Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Anúncio sobre a implementação do plano de incentivo patrimonial pela holding subsidiárias envolvendo transações de partes relacionadas e a renúncia da empresa a direitos
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Visão geral do plano de incentivo de ações de embalagem hongchuang e transações de partes relacionadas
A fim de expandir a escala de negócios da Yunnan hongchuang Packaging Co., Ltd. (doravante referida como “embalagem hongchuang”), uma subsidiária holding de Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) (doravante referida como “a empresa”), e melhorar os benefícios econômicos e a competitividade do mercado, a hongchuang packaging planeja fornecer incentivos patrimoniais aos seus principais funcionários através da participação da Ningbo Hexi company management partnership (sociedade limitada), uma plataforma de participação de funcionários, Cada objeto de incentivo detém indiretamente o patrimônio da embalagem hongchuang, mantendo a participação da parceria da plataforma de propriedade de ações dos funcionários. A plataforma ESOP aumentou o capital das embalagens hongchuang em 82,5 milhões de RMB e subscreveu o novo capital social das embalagens hongchuang de 15 milhões de RMB (a seguir designado “este incentivo”), e a empresa renunciou ao direito de preferência ao novo capital social acima mencionado das embalagens hongchuang.
2. Relações relacionadas entre as partes na transação
Entre os objetos de incentivo, o Sr. Chen Tao é o supervisor da empresa e o Sr. Xu Ming, o sócio executivo da plataforma de propriedade de ações de funcionários, é o diretor da empresa que deixou o cargo por menos de 12 meses. De acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as regras de listagem de ações da bolsa de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, as questões de incentivo constituem transações de partes relacionadas.
3. Procedimentos de revisão e tomada de decisão
Em 20 de maio de 2022, a 50ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre transações com partes relacionadas envolvidas na implementação do plano de incentivo patrimonial pelas subsidiárias holding e a renúncia de direitos da empresa por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e autorizou a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes e assinar documentos legais relevantes, tendo os diretores independentes aprovado previamente a proposta e expressado seus pareceres independentes acordados. A proposta da 43ª sessão do conselho de supervisores sobre a implementação do plano de incentivos das empresas afiliadas foi aprovada por 0 votos. Chen Tao absteve-se de votar sobre a implementação do plano de incentivos das empresas afiliadas pela 43ª sessão do conselho de supervisores.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, e as disposições relevantes dos Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , este item de incentivo não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e este item não constitui uma grande reorganização de ativos especificada nas medidas administrativas para grande reorganização de ativos de empresas listadas.
2,Informação de base das partes coligadas
A plataforma ESOP e as informações relacionadas são as seguintes:
1. nome da empresa: Ningbo Hexi parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
2. Código de crédito social unificado: 91330206ma2kpwh948
3. endereço registrado: sala 622, nº 20, edifício de escritórios 1, fazenda de sal de Meishan, distrito de Beilun, cidade de Ningbo, província de Zhejiang
4. Natureza da empresa: sociedade anónima
5. Parceiro executivo: Xu Ming
6. Capital registrado: 10 milhões de yuan
7. Data de estabelecimento: 15 de outubro de 2021
8. escopo do negócio: itens gerais: Gestão Empresarial (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com licença comercial)
9. A plataforma ESOP foi criada por um curto período de tempo e não funciona por enquanto.
Entre os objetos de incentivo, o Sr. Chen Tao é o supervisor da empresa e o Sr. Xu Ming, o sócio executivo da plataforma de propriedade de ações de funcionários, é o diretor da empresa que deixou o cargo por menos de 12 meses. De acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as regras de listagem de ações da bolsa de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, as questões de incentivo constituem transações de partes relacionadas.
Após verificação, as partes coligadas acima mencionadas não têm desonestidade no mercado de valores mobiliários e não estão sujeitas a execução por desonestidade.
