Código dos títulos: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) abreviatura dos títulos: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Aviso n.o: 2022058 obrigações convertíveis Código: 113616 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Weill
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501)
Anúncio sobre o aumento das acções Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) detidas por empresas a 100% da empresa e transacções com partes relacionadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) (doravante designada por “a empresa”), uma empresa de propriedade integral, a Shaoxing Weihao enterprise management consulting partnership (sociedade limitada) (doravante designada por “Shaoxing Weihao”), pretende aumentar as suas participações em acções Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) (doravante designada por ” Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) “) por meio de licitação centralizada ou negociação em bloco a um preço não superior a 4 mil milhões de RMB, e o número cumulativo de acções Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) detidas após o aumento não é superior a 50 milhões de acções, Não superior a 10,38% do capital social total Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) .
Esta transação constitui uma transação conectada e não constitui uma reorganização importante de ativos
Este assunto foi deliberado e aprovado na 59ª reunião do 5º Conselho de Administração e 53ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada pela empresa em 22 de maio de 2022, e os diretores relacionados evitaram votar sobre a proposta. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
A partir da data de divulgação deste anúncio, nos últimos 12 meses, a empresa participou da subscrição de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações emitidas para objetos específicos. Após a conclusão de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) oferta não pública, a empresa foi alocada Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 5 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) ações ao preço de emissão de 103,77 yuan / ação, com um pagamento total de subscrição de ações de 54999998991 yuan; A empresa comprou Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 18604904 ações através de licitação centralizada no mercado secundário, e pagou um preço total de compra de ações de 151831520623 yuan. Além disso, a empresa não tem outras transações com partes relacionadas.
Dicas especiais de risco:
O valor do investimento considerado pela empresa desta vez não representa o valor real do aumento da empresa. O aumento de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações da empresa precisa considerar o fluxo de caixa da empresa e Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) mudanças de preço das ações e outros fatores, e o número de ações aumentou tem grande incerteza. Solicita-se aos investidores que considerem plenamente os riscos de investimento e invistam com cautela.
Esta transação pode aumentar a escala global da dívida da empresa, aumentar as despesas financeiras da empresa e ter um certo impacto no lucro líquido da empresa. Solicita-se aos investidores que considerem plenamente os riscos de investimento e invistam com cautela.
A empresa designa Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações detidas como ativos financeiros mensurados pelo justo valor e cujas variações estão incluídas no outro rendimento integral. If the Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) stock price drops sharply before the company disposes of the Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) stock, the retained earnings of the company will be lost. Solicita-se aos investidores que considerem plenamente os riscos de investimento e invistam com cautela.
Esta transação da empresa baseia-se na consideração do investimento da indústria de semicondutores. É otimista sobre as perspectivas de desenvolvimento do mercado de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) chip de armazenamento, chip analógico e interconexão e outros principais negócios a médio e longo prazo, e fortalece a cooperação estratégica com Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) no negócio principal. O prazo de validade desta transação é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, não tendo como finalidade controlar Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) e existe o risco de que a cooperação do projeto não seja promovida como esperado no futuro. Solicita-se aos investidores que considerem plenamente os riscos de investimento e invistam com cautela.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
I) Informações básicas sobre esta operação
Shaoxing Weihao, uma empresa de propriedade integral da empresa, planeja aumentar suas participações de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações através de licitação centralizada ou negociação em bloco, com um investimento total de não mais de RMB 4 bilhões, e o número cumulativo de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações detidas após o aumento não é mais de 50 milhões de ações, não mais de 10,38% do capital social total de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações. A fonte de capital desta operação é de cerca de 40% dos seus fundos próprios e cerca de 60% dos fundos angariados por empréstimos bancários e outros métodos de financiamento permitidos por leis e regulamentos, o que não envolve a utilização de fundos angariados.
