Escritório de advocacia Beijing Deheng (Hangzhou)
Sobre Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
10-11 / F, edifício de negócios internacional de Huafeng, estrada 200 Xinye, distrito de Shangcheng (antigo distrito de Jianggan), Hangzhou
Tel.: 05718650808 Fax: 057187357755 CEP: 310020
Escritório de advocacia Beijing Deheng (Hangzhou)
Sobre Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Deheng [hang] Shu (2022) No. 05018 para: Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante denominadas “regras para a assembleia geral de acionistas”) e outras leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, O escritório de advocacia Beijing Deheng (Hangzhou) (doravante referido como “o escritório”) aceita a atribuição de Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) (doravante referido como ” Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) ” ou “a empresa”) para nomear advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas em Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 2021 e emitir este parecer jurídico.
Este parecer jurídico é utilizado apenas para efeitos de Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas. Nosso advogado concorda em anunciar este parecer legal juntamente com outros materiais de divulgação de informações de Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) esta assembleia geral de acionistas.
De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados realizaram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos e documentos relevantes envolvidos na Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) esta assembleia geral de acionistas, e participaram da assembleia geral anual de acionistas em Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 2021. Agora emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
(I) Procedimentos de convocação desta assembleia geral de accionistas
No dia 22 de abril de 2022, a 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, convocada pelo Conselho de Administração da Companhia.
Em 26 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa realizou uma reunião em http://www.cn.info.com.cn Foi divulgado publicamente o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, que indicava a sessão da Assembleia Geral de Acionistas, o convocador da Assembleia Geral, a legalidade e o cumprimento da Assembleia Geral, a data e hora da Assembleia Geral, o modo de realização da Assembleia Geral, a data do registro patrimonial, os participantes da Assembleia, o local da reunião in loco, os assuntos a serem considerados na Assembleia Geral, o código de proposta, o método de registro da assembleia, o processo específico de funcionamento da participação na votação on-line, o contato dos assuntos da assembleia Outros assuntos, documentos para referência futura, etc.
II) Procedimentos de convocação da assembleia geral de accionistas
A assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e a data de registro de capital próprio é sexta-feira, 13 de maio de 2022.
A assembleia geral de acionistas no local será realizada às 14:30 da sexta-feira, 20 de maio de 2022. O local de reunião está localizado na sala de conferências no terceiro andar do edifício administrativo da empresa, nº 1365, Xinchang Avenue West Road, Xinchang County, província de Zhejiang.
A votação on-line da assembleia geral de acionistas foi realizada através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 20 de maio de 2022.
Às 14:30 horas de 20 de maio de 2022, a reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada na sala de conferências no terceiro andar do edifício administrativo da empresa, nº 1365, Xinchang Avenue West Road, Xinchang County, província de Zhejiang. A data real, o local e outros assuntos da assembleia local são coerentes com os divulgados na convocação da assembleia geral de acionistas.
(III) proposta da assembleia geral de accionistas
De acordo com a agenda da assembleia geral, as propostas apresentadas à assembleia geral para deliberação são as seguintes:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
5. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
6. Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
7. Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como auditor externo da empresa em 2022
8. Proposta de plano de distribuição de remuneração para diretores e executivos seniores da empresa em 2022
9. Proposta sobre o plano de distribuição de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 15ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa, e os conteúdos relevantes foram listados no cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC sobre a gema( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Qualificação dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas
(I) qualificação dos participantes da assembleia geral de acionistas
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos da Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) e a convocação da assembleia geral de accionistas, as pessoas que participam na assembleia geral de accionistas são:
1. Acionistas presentes na assembleia geral
A partir das 15:00 horas do dia 13 de maio de 2022, no final da transação, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e tendo passado pelos procedimentos de registro para participar da reunião têm o direito de participar e exercer seus direitos de voto; Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião no local pode confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar, que não precisa ser acionista da empresa ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line.
Após o advogado da firma verificar as assinaturas e procurações dos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia, a presença da assembleia é a seguinte:
São 6 acionistas ou representantes de acionistas que votam no local e online, e o número de ações com direito a voto representadas é de 76344500, representando 426593% do total de ações com direito a voto da empresa.
Entre eles, há 4 acionistas ou representantes de acionistas que votam no local. O número de ações com direito a voto representadas é de 76325000, representando 19500 ações da empresa e 0,0109% do total de ações com direito a voto da empresa.
De acordo com o registro de acionistas fornecido pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., os advogados da empresa examinaram o certificado de registro de conta de acionista, certificado de autorização de representante legal, certificado de registro de conta de acionista de pessoa física e cartão de identificação pessoal dos acionistas corporativos que participam da reunião.
2. Outras pessoas presentes na assembleia geral de accionistas
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da assembleia de acionistas, e os advogados da empresa participaram da assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto. Os advogados do escritório acreditam que esse pessoal está legalmente qualificado para participar da assembleia geral de acionistas. Após a inspeção dos advogados da bolsa, a qualificação dos participantes da assembleia geral de acionistas é legal e válida.
(II) qualificação de convocador desta assembleia geral de acionistas
A assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade, e sua qualificação como convocador da assembleia geral de acionistas é legal e válida.
Nossos advogados acreditam que as qualificações das pessoas que participam e participam da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto e do convocador da assembleia geral de acionistas são legais e válidas, e cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
De acordo com a inspeção, a assembleia geral de acionistas votou as propostas acima mencionadas por meio de uma combinação de votação in loco e votação on-line de acordo com os procedimentos de votação especificados nas leis, regulamentos e estatutos sociais, contou e acompanhou os votos de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos sociais e anunciou os resultados das votações no local.
Os resultados de votação de várias propostas na assembleia geral são os seguintes:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. A moção foi deliberada e aprovada.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. A moção foi deliberada e aprovada.
3. Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. A moção foi deliberada e aprovada.
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. A moção foi deliberada e aprovada.
5. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. A moção foi deliberada e aprovada.
6. Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. A moção foi deliberada e aprovada.
7. Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como auditor externo da empresa em 2022
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. A moção foi deliberada e aprovada.
8. Proposta de plano de distribuição de remuneração para diretores e executivos seniores da empresa em 2022
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (entre as quais, 0 ações são abstidas por omissão devido ao não voto), representando 20% dos participantes
