Documentos de pedido de oferta não pública de ações
Relatório de resposta às reacções
Patrocinador (subscritor principal)
101, andares 7-18, edifício 1, quintal 8, Xiying street, Fengtai District, Pequim
Maio de 2002
Relatório de resposta sobre feedback de documentos de candidatura para oferta não pública de ações
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
Recebemos o feedback sobre Tdg Holding Co.Ltd(600330) documentos de pedido de ações do Banco de Desenvolvimento não público (doravante referidos como “feedback”) Nº 220703 do seu aviso sobre o primeiro feedback sobre a revisão de projetos de licenciamento administrativo Tdg Holding Co.Ltd(600330) (doravante referido como ” Tdg Holding Co.Ltd(600330) ,” empresa “,” emissor “ou” requerente “) juntamente com China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (doravante referido como “Galaxy Securities “ou” patrocinador “), Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referido como “contador “ou” contador do candidato “), Guohao escritório de advocacia (Hangzhou) (doravante referido como “advogado “ou” advogado do requerente “), As questões levantadas no feedback são implementadas uma a uma. Agora a implementação das questões relacionadas com o feedback é relatada da seguinte forma:
A interpretação usada na resposta a este feedback é consistente com o relatório de due diligence de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) sobre Tdg Holding Co.Ltd(600330) oferta não pública de ações, e o conteúdo correspondente da fonte é o seguinte:
As perguntas listadas no feedback estão em negrito
Respostas às perguntas listadas no feedback
Neste relatório de resposta de feedback, se o número total for inconsistente com a mantissa da soma dos valores do subitem, é causado por arredondamento.
catálogo
Pergunta 1 3 questão 2 6 questão 3 14 questão 4 16 questão 5 23 questão 6 53 questão 7 69 questão 8 Pergunta 79
Sobre o terreno para projetos de investimento levantados. De acordo com os materiais de aplicação, o projeto de investimento levantado “projeto piezoelétrico de wafer RF em grande escala” é implementado alugando terras. O promotor e o advogado do requerente devem verificar o certificado de direito de uso do solo e o contrato de arrendamento de terras do locador, com foco na finalidade, vida útil, vida de arrendamento, aluguel e plano de alienação do terreno após expiração; Concentre-se em saber se o locador obteve o certificado legal de uso do solo, se há alguma violação de leis, regulamentos, acordos assinados ou compromissos com o requerente, se a finalidade real do terreno alugado pelo requerente está em conformidade com o tipo de registro e finalidade planejada do certificado de uso do solo, e se há alguma situação de arrendamento do terreno obtido através da atribuição ao emissor.
resposta:
1,O certificado de direito de uso da terra e contrato de arrendamento da terra do locador concentram-se na finalidade, vida útil, vida de arrendamento, aluguel e plano de disposição da terra após a expiração
I) Certificado de direito de utilização do solo e contrato de locação do locador
O “projeto piezoelétrico RF em grande escala” do emissor é implementado pela tiantongkaiju, uma subsidiária integral do emissor, como o corpo principal do projeto de investimento levantado. O projeto está localizado na jurisdição da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xuzhou, uma zona nacional de desenvolvimento. É um grande projeto de investimento da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Xuzhou. A fim de garantir a implementação do projeto, em março de 2022, a tiantongkaiju assinou um contrato de locação com o Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xuzhou (doravante referido como “Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xuzhou”) e o Centro de Reserva Terrestre da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xuzhou (doravante referido como “Centro de Reserva Terrestre da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xuzhou”).
De acordo com o contrato de locação, o projeto piezoelétrico RF em grande escala envolve cerca de 235 mu de terra industrial (doravante referido como “terra do projeto”), que deve ser coletado e armazenado pelo centro de armazenamento de solo da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou ou a empresa de plataforma estatal designada pelo Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou, e o proprietário da terra continuará a executar o conteúdo do contrato de locação. O Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou e o centro de armazenamento de solo da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou serão solidariamente responsáveis pela tiantongkaiju pelo desempenho das responsabilidades e obrigações do devedor de terras sob o contrato de locação. A terra para o projeto foi coletada e armazenada pelo centro de armazenamento de solo da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou. De acordo com os documentos de confirmação emitidos pelo Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou e pelo centro de armazenamento de solo da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou, o certificado de direito de uso da terra de tal terra do projeto será concluído antes de 10 de junho de 2022.