Tendo em conta o facto de as partes coligadas Beijing Huachuang Xinyuan Technology Co., Ltd. (a seguir designadas por “Huachuang Xinyuan”) e LV Dalong deterem participações Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) respetivamente, se a empresa aumentar a proporção de participações Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) para mais de 5%, o aumento contínuo de participações Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) pode inclinar os recursos das partes coligadas ou afetar as suas decisões de investimento, a empresa executará os procedimentos de tomada de decisão relevantes para o aumento contínuo de acções Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) em conformidade com as transacções das partes coligadas investidas conjuntamente com as partes coligadas. De acordo com o artigo 6.3.3 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, huachuangxin era originalmente uma pessoa jurídica afiliada da empresa e o Sr. LV Dalong era uma pessoa física afiliada da empresa. Portanto, esta transação constitui uma transação conectada. Esta operação conexa não constitui uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos de empresas cotadas.
Esta transação é válida por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e durante o período de validade acima, a empresa não busca controlar o controle Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) . Se durante o período Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ocorrer uma alteração do capital social total devido à conversão da reserva de capital em capital social, ações bônus e outros assuntos, o aumento de capital social acima mencionado será ajustado em conformidade.
II) Objectivo e motivo desta transacção
1. O mercado global de semicondutores continua a crescer, e a flutuação do mercado de capitais traz oportunidades de investimento industrial
Desde dezembro de 2021, o mercado de capitais tem flutuado violentamente, e os preços das ações das empresas cotadas na indústria de semicondutores caíram acentuadamente. O índice de chips de semicondutores da China (990001, CSI), que reflete o desempenho dos preços das ações das empresas cotadas na indústria de semicondutores no mercado de ações A, caiu dos 1221246 pontos mais altos em dezembro de 2021 para os 667809 pontos mais baixos em abril de 2022, queda de 45,32%. Sob o pano de fundo do crescimento sustentado no mercado global de semicondutores, especialmente na indústria de semicondutores da China a médio e longo prazo, as flutuações acentuadas a curto prazo no mercado de capitais levaram algumas empresas de alta qualidade na indústria mostrando melhores vantagens na avaliação e melhores oportunidades de investimento industrial.
2. da perspectiva do investimento da indústria de semicondutores, a empresa está otimista sobre a perspectiva de desenvolvimento do mercado de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) negócio principal no médio e longo prazo
Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) tem boas vantagens técnicas em tecnologia de memória, simulação e tecnologia de interconexão, tecnologia de CPU embarcada, etc. a tecnologia central do produto é independente e controlável, e tem uma equipe internacional de projeto de circuito integrado. Em 2021, Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) alcançou uma receita operacional de 5,274 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 143,07%, e um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 926 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 116527%.
A empresa acredita que a médio e longo prazo, Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) desempenho cumprirá com o desenvolvimento da indústria de semicondutores e mostrará forte crescimento. Com vantagens da tecnologia do produto e posição no mercado global, o desempenho operacional continuará a melhorar a médio e longo prazo, e a avaliação global deve continuar a melhorar.
3. Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) como uma empresa global líder em tecnologia de design IC, pode realizar a complementaridade eficaz de recursos com a empresa
Em maio de 2020, Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) concluiu a aquisição da Beijing Sicheng Semiconductor Co., Ltd. (doravante referida como “Beijing Sicheng”), e seu desempenho operacional aumentou significativamente. Beijing Sicheng trabalhou no campo da memória por mais de 30 anos, formando um conjunto completo de sistema técnico e sistema de garantia de engenharia, que pode fornecer vários produtos de memória com alta qualidade e alta confiabilidade para os campos de eletrônica automotiva, indústria e tratamento médico, bem como chips para a indústria de comunicação e indústria eletrônica de consumo high-end Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ‘s principais negócios e produtos, especialmente chips de memória, têm fortes vantagens competitivas no mundo, e seus produtos têm um amplo espaço de mercado Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) e a empresa são ambas as empresas líderes do projeto do IC.Os clientes downstream são orientados para automotivo, industrial, médico, comunicação e outros campos, que podem realizar a complementaridade eficaz dos recursos.
