Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Conselho de Administração
Explicação sobre a reorganização importante dos activos da sociedade, em conformidade com o disposto no artigo 11.o das medidas de gestão da reorganização importante dos activos das sociedades cotadas
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (doravante referida como “a empresa”) pretende adquirir 51% do capital próprio da Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa alvo”) em dinheiro (doravante referida como “a transação” ou “a reorganização de ativos maior”), e a empresa realizará a participação da empresa alvo após a conclusão da transação.
Esta importante reorganização patrimonial da sociedade está em conformidade com o disposto no artigo 11.º das medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
1,Esta transação está em conformidade com as políticas industriais nacionais e leis e regulamentos administrativos relevantes sobre proteção ambiental, gestão fundiária e antitrust
1. Esta operação está em conformidade com a política industrial nacional
A empresa alvo é uma empresa de alta tecnologia com foco na produção, P & D e vendas de peças estruturais de precisão de novas baterias de energia. Desde o seu estabelecimento, a empresa alvo sempre esteve comprometida com a produção, P & D e vendas de peças estruturais de precisão de novas baterias de energia. Após anos de expansão de negócios e acumulação de tecnologia, entrou no sistema de cadeia de suprimentos do maior novo fabricante de baterias de energia da China e estabeleceu uma boa relação de cooperação, Manter e melhorar a sua rentabilidade.
De acordo com a classificação de indústrias emergentes estratégicas (2018) emitida pelo Escritório Nacional de Estatísticas, a indústria da empresa alvo é “5.2 fabricação de novos dispositivos e acessórios de veículos de energia” e “5.2.3 fabricação de novas peças e acessórios de veículos de energia” de “5. indústria de veículos de energia nova”. Os principais produtos da empresa alvo são peças estruturais de precisão de novas baterias de energia, que pertencem aos produtos-chave na classificação de indústrias emergentes estratégicas (2018). De acordo com a decisão do Conselho de Estado de acelerar o cultivo e o desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas, o principal negócio da empresa atende a nova indústria de veículos energéticos e pertence à indústria emergente estratégica atualmente apoiada pelo Estado.
De acordo com as disposições provisórias sobre a aplicação e recomendação para a emissão e listagem de empresas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa alvo pertence à classificação da indústria de “(V) conservação de energia e proteção ambiental, incluindo principalmente produtos e equipamentos de alta eficiência e economia de energia, tecnologia e equipamentos avançados de proteção ambiental, produtos avançados de proteção ambiental, reciclagem de recursos, veículos novos de energia, peças-chave de veículos novos de energia, baterias de energia e serviços relacionados “.
2. Esta transação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos administrativos sobre proteção ambiental
Os negócios da empresa alvo desta transação não pertencem a indústrias de alto consumo de energia e alta poluição. Durante o período de notificação, a empresa em questão não cometeu nenhum ato grave em violação das leis e regulamentos de proteção ambiental e sujeito a punição administrativa pelo departamento competente. Esta transação está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos administrativos sobre proteção ambiental.
3. Esta transação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos administrativos sobre gestão da terra
A casa e o terreno da empresa em questão foram registrados com a propriedade imobiliária, e não foram sujeitos a punição administrativa por violação das leis, regulamentos e políticas de gestão fundiária. Esta transação não viola as disposições das leis e regulamentos administrativos nacionais relevantes sobre a gestão da terra.
4. Não há violação das leis e regulamentos antitruste nesta transação
Após a conclusão desta transação, os negócios de produção e operação da empresa não constituem um monopólio, e esta transação não viola as disposições relevantes da lei anti-monopólio da República Popular da China e outros regulamentos administrativos anti-monopólio. Em suma, esta operação cumpre as políticas industriais nacionais, leis e regulamentos administrativos de proteção ambiental, gestão fundiária e antitruste, bem como o disposto no inciso I do artigo 11.º das medidas de reorganização.
2,Esta transação não fará com que a empresa listada não cumpra as condições para listagem de ações
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação, Quando a distribuição de capital social da empresa muda e deixa de atender às condições de listagem, significa que “as ações detidas pelos acionistas públicos sociais são inferiores a 25% do capital social total da empresa durante 20 dias consecutivos de negociação; se o capital social da empresa exceder RMB 400 milhões, é inferior a 10% do capital social total da empresa. Os acionistas públicos acima mencionados não incluem: (1) acionistas detentores de mais de 10% das ações da sociedade cotada e suas pessoas agindo em conjunto; (2) Diretores, supervisores, gerentes seniores e suas afiliadas de empresas listadas “.
Uma vez que esta transação é uma aquisição de caixa e não envolve a alteração do capital social total da empresa, após esta transação, o capital social total da empresa ainda atende às condições de listagem estipuladas na lei das sociedades, lei de valores mobiliários, regras de listagem do conselho de ciência e inovação e outras leis e regulamentos administrativos. Esta operação está em conformidade com o disposto no item (II) do artigo 11 das medidas de gestão da reorganização. 3,O preço dos ativos envolvidos nesta troca é justo, e não há situação que prejudique os direitos e interesses legítimos das empresas cotadas e acionistas
A operação contratou uma instituição de avaliação qualificada para avaliar os ativos objeto, a instituição de avaliação e os avaliadores relevantes não têm interesses reais e esperados ou conflitos com a empresa objeto e as partes da transação, e têm independência suficiente. O preço de transação do ativo objeto é determinado por ambas as partes através de negociação de acordo com o relatório de avaliação emitido por uma instituição de avaliação qualificada, o preço do ativo objeto é justo e não prejudica os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
O conselho de administração da empresa delibera e aprova as propostas relacionadas à transação, e os diretores independentes expressam opiniões independentes sobre o plano de transação.