(II) finalidade, vida útil, vida útil de locação, aluguel e plano de disposição do terreno alugado após expiração
Quanto à finalidade e vida útil do terreno alugado, de acordo com a declaração de situação emitida pelo departamento de recursos naturais e planejamento da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Xuzhou, confirma-se que o imóvel alugado de tiantongkaiju atende aos requisitos do planejamento geral da construção da zona de desenvolvimento. Quanto ao prazo de locação, aluguel e plano de disposição do terreno após expiração, de acordo com o contrato de locação: 1. O prazo de locação é de 10 anos; 2. o aluguel é baseado na área da planta de 28400 metros quadrados, dos quais o aluguel mensal por metro quadrado nos primeiros a quinto anos de locação é de 30 yuan; Para o 6º ao 10º ano de locação, o aluguel mensal por metro quadrado é de 25 yuan; 3. Após a expiração do plano de disposição da terra, durante o prazo de locação ou no termo do prazo de locação, a tiantongkaiju tem o direito de comprar a planta e os terrenos envolvidos ao proprietário do terreno do projeto, e o preço de compra específico será negociado por todas as partes relevantes. Se exigido pela tiantongkaiju, o Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou e o proprietário do terreno do projeto transferirão os terrenos do projeto para a tiantongkaiju.
Em suma, o projeto piezoelétrico RF em larga escala do emissor é implementado por locação de terras e assinou contratos de locação relevantes; O Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou e o centro de armazenamento de solo da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou confirmaram o certificado de direito de uso da terra e lidaram com questões relevantes; O uso da terra pela Tiantongkaiju está em conformidade com o propósito planejado, e o contrato de locação também estipula claramente o prazo de locação, aluguel e plano de disposição da terra após a expiração.
2,Se o locador obteve o certificado legal de direito de uso da terra, se há alguma violação de leis, regulamentos, acordos assinados ou compromissos para com o requerente, se a finalidade real do terreno alugado do requerente está em conformidade com o tipo de registro e uso planejado do certificado de direito de uso da terra, e se existe alguma situação de locação do terreno obtido através da atribuição ao emissor
De acordo com o contrato de locação, a terra para este projeto é tratada pelo centro de armazenamento de terras da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou ou pela empresa de plataforma estatal designada pelo Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou para obter o certificado de uso da terra. De acordo com os documentos de confirmação emitidos pelo Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou e o centro de armazenamento de solo da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou, o certificado de direito de uso da terra do projeto será concluído antes de 10 de junho de 2022.
De acordo com os documentos explicativos emitidos pelo Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou e o centro de armazenamento de terras da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou, não há violação de leis, regulamentos, acordos assinados ou compromissos assumidos pelo locador para a tiantongkaiju. O uso real do terreno alugado está em conformidade com o tipo de registro e uso planejado do certificado de uso da terra, e não há situação de arrendamento da terra obtida através da alocação ao emissor.
3,Pareceres de verificação das instituições intermediárias
I) Procedimento de verificação
O promotor e o advogado do requerente implementaram os seguintes procedimentos de verificação:
1. Verifique o contrato de locação assinado pela tiantongkaiju, o assunto da implementação do projeto de investimento levantado, com o Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou e o centro de armazenamento de solo da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou, e o contrato de compensação de coleta e armazenamento de terras assinado pelo centro de armazenamento de solo da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou;
2. Consultar os documentos explicativos e documentos de confirmação emitidos pelo Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou e sua unidade subordinada Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou centro de armazenamento de solo;
3. Consultar os documentos explicativos emitidos pela Secretaria de Recursos Naturais e Planejamento da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xuzhou;
4. Consultar as instruções escritas emitidas pelo emitente.
II) Pareceres de verificação
Após verificação, o patrocinador e o advogado do requerente acreditam que:
De acordo com os documentos de confirmação emitidos pelo Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou e o centro de armazenamento de solo da Zona de Desenvolvimento Econômico de Xuzhou, o certificado de direito de uso da terra do projeto será concluído antes de 10 de junho de 2022; O uso da terra pela Tiantongkaiju está em conformidade com o propósito planejado, e o contrato de locação também estipula claramente o prazo de locação, aluguel e plano de disposição da terra após a expiração. O tipo de terreno arrendado pelo requerente não está em conformidade com as leis e regulamentos, ou o uso real do terreno atribuído ao locador através da assinatura do certificado de uso do solo ou do contrato de locação do terreno não está em conformidade com o uso real do terreno.