3,Informação básica do objecto da transacção
1. Nome: Yunnan hongchuang Packaging Co., Ltd
2. Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (empresa estrangeira investida e joint venture nacional)
3. Endereço: Distrito de Jiulong, zona de alta tecnologia, cidade de Yuxi, província de Yunnan (No. 5, estrada de Longteng)
4. Representante legal: Xu Ming
5. capital registrado: cento e trinta e quatro milhões quinhentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro yuans somente
6. Data de estabelecimento: 28 de novembro de 2018
7. Código de crédito social unificado: 91530400ma6ngaft6x
8. escopo do negócio: itens licenciados: impressão de embalagem e decoração; Embalagens de papel alimentar, produtos em recipientes
Produção; Produção de embalagens plásticas e produtos de ferramentas para alimentos (itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem ser aprovados pelos departamentos competentes)
As atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação, e os itens comerciais específicos estarão sujeitos aos resultados da aprovação) itens gerais: embalagens plásticas
Fabricação de caixas e contentores; Fabricação de equipamentos especiais de embalagem; Serviços de embalagem; Vendas de equipamentos especiais de embalagem; Fabricação de produtos de papel;
Fabricação de produtos plásticos; Vendas de produtos plásticos; Vendas de materiais ecoambientais; Vendas de produtos de papel; Serviços profissionais de design;
Artista Gráfico Designer; Investigação e desenvolvimento de novas tecnologias materiais; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Agência de importação e exportação; Plástico para alimentos
Vendas de embalagens, ferramentas e produtos; Vendas de materiais e produtos de embalagem, fabricação de tintas (excluindo produtos químicos perigosos),
Vendas de tinta (excluindo produtos químicos perigosos) (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, deve ser independente de acordo com a lei com a licença comercial
Exercer actividades comerciais).
9. Estrutura de propriedade:
Unidade: RMB 10000
Antes e depois da implementação do incentivo acionário
Rácio de capital próprio do capital social Rácio de capital próprio do capital social
Empresa 80000000 59,46% 80000000 53,50
Fundo de investimento da indústria transformadora avançada (sociedade limitada) 54545454 40.54% 54545454 36.47%
Plataforma ESOP — 15000000 10,03%
Total 134545454 100,00% 149545454 100,00%
A empresa e o fundo de investimento avançado da indústria transformadora (sociedade limitada) desistem do capital social recém-aumentado da embalagem hongchuang
A empresa tem um direito de preferência de 15 milhões de yuans.
10. Principais dados financeiros do último ano e do primeiro período
Unidade: RMB 10000
Ano do projeto 2021 (auditado) Janeiro Março 2022 (Não auditado)
Resultado operacional 57600441270843
Lucro operacional 528024114641
Lucro líquido 492875 996,39
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 2664246 574,84
Projeto em 31 de dezembro de 2021 (auditado) em 31 de março de 2022 (não auditado)
Total do activo 997630110133786
Activos líquidos 73.321.197431758
Total do passivo 26441822702028
4,Principais conteúdos deste incentivo
1. Método de incentivo: cada objeto de incentivo detém indiretamente o bônus através da participação de parceria da plataforma ESOP
Para o patrimônio líquido das embalagens hongchuang, a plataforma ESOP obteve 10,03% de patrimônio líquido das embalagens hongchuang por aumento de capital.
2. preço de subscrição de ações: o objeto de incentivo deste plano de incentivo de ações subscreve 15 milhões de yuans de capital social da embalagem hongchuang ao preço de 5,50 yuans por 1 yuan de capital social através da plataforma de propriedade de ações de funcionários, com um preço total de subscrição de 82,5 milhões de yuans.
3. Fonte de fundos: fundos auto-levantados de objetos de incentivo.
4. Arranjo de exercício e outros: o plano de incentivo estabelecerá um período de serviço durante o qual os objetos de incentivo serão avaliados. Se as condições de avaliação forem cumpridas, o direito será confirmado de acordo com a proporção e progresso acordados.
