Código dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Anúncio n.o: 2022054 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 20 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Junho 20, 2022
Local: sala de conferências 315, terceiro andar, centro cultural comunitário da cidade de Xiaokunshan, No. 6201, estrada de Wenxiang, distrito de Songjiang, sistema de votação on-line de Xangai (V), data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 20 de junho de 2022
A 20 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões não tratadas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 √ sobre a empresa pagando dinheiro para comprar ativos e constituindo grande reorganização de ativos
Proposta
2.00 proposta sobre o plano de reestruturação dos principais ativos da empresa √
2.01 contraparte, objecto da transacção e método da transacção √
2.02 o preço de transação e base de preços √
2.03 Atribuição de lucros e perdas do ativo sujeito desde a data base da avaliação até a data de entrega √
2.04 obrigações contratuais e passivos por incumprimento de contrato para transferência de propriedade dos ativos sujeitos √
2.05 Compromisso de desempenho e arranjo de compensação √
2.06 período de validade da resolução √
3. Discussão sobre o fato de que esta grande reorganização de ativos da empresa não constitui transações de partes relacionadas √
Caso
4. Sobre a reestruturação importante de ativos da empresa não constitui peso da empresa cotada √
Medidas de gestão de reorganização de grandes activos medidas de reorganização e de listagem previstas no artigo 13.o
Proposta
5. Sobre a maior reorganização de ativos da empresa atendendo aos requisitos de listagem padrão √
Disposições relativas a diversas questões relativas à reorganização importante dos activos da sociedade disposições do artigo 4.o
Proposta
6. A principal reorganização de ativos da empresa atende aos requisitos de grandes √ de empresas listadas
Medidas de gestão da reestruturação de activos proposta nos termos do artigo 11.o
7. A principal reestruturação de ativos da empresa está em conformidade com Shanghai Securities Exchange √
Artigo 11.o, n.o 2, e Bolsa de Valores de Xangai
Revisão das regras para a reestruturação importante de ativos das empresas cotadas no conselho de inovação científica e tecnológica Artigo 7.o
Proposta
8 “sobre a independência da instituição avaliadora, a racionalidade da premissa da hipótese avaliativa e a avaliação √”
Discussão sobre a correlação entre método de avaliação e finalidade de avaliação e a equidade dos preços de avaliação
Caso
9. Base de preços, equidade e racionalidade desta importante reestruturação de ativos √
Proposta de clarificação
10 “sobre aprovação do relatório de auditoria e preparação para exame relacionado com esta importante reorganização de ativos” √
Proposta de relatório de revisão e relatório de avaliação de ativos
11 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) principais activos √
Relatório de compra de produção (Projeto) proposta em seu resumo
12 discussão sobre assinatura de contrato de aquisição de capital e contrato de remuneração de desempenho √
Caso
13 sobre o retorno imediato diluído e medidas de enchimento para esta importante reestruturação de ativos √
E compromissos de assuntos relevantes
14 “sobre a integralidade e √ dos procedimentos legais para a realização desta importante reorganização patrimonial”
Proposta relativa à conformidade e eficácia dos documentos jurídicos apresentados
15. Nesta importante reestruturação de ativos, as entidades relevantes não existem empresas cotadas √
Orientação regulamentar n.º 7 – grande reestruturação de ativos de empresas cotadas
Regulamentação da negociação anormal de ações Artigo 13 não participará em nenhuma sociedade cotada
Proposta relativa à reestruturação importante dos activos da empresa
16. Sobre se a flutuação do preço das ações da empresa atinge na listagem regular √
Comunicado sobre a divulgação de informações da empresa e o comportamento das partes relevantes Artigo 5
Proposta normalizada
17 proposta de contratação de intermediários relacionados com esta transação √
18. Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar deste importante √
Proposta sobre questões relacionadas com a reestruturação de activos
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de supervisores realizada pela empresa em 20 de maio de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E anúncios relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Antes da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa estará no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgar as informações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2022. 2. Proposta de resolução especial: proposta 1-183. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 1-184. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2022 / 6 / 9
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. 1. Os accionistas das pessoas colectivas são representados pelos seus representantes legais ou pelos seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação e o cartão de conta da pessoa jurídica acionista; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar junto à empresa uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), seu próprio cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; 2. Os accionistas singulares que compareçam pessoalmente à assembleia deverão registar-se junto da sociedade com o seu bilhete de identidade e cartão de conta de accionista;
Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deverá se registrar junto à empresa com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista; 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax estão sujeitos à hora de chegada à sociedade. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto, e anexar as cópias dos materiais comprovativos enumerados nos parágrafos 1 e 2 acima. Ao comparecer à assembleia, é necessário trazer o original. Por favor, indique a expressão “assembleia geral dos accionistas” na carta; A empresa não aceita registro telefônico. II) Hora de inscrição da reunião
Horário de inscrição: 16 de junho de 2022 (10:00-12:00 am, 14:00-17:00 PM)
(III) o local de registro da reunião é sala 6, nº 518, Guanghua Road, Songjiang District, Shanghai. Outros assuntos (I) as despesas de transporte e acomodação dos acionistas ou agentes que participam da reunião serão suportados por eles mesmos. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) endereço de contato das informações de contato da reunião: No. 518, estrada de Guanghua, distrito de Songjiang, Shanghai Tel.: 02157858808 pessoa de contato: he Jiachuan
É por este meio anunciado.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) conselho de administração 23 de maio de 2022 Anexo: procuração
Anexo: procuração
Procuração
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ：
Confio ao Sr. Sra. a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 20 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o pagamento da empresa de dinheiro para compra de ativos e sua composição
Proposta relativa à reestruturação importante dos activos
2.00 Comunicação sobre o plano de reestruturação dos principais activos da empresa
Proposta
2.01 contraparte, objecto da transacção e método da transacção desta transacção
2.02 Preço de transacção e base de preços
2.03 o período entre a data de referência e a data de entrega dos ativos sujeitos
Atribuição dos resultados
2.04 Obrigações contratuais e procedimentos de transferência de propriedade dos ativos sujeitos
Responsabilidade por incumprimento do contrato
2.05 Compromisso de desempenho e acordo de compensação
2.06 validade da resolução
3. A reorganização importante dos activos da empresa não constitui
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
4. A reorganização importante dos activos da empresa não constitui
Medidas de gestão de importantes reestruturações de activos das sociedades cotadas
Proposta relativa à reorganização e inclusão na lista prevista no artigo 13.o
5. Sobre o cumprimento das principais reestruturações de ativos da empresaQuestões relativas à regulação de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas
Disposições sobre questões proposta nos termos do artigo 4.o
6. Sobre o cumprimento das principais reestruturações de ativos da empresaMedidas de gestão de importantes reestruturações de activos das sociedades cotadas
Proposta prevista no artigo 11.o
7. Sobre o cumprimento das principais reestruturações de ativos da empresaRegulamentos sobre a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
Em seguida Artigo 11.2 e Bolsa de Valores de Xangai Kechuang
Ativos pesados de empresas cotadas no conselho de administração