Segunda questão
Na verificação da casa. Acrescente se o requerente e as suas sociedades gestoras de participações e acções têm actividades relacionadas com o sector imobiliário.
Solicita-se ao promotor e ao advogado do requerente que verifiquem e expressem as suas opiniões.
resposta:
1,O escopo de negócios e negócios do requerente e suas participações e empresas participantes não incluem negócios imobiliários. A partir da data deste feedback, o escopo de negócios do emitente e suas participações e empresas participantes é o seguinte:
O nome da empresa está relacionado com o escopo de negócios dos imóveis, independentemente de o emissor incluir o número de série ou não
Produção, venda e tecnologia de materiais magnéticos, componentes eletrônicos e equipamentos mecânicos
Desenvolvimento tecnológico, produção de materiais de cristal de safira e materiais de cristal piezoelétrico
Tiantong compartilha processamento e vendas, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia fotovoltaica, investimento industrial, operação de
1 cópia da actividade de exportação de produtos e tecnologias conexas produzidos pelo emitente, quer sejam ou não produzidos pela empresa
Matérias-primas e auxiliares, equipamentos mecânicos, instrumentos e medidores, peças sobressalentes necessárias para a pesquisa científica
Importação de peças e tecnologias conexas. (projectos sujeitos a aprovação nos termos da lei,
As atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Desenvolvimento e aplicação de software de equipamentos eletromecânicos e serviços de consultoria técnica; Comunicação óptica
Equipamento especial eletrônico, equipamento especial microeletrônico, secador de disco, seu
Ele é especializado em equipamentos de proteção ambiental, máquinas-ferramentas CNC, equipamentos de automação industrial e moldes
Fabricação e transformação; Usinagem de precisão; Carga geral; Conservação da energia e protecção do ambiente
Tiantong Jifa desenvolvimento de tecnologia pedonal, transferência de tecnologia, serviço técnico e consulta técnica; Gás de caudal
Se 20% dos projectos de sistema de tratamento integral, sistema de tratamento de águas residuais e sistema de tratamento de lamas são criados
Concepção, instalação e construção de filiais; Serviços de instalação de equipamentos mecânicos e eléctricos; Funcionamento da empresa
O negócio de exportação de produtos auto-produzidos e o equipamento mecânico necessário para a produção da empresa
Negócio de importação de peças de reposição, peças de reposição, matérias-primas e auxiliares e tecnologias (proibido pelo Estado)
Excepto restrições ou restrições; Excepto aqueles que envolvem pré-aprovação). (acima)
Se o âmbito envolver qualificação, deve ser operado com um certificado de qualificação válido)
Desenvolvimento técnico, fabricação e venda de equipamentos especiais para materiais semicondutores; novo
Desenvolvimento técnico, fabricação e venda de equipamentos especiais para materiais energéticos; Electrónica
Fabricação e venda de equipamentos industriais especiais do emitente; Desenvolvimento de software de equipamentos eletromecânicos
Totalmente propriedade e aplicação, consultoria técnica e serviços de Tongri de 3 dias; Envolvido em todos os tipos de bens e tecnologias
Negócios de importação e exportação de subsidiárias de importação (exceto aquelas restritas ou proibidas pelo Estado; envolvendo pré-julgamento
Excepto o lote). (o escopo de negócios acima não inclui aqueles proibidos por regulamentações nacionais
Investimento estrangeiro restrito e projetos licenciados) (sujeito a aprovação de acordo com a lei)
As atividades comerciais só podem ser realizadas após a aprovação dos departamentos relevantes)
Tiantongri equipamento semicondutor, equipamento de circuito integrado, equipamento eletrônico, equipamento eletromecânico
4. R & D e vendas de Zhaojin semi avançado todos os materiais semicondutores, materiais eletrônicos e materiais metálicos; não
Desenvolvimento tecnológico nos domínios da tecnologia de redes, informática e tecnologia eletromecânica
Desenvolvimento de divisão, consultoria técnica, serviços técnicos e transferência de tecnologia; Empregados em mercadorias e
O nome da empresa está relacionado com o escopo de negócios dos imóveis, independentemente de o emissor incluir o número de série ou não
Importação e exportação de tecnologia. (para projetos que precisam ser aprovados de acordo com a lei, o departamento competente deve aprová-los
