Código de títulos: 001266 abreviatura de títulos: Hongying intelligent Announcement No.: 2022011
Shanghai Hongying Intelligent Technology Co., Ltd.
Anúncio das deliberações da 13ª reunião intercalar do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A convocação da reunião do conselho de administração foi enviada por e-mail em 19 de maio de 2022
Os diretores presentes na reunião concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de convocação da reunião do conselho de administração e concordaram em realizar a 13ª reunião intercalar do primeiro conselho de administração em 21 de maio de 2022. 2. A reunião do conselho de administração será realizada por meio de comunicação no dia 21 de maio de 2022.
3. Há 8 diretores que devem participar da reunião do conselho e 8 diretores que realmente comparecem à reunião
Pessoas.
4. A reunião do conselho é convocada e presidida pelo Sr. Zhang Huahong, presidente do conselho.
5. A convocação e convocação desta reunião do conselho obedecem ao direito das sociedades e ao direito das sociedades
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, as deliberações da reunião são legais e válidas.
2,Deliberações da reunião do conselho
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções, e o relatório de trabalho do conselho de administração foi verdadeiro
Resumiu de forma precisa e completa o trabalho chave da empresa em 2021.
O conteúdo específico desta moção é publicado em cninfo.com no mesmo dia
(www.cn.info.com.cn.) Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (II) foi aprovada a proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa, e após deliberação, o conselho de administração considerou que a demonstração financeira anual de 2021 da empresa refletia de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
O conteúdo específico desta proposta é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (III) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social da empresa, tipo de empresa, escopo de negócios, alteração dos estatutos e tratamento do registro industrial e comercial
O conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize o pessoal de gestão industrial e comercial da companhia a tratar de assuntos relacionados com a mudança de capital social, tipo de empresa, escopo de negócio, registro de alteração industrial e comercial de estatutos e arquivamento dos estatutos. As alterações específicas estarão sujeitas à aprovação do departamento de fiscalização e administração do mercado.
O conteúdo específico desta proposta é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre revisão e alteração do capital social da empresa, tipo de empresa, escopo de negócio, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro industrial e comercial. Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros da lei das sociedades e dos estatutos sociais e corresponde ao desenvolvimento e crescimento futuro da empresa, comprometendo-se a submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O conteúdo específico desta proposta é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021. Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (V) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registro industrial e comercial
A assembleia geral de acionistas da sociedade aprovou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, que envolve a mudança de capital social, solicitou ainda à assembleia geral que autorize o conselho de administração a implementar especificamente a distribuição de lucros e a conversão de reserva de capital em plano de capital social, revisar oportunamente os estatutos sociais e as disposições pertinentes de capital social e passar por procedimentos relevantes de alteração de registro industrial e comercial.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (VI) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a estrutura de governança corporativa é razoável e sólida, e o relatório de autoavaliação de controle interno reflete objetiva e verdadeiramente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Os directores independentes emitiram os pareceres independentes acordados e a instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação. O conteúdo específico desta proposta é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, atende ao status operacional atual e aos requisitos de desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Votação: uma vez que todos os supervisores estão relacionados à proposta e não podem formar resolução, a proposta será submetida diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O conteúdo específico desta proposta é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para solicitar uma linha de crédito abrangente do banco
A empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar linha de crédito do banco para atender às necessidades de capital da operação diária da empresa e facilitar o rápido desenvolvimento da empresa. O conselho de administração da empresa concorda que a empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco crédito integral.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O conteúdo específico desta proposta é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias para solicitar linha de crédito abrangente do banco.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (IX) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Os diretores presentes na reunião ouviram o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 e consideraram que o relatório de trabalho do gerente geral refletia objetiva e verdadeiramente o funcionamento global da empresa em 2021. A direção efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e o funcionamento geral da empresa estava em boas condições.
O conteúdo específico desta proposta é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e o Conselho de Administração propôs convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 15 de junho de 2022.
O conteúdo específico desta proposta é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da 13ª reunião extraordinária do primeiro conselho de administração assinada e selada pelos diretores participantes;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião intercalar do primeiro conselho de administração;
3. Pareceres de verificação emitidos pela instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) .
Conselho de Administração da Shanghai Hongying Intelligent Technology Co., Ltd. May 23, 2022