5,Política de preços e base desta transação conectada
O objeto de incentivo deste incentivo subscreveu 15 milhões de yuans do capital social recém-adicionado da embalagem hongchuang ao preço de 5,50 yuans por 1 yuan de capital social através da plataforma de propriedade de ações de funcionários, com um preço total de assinatura de 82,5 milhões de yuans. O preço de subscrição acima é determinado considerando exaustivamente a operação atual, o estado financeiro, a perspectiva de desenvolvimento futuro, a contribuição dos funcionários e outros fatores da embalagem hongchuang, e em combinação com o preço de subscrição de aumento de capital de RMB 5,50 por RMB 1 capital social quando a embalagem hongchuang introduziu o fundo de investimento avançado da indústria transformadora (sociedade limitada) para aumento de capital e expansão de ações, e não é inferior ao valor patrimonial líquido auditado mais recente correspondente a cada RMB 1 capital social da embalagem hongchuang. Esta transação segue os princípios da equidade, imparcialidade, voluntariedade e boa fé, e não há situação que prejudique os interesses da empresa ou acionistas.
6,Finalidade da transação, razões para Renúncia aos direitos e impacto na empresa
O incentivo da embalagem Hongchuang baseia-se principalmente na necessidade de expandir sua escala de negócios, melhorar os benefícios econômicos e a competitividade do mercado, estabelecer um mecanismo de compartilhamento de benefícios e compartilhamento de riscos entre a embalagem hongchuang e seus funcionários principais, efetivamente mobilizar o entusiasmo e a iniciativa de trabalho dos funcionários e promover ainda mais o desenvolvimento constante, excelência e força da empresa e embalagem hongchuang. Seu desenvolvimento sustentado, estável e eficiente está alinhado com a estratégia da empresa e os interesses dos acionistas. Considerando o plano geral de desenvolvimento da empresa, a empresa renuncia ao direito de preferência relacionado ao aumento de capital de embalagens hongchuang. Após a conclusão do incentivo e aumento de capital da embalagem hongchuang, a taxa de participação da empresa em embalagens hongchuang será alterada de 59,46% para 53,50%, o que não mudará o controle da empresa sobre ela e levará a mudanças no escopo das demonstrações consolidadas da empresa. As despesas de pagamento baseadas em ações decorrentes deste incentivo estão sob o controle da empresa e de suas subsidiárias e não terão um impacto adverso significativo nos lucros e perdas atuais da empresa e de suas subsidiárias. Em conclusão, esta transação não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e não haverá danos aos interesses da empresa ou acionistas.
7,Todos os tipos de transações de partes relacionadas com a parte relacionada ocorreram desde o início de 2022
Desde o início de 2022 até a data de divulgação deste anúncio, a empresa não tem outras transações com partes relacionadas.
8,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de directores independentes
1. Parecer de aprovação prévia
Nesta transação conectada, todas as partes seguem o princípio da cooperação igual e voluntária, e não há caso de usar a relação de partes conectadas para prejudicar os interesses da empresa, nem prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, o que não afetará a independência da empresa e cumprirá as disposições das leis e regulamentos relevantes. Portanto, concordamos que a empresa submeterá o assunto à 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação.
2. Parecer independente
Esta transação de partes relacionadas é baseada na expansão da escala de negócios da embalagem hongchuang, uma subsidiária holding, melhorando os benefícios econômicos e a competitividade do mercado, e estabelecendo um mecanismo de compartilhamento de benefícios e risco entre funcionários e embalagens hongchuang, o que é propício para melhorar a competitividade abrangente da embalagem hongchuang. O preço da transação não é inferior ao mais recente valor patrimonial líquido auditado correspondente a cada yuan de capital registrado da embalagem hongchuang. Esta transação de partes relacionadas segue os princípios de justiça, imparcialidade, voluntariedade O princípio da boa-fé e os procedimentos de tomada de decisão cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e que não leve a mudanças significativas no status financeiro e desempenho operacional da empresa. Portanto, concordamos que o plano de incentivo patrimonial implementado pela subsidiária holding da empresa envolve transações de partes relacionadas e a renúncia de direitos da empresa.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 50ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2) Pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da sociedade sobre assuntos relacionados à 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade;
3) Pareceres independentes dos administradores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 4. Resolução da 43ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
