de incentivo restrito publicado em cninfo.com em 23 de maio de 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O diretor Feng muchun é o objeto de incentivo deste plano de incentivo e é um diretor afiliado, que evitou votar sobre esta proposta. 3. Foi deliberada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à opção de ações 2022 e ao plano de incentivo às ações restritas da companhia.
Para implementar o plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas à opção de ações e ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo de ações pelos seguintes assuntos: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações, o número de ações restritas e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados na opção de ações e no plano de incentivo de ações restritas, quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações e alocação de ações; (3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações, o preço de concessão das ações restritas e o preço de recompra das ações restritas de acordo com os métodos especificados na opção de ações e no plano de incentivo às ações restritas, quando a sociedade tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações e ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições, e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações e ações restritas, incluindo a assinatura de contratos com o objeto de incentivo
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Assinar o acordo de adjudicação;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar o exercício ou levantamento da qualificação restrita de vendas, exercício ou levantamento das condições restritas de vendas do objeto de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode exercer seus direitos ou levantar a restrição de vendas;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de direitos ou ao levantamento de restrições à venda de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o exercício de direitos ou o levantamento de restrições à venda, solicitar ao registro e à Companhia Compensadora o registro e a compensação de negócios relevantes, alterar os estatutos sociais, tratar do registro de alterações no capital social da empresa, etc.
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com o período de espera das opções de ações que não tenham sido exercidas e as restrições à venda de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão deste plano de incentivo de acordo com o disposto na opção de ações e no plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento do exercício ou levantamento da qualificação de restrição do objeto de incentivo, o cancelamento da opção de ação do objeto de incentivo que não tenha sido exercido e o cancelamento da recompra da ação restrita do objeto de incentivo que não tenha sido levantado, Tratar da herança de opções de ações que não tenham sido exercidas pelo objeto de incentivo falecido ou ações restritas que não tenham sido levantadas;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar a opção acionária e o plano de incentivo restrito à ação da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, sob a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar entre os objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos, desde que o valor total permaneça inalterado;
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pela opção de ações e pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos;
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da empresa para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração é válido com este plano de incentivo patrimonial
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O mesmo período.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral extraordinária da companhia para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O diretor Feng muchun é o objeto de incentivo deste plano de incentivo e é um diretor afiliado, que evitou votar sobre esta proposta. 4. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
De acordo com a lei da empresa da República Popular da China, leis e regulamentos relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 7 de junho de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) conselho de administração 23 de maio de 2022
