Código de títulos: 301216 abreviatura de títulos: material wankaixin Anúncio No.: 2022034 wankaixin Material Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A convocação da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da wankai new materials Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada por e-mail e entregue manualmente em 16 de maio de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 20 de maio de 2022. Havia 8 diretores e 8 diretores reais. A direção sênior da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Shen Zhigang, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, sendo as deliberações legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação de todos os diretores, propostas relevantes foram aprovadas por votação aberta nesta reunião, e as seguintes resoluções foram formadas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao aumento da quantidade de negócios de liquidação cambial e vendas a longo prazo;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar ainda mais a capacidade da empresa de lidar com os riscos de flutuação cambial, aumentar a estabilidade financeira e reduzir o impacto das flutuações futuras da taxa de câmbio das principais moedas internacionais de liquidação, tais como o dólar dos EUA contra o RMB no desempenho operacional da empresa, de acordo com as necessidades reais da operação da empresa, está acordado que o montante do negócio de liquidação cambial a prazo da empresa e vendas será aumentado em US $ 50 milhões na base original, Ou seja, fica acordado que a empresa e os bancos e outras instituições financeiras realizem negócios de liquidação cambial a prazo e vendas com valor total não superior a US$ 100 milhões (ou equivalente em outras moedas), válido desde a data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de convocação do conselho de administração ou assembleia de acionistas para considerar o montante de liquidação cambial e vendas do próximo ano, mas o mais tardar até 30 de junho de 2023. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser reciclados, Autorizar o gerente geral da empresa a aprovar o negócio diário de liquidação cambial e vendas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto; O patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu as opiniões de verificação da wankai new materials Co., Ltd. sobre o aumento da quantidade de liquidação cambial de longo prazo e negócios de vendas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o aumento da quantidade de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas divulgados no.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta por eleição dos membros do comitê de estratégia do primeiro conselho de administração;
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Tendo em vista o fato de que o Sr. Li Hai, ex-diretor e gerente geral executivo da empresa, solicitou por escrito à empresa a renúncia como membro do comitê de estratégia do conselho de administração em 28 de abril de 2022 por razões pessoais, e a fim de garantir o funcionamento normal do comitê de estratégia do primeiro conselho de administração da empresa, concordou em eleger o Sr. Gao Qiang (veja o apêndice para a breve história) como membro do comitê de estratégia do primeiro conselho de administração da empresa, com um mandato a partir da data de adoção do conselho de administração até o término do atual conselho de administração. Após essa mudança, todos os membros do comitê de estratégia do primeiro conselho de administração da empresa são: Shen Zhigang (presidente), Xiao Haijun (membro) e Gao Qiang (membro).
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa
2. Pareceres de diretores independentes da empresa
É por este meio anunciado!
Apêndice do conselho de administração da wankai new materials Co., Ltd. em 23 de maio de 2022:
retomar
O Sr. Gao Qiang, nascido em 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, auditor intermediário e planejador financeiro de primeira classe, formou-se pela Universidade de Finanças e Economia de Xangai com um mestrado em 2001. Professor da Universidade de Finanças e Economia de Zhejiang de setembro de 1993 a novembro de 2004; De novembro de 2004 a janeiro de 2006, atuou como gerente administrativo e diretor financeiro da Anhui Hetai Real Estate Co., Ltd; De fevereiro de 2006 a abril de 2012, atuou como gerente sênior do departamento financeiro Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283) ; De junho de 2012 a julho de 2013, atuou como gerente geral adjunto da Zhejiang Jue Paier Clothing Co., Ltd; De julho de 2013 a março de 2019, atuou como responsável por Xinfengming Group Co.Ltd(603225) finanças e gerente geral do departamento financeiro; De março de 2019 a maio de 2020, atuou como assistente de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) gerente geral adjunto; De junho de 2020 até agora, atuou como diretor financeiro da empresa; De outubro de 2020 até agora, atuou como diretor e secretário do conselho de administração da empresa.
