Kaicai Securities Co., Ltd. No.: 1210323032
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto na assembleia geral de acionistas;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14:00 de sexta-feira, 20 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
2. A assembleia geral deve ser realizada em combinação com votação no local
3. local de encontro: Sala 203, edifício administrativo, No. 15, estrada de Wenlan, área nova de Jianshan, Haining, Jiaxing, Zhejiang
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Shen Zhigang, presidente da empresa
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às leis e regulamentos relevantes e aos estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Situação geral dos acionistas presentes na reunião
Participaram e votaram na assembleia geral 26 acionistas e representantes dos acionistas, com 159904588 ações representativas, representando 465657% do capital social total da empresa. Entre eles, 12 acionistas e representantes dos acionistas votaram no local, representando 159865002 ações, representando 465542% do capital social total da empresa; Um total de 14 acionistas votaram online, representando 39586 ações, representando 0,0115% do capital social total da empresa.
Dentre eles, 22 acionistas minoritários participaram e votaram na assembleia geral, com 9789586 ações representativas, representando 2,8508% do capital social total da empresa.
2. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião, e os advogados testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou as seguintes propostas, combinando votação in loco e votação on-line: 1. O relatório anual de 2021 e seu resumo foram deliberados e adotados;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados da votação: 159899788 ações foram aprovadas, representando% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião
999970%； 4800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4. Deliberar e adotar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração (subsídio) dos administradores e supervisores em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
8. Deliberou e aprovou a proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
9. Deliberou e aprovou a proposta de garantia para as subsidiárias solicitarem crédito bancário;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
10. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
11. Deliberaram e aprovaram a proposta de construção da expansão do novo projeto de material polimérico PET de qualidade alimentar com uma produção anual de 1,2 milhão de toneladas ( Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas na fase III) e da subsidiária de implementação do projeto com parte dos recursos sobre arrecadados;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0027% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 500 ações, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0439% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Participaram 500 ações, representando 0,0051% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia.
12. Deliberou e aprovou a proposta de realização de negócios de hedge de futuros de matérias-primas;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4.800 ações de oposição, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4800 ações contrárias, representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
13. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do capital social e tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0027% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 500 ações, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0439% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Participaram 500 ações, representando 0,0051% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
14. Deliberou e adoptou a proposta relativa à alteração do sistema de gestão externa das garantias;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0027% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 500 ações, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0439% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Participaram 500 ações, representando 0,0051% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia.
15. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
Resultados de votação: foram aprovadas 159899788 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0027% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 500 ações, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: foram acordadas 9784786 ações, representando 999510% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0439% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Participaram 500 ações, representando 0,0051% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia.
16. Deliberou e adotou o regulamento interno do conselho de administração
