Código de títulos: Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) abreviatura de títulos: Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) Aviso n.o: 2022025 obrigações Código: 123097 abreviatura de obrigações: Meili obrigações convertíveis
Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) (doravante denominada “a sociedade” ou ” Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) “), realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 de 20 de maio de 2022, combinando votação no local e votação on-line. As informações relevantes são divulgadas da seguinte forma:
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 20 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. na sexta-feira, 20 de maio de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na sexta-feira, 20 de maio de 2022.
2. Local de encontro
Sala de conferências no terceiro andar do edifício administrativo da empresa, nº 1365, estrada oeste da avenida de Xinchang, condado de Xinchang, província de Zhejiang.
3. Modo de reunião
Combinação de votação no local e votação no local
4. Convocador e moderador
A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Zhang BIHONG, presidente da empresa. A convocação e a realização da reunião respeitarão as disposições legais, regulamentares administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 5. Acionistas presentes na reunião
Um total de 6 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da assembleia geral e detiveram 76344500 ações com direito a voto, representando 426593% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles: (1) o número de acionistas e representantes autorizados de acionistas presentes na assembleia geral é de 4, e o número de ações representativas é de 76325000, representando 426484% do total de ações com direito a voto da sociedade;
(2) O número de acionistas presentes na assembleia por meio de votação on-line é de 2, e o número de ações representativas é de 19500, representando 0,0109% do total de ações com direito a voto da sociedade.
6. Outro pessoal presente e presente na reunião como delegados sem direito a voto
Os diretores, supervisores, gerentes seniores e dois advogados do escritório de advocacia Beijing Deheng (Hangzhou) participaram da reunião de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line para considerar propostas relevantes, e formou as seguintes resoluções:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. 3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. 5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. 7. Deliberou e aprovou a proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria externa da empresa em 2022
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. 8. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de remuneração para diretores e executivos seniores da empresa em 2022
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. 9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano anual de distribuição de remuneração da empresa 2022 para supervisores
Resultados totais de votação: 76344500 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 47500 ações, representando 100% do total de ações votantes dos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Zhang Lihao e o advogado Wang Dan do escritório de advocacia Beijing Deheng (Hangzhou) participaram da reunião de acionistas, testemunharam os acionistas e emitiram pareceres legais no local.
“Nossos advogados acreditam que Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes e os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão de acordo com as disposições legais, regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados das votações são legais e válidos.”
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Deheng (Hangzhou) sobre Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) conselho de administração 23 de maio de 2002
