Código dos títulos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) abreviatura dos títulos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Anúncio n.o: 2022037 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e
Ser responsável por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da segunda reunião do oitavo conselho de administração de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (doravante denominada “a empresa”), a empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 7 de junho de 2022, na sala de conferências do segundo andar do prédio de escritórios da empresa. As questões específicas da reunião são comunicadas do seguinte modo: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação desta assembleia geral foi deliberada e adotada na segunda reunião do oitavo conselho de administração, realizada em 22 de maio de 2022, e está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Terça-feira, 7 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
a. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 7 de junho de 2022;
b. O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 7 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Apenas um dos métodos de votação on-line e on-line pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line, e a mesma ação só pode escolher um deles.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 31 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outros funcionários relevantes empregados pela empresa.
8. local de reunião no local: sala de conferências 2, segundo andar, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) edifício de escritórios, nº 298, tongzipo West Road, Yuelu District, Changsha
1. Questões em análise
observações
Código da proposta Nome da proposta
Podem ser lançadas colunas
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a opção de ação 2022 da empresa e o plano de incentivo às ações restritas √
(Projecto) e proposta resumida
2.00 sobre a opção de ação 2022 da empresa e o plano de incentivo às ações restritas √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com a ação da empresa em 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com a opção de compra e o plano de incentivo às ações restritas
2. As propostas acima apresentadas foram deliberadas e aprovadas na segunda reunião do oitavo conselho de administração e na segunda reunião do oitavo conselho de fiscalização, com procedimentos legais e materiais completos. Para detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de maio de 2022 Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do oitavo conselho de administração e anúncio sobre a resolução da segunda reunião do oitavo conselho de supervisores.
Nota especial:
1. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais, as propostas apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de 2/3 do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
2. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022), os acionistas interessados relevantes devem evitar votar nas propostas 1 ~ 3 submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e os estatutos sociais, as propostas apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação são todas questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores (exceto acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade). E divulgue publicamente os resultados da contagem de votos.
4. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para analisar o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes solicitarão os direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. A fim de proteger os interesses dos investidores, permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos e expressem seus desejos, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que Wen Ying, um diretor independente, solicitaria os direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as questões a serem consideradas na assembleia geral de acionistas. Para detalhes sobre o horário, método e procedimento de solicitação de direitos de voto, consulte o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes publicado em cninfo.com em 23 de maio de 2022.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) O registro dos acionistas societários será realizado com cópia da licença comercial, certificado válido de qualificação de representante legal, cartão de identificação pessoal e cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deve possuir a procuração do representante legal, cartão de conta do acionista, licença comercial e cartão de identificação do agente.
(2) Os accionistas individuais devem dispor de um bilhete de identidade próprio e de um cartão de conta de acções para efeitos de registo, devendo, no momento da inscrição, estar presentes o cartão de identificação do agente, o cartão de identificação do accionista encarregado, a procuração e o cartão de conta de acções do responsável principal.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax (devem ser fornecidas cópias das certidões pertinentes), devendo o tempo de inscrição estar sujeito ao carimbo postal local, não sendo aceite o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 14:00-16:00, 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
3. Local de inscrição: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Departamento de Valores Mobiliários
4. Requisitos para apresentação de documentos quando uma pessoa encarregada do exercício do direito de voto precisa se inscrever e votar: os acionistas que não puderem comparecer à assembleia por algum motivo podem confiar um mandatário para comparecer à assembleia. Se for confiado um procurador para assistir à assembleia, a carta de autorização deve indicar claramente a intenção de aprovar ou opor-se a cada assunto a ser votado na assembleia de acionistas e, se não for claramente declarado, considerar-se-á que o procurador tem direito de voto por conta própria. 5. Informações de contato da reunião:
Contato: Xing neon Tel / Fax: 073188668270
6. Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 5,Métodos de operação específicos para participar na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) conselho de administração 23 de maio de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362261”, e a votação é referida como “Votação Tuowei”.
2. Esta reunião é uma proposta de votação não cumulativa, e os pareceres de votação são preenchidos: concordo, discordo e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de junho de 2022, ou seja, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15-15:00 em 7 de junho de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022 em meu nome (a sociedade) e exercer o direito de voto em meu nome de acordo com as instruções a seguir. Se não forem dadas instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com a sua própria vontade.
(Nota: marque “√” nos pareceres de votação correspondentes. Se não marcar ou marcar “√” mais, será considerado abstenção)
Observações sobre a preparação da proposta
Verifique o nome da proposta nesta coluna, concorde em discordar e abster-se
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Retirada não cumulativa das votações
1.00 sobre as opções de ações e ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta sobre o plano de incentivo ao ingresso (Projeto) e resumo
2.00 sobre as opções de ações e ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa às medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo aos bilhetes
3.00 sobre a submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com o público
Opções de ações e incentivos restritos de ações da empresa em 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o planeamento
Nome do cliente (assinatura e selo):
Número da conta de ações do cliente: ações detidas pelo cliente:
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente: representante legal do cliente (assinatura):
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: mm / DD / 2022. O período de atribuição começa a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. (Nota: a procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; a atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade)