Portanto, esta transação segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade e realiza procedimentos legais de acordo com as disposições do direito das sociedades, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos legítimos direitos e interesses da sociedade cotada e de seus acionistas. O preço da transação é determinado por negociação por todas as partes na transação, sendo o preço legal e justo, não havendo prejuízo aos legítimos interesses da sociedade cotada e de seus acionistas.
Esta operação está em conformidade com o disposto no ponto III do artigo 11.º das medidas de gestão da reorganização
4,A propriedade dos activos envolvidos nesta troca é clara, não existem obstáculos legais à transferência ou transferência de activos, e o tratamento dos direitos e dívidas do credor relevante é legal
Nesta transação, a empresa planeja adquirir 51% do patrimônio líquido da empresa cujos ativos são objeto. De acordo com os dados industriais e comerciais e os compromissos firmados pela contraparte, o patrimônio líquido dos ativos objeto da contraparte é efetivamente propriedade legal, e não há disputa de propriedade, trust, participação ou participação em capital, nenhum compromisso ou acordo para proibir ou restringir a transferência, não há penhor, congelamento, apreensão, preservação de propriedade ou outras restrições de direitos. Além disso, esta transação envolve apenas a transferência de capital próprio, e os direitos e dívidas do credor externo da empresa alvo não mudarão devido a essa transação, portanto, esta transação não envolve o tratamento dos direitos e dívidas do credor.
A propriedade dos activos envolvidos nesta transacção é clara e não existem obstáculos legais à transferência ou transferência de activos, não implicando o tratamento ou alteração dos direitos e dívidas do credor, o que está em conformidade com o disposto no inciso IV do artigo 11.º das medidas de gestão da reorganização.
5,Esta transação é propícia para a empresa listada para melhorar sua capacidade de operação sustentável. Não há nenhuma situação que possa fazer com que os principais ativos da empresa listada para ser dinheiro ou nenhum negócio específico após esta transação
Após a conclusão desta transação, a empresa-alvo passará a ser a subsidiária holding da empresa, que pertence ao mesmo efeito líquido dos acionistas da empresa. A empresa pode expandir ainda mais sua linha de negócios e obter novos pontos de crescimento do lucro. Ao mesmo tempo, a empresa-alvo também pode usar a plataforma da empresa para melhorar a eficiência da produção e a aderência ao cliente, reduzir custos operacionais e entrar na faixa rápida do desenvolvimento.
Esta operação é propícia para aumentar a capacidade de operação sustentável da empresa, não havendo situação que possa levar a que os principais ativos da empresa sejam caixa ou nenhuma atividade específica após a reorganização, o que está de acordo com o disposto no item (V) do artigo 11 das medidas de administração da reorganização.
6,Esta transação é propícia à independência da empresa cotada em relação ao controlador real e suas afiliadas em termos de negócios, ativos, finanças, pessoal e instituições, e está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC sobre a independência das empresas cotadas
Antes desta transação, a empresa estabeleceu um sistema de gestão padronizado e independente de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, manteve independência dos acionistas controladores, controladores reais e suas afiliadas em termos de negócios, ativos, finanças, pessoal e instituições, divulgação de informações oportuna e operação padronizada. Esta transação não levará à mudança do acionista controlador e controlador efetivo da empresa, a empresa continuará a manter independência do acionista controlador e de suas afiliadas em termos de negócios, ativos, finanças, pessoal e instituições.
Em conclusão, após a conclusão desta transação, a empresa continuará a manter independência em relação ao controlador real e suas afiliadas em termos de negócios, ativos, finanças, pessoal e instituições, de acordo com o disposto no item (VI) do Artigo 11 das medidas de gestão da reorganização.
7,Esta transação é propícia à formação ou manutenção de uma estrutura de governança corporativa sólida e eficaz da empresa cotada
A empresa estabeleceu a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, o conselho de supervisores e outras organizações e formulou regras processuais correspondentes para garantir o funcionamento padronizado da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de supervisores e o exercício de suas funções de acordo com a lei, possui uma estrutura organizacional sólida e uma estrutura de governança corporativa perfeita. Após a conclusão desta transação, a empresa continuará a melhorar a estrutura de governança corporativa de acordo com os requisitos das leis e regulamentos como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as diretrizes para a governança das empresas listadas. Por conseguinte, esta operação é propícia para que a empresa mantenha uma estrutura de governança corporativa sólida e eficaz, em conformidade com o disposto no artigo 11 (VII) das medidas de gestão da reorganização.
Em suma, esta operação está em conformidade com o disposto no artigo 11.º das medidas de gestão da reorganização.
É aqui explicado.
(sem texto abaixo)
