Código dos títulos: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) abreviatura das acções: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Aviso n.o: 2022095 obrigações Código: 128095 abreviatura das obrigações: Enjie obrigações convertíveis
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Comunicado sobre a resolução da 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) (doravante referida como “a empresa”) a 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências no terceiro andar da Shanghai Enjie New Material Technology Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, às 10 horas do dia 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Paul Xiaoming Lee. A convocação da reunião foi notificada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone e e-mail em 17 de maio de 2022. Nove diretores deveriam participar da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por voto público nesta reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas na implementação do plano de incentivo patrimonial pelas subsidiárias holding e a renúncia de direitos da empresa
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn (www.cn. Info. Com. CN., o mesmo abaixo).
Resultados da revisão: após a votação, houve 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O anúncio da empresa sobre transações de partes relacionadas envolvidas na implementação do plano de incentivo de ações por subsidiárias holding e renúncia de direitos da empresa (Anúncio nº: 2022096) é detalhado em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 50ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
Código dos títulos: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) abreviatura das acções: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Aviso n.o: 2022095 obrigações Código: 128095 abreviatura das obrigações: Enjie obrigações convertíveis
2) Pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da sociedade sobre assuntos relacionados à 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade;
3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) conselho de administração 20 de maio de 2002