4. Espera-se fortalecer a cooperação estratégica de negócios e reembolsar ativamente os acionistas, o que está em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa
A fim de fortalecer ainda mais a cooperação estratégica de negócios com Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) e realizar recursos complementares, a empresa planeja continuar a aumentar suas participações de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações em não mais de RMB 4 bilhões através de licitação centralizada ou negociação em bloco. Esta transação ajudará a empresa a fortalecer a cooperação estratégica com Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) nos negócios. Ao mesmo tempo, espera-se que a empresa obtenha certos rendimentos de investimento investindo em Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) e ajude a melhorar o valor incorporado dos ativos da empresa e benefícios de investimento a longo prazo, e retornar ativamente aos acionistas da empresa, o que está em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa.
III) Processo de decisão desta operação
A empresa realizou a 59ª reunião do 5º conselho de administração em 22 de maio de 2022, e adotou a proposta de aumentar a participação de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações e transações de partes relacionadas por empresas de propriedade integral da empresa com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Os diretores relacionados Sr. LV Dalong e Sr. Chen Zhibin evitaram votar sobre a proposta. Os diretores independentes da empresa aprovaram a transação antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(IV) Operações com partes relacionadas nos últimos 12 meses
Nos últimos 12 meses, as transações com partes relacionadas relacionadas com o subscrito da mesma categoria de transação entre a empresa e a mesma parte relacionada ou entre a empresa e diferentes partes relacionadas são apenas a compra de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) capital. Veja “IV. participação atual de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) capital pela empresa” neste anúncio para detalhes.
2,Introdução às partes relacionadas
(I) Beijing Huachuang Xinyuan Technology Co., Ltd.
1. Introdução à relação de partes relacionadas
O Sr. Chen Zhibin, o diretor da empresa, é o ex-diretor e gerente geral da huachuangxin, o acionista Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) De acordo com o artigo 6.3.3 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, huachuangxin era originalmente uma pessoa jurídica afiliada da empresa. Em 31 de março de 2022, Huachuang Xinyuan possuía Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 15713494 ações, representando 3,26% do Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) total capital social. 2. Informação de base das partes coligadas
Nome da empresa: Beijing Huachuang Xinyuan Technology Co., Ltd
Código de crédito social unificado 911010834842279×6
Data de estabelecimento: 1 de julho de 2015
Natureza empresarial: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa colectiva)
Endereço registrado: No. 186, seção média, 2º andar, edifício a, edifício 3, quintal 9, Yongfeng Road, Haidian District, Beijing
Representante legal: Chen Zhibin
Capital social: 100000 yuan
Desenvolvimento tecnológico, promoção tecnológica, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos. (a atividade principal da empresa de acordo com a lei deve escolher seus próprios itens comerciais e realizar atividades comerciais; os projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação pelos departamentos relevantes; não deve se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais desta cidade.)
O acionista Pequim projeto de circuito integrado e centro de investimento de capital de teste selado (sociedade limitada) detém 100% das ações
Controlador real Liu Yue
Principais dados financeiros 31 de dezembro de 2021
(unidade: 10000 yuan) total de ativos líquidos lucro operacional lucro líquido
58,441.16 58,441.16 82,310.33 51,306.04
Não há outra relação entre Huachuang Xinyuan e a empresa em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal e outros aspectos, e não há relação de ação concertada.
(II) LV Dalong
1. Introdução à relação de partes relacionadas
De acordo com o artigo 6.3.3 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, o Sr. LV Dalong é uma pessoa física afiliada da empresa. Em 31 de março de 2022, o Sr. LV Dalong detinha Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 3210231 ações, representando 0,67% do Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) capital social total.
2. Informação de base das partes coligadas
LV Dalong, homem, nacionalidade chinesa, vive há muito tempo na China e não obteve o direito de residência em outros países ou regiões. LV Dalong atuou como sócio executivo da Jiaxing Huaqing Longxin Haowei equity investment partnership (sociedade limitada) e da Jiaxing Huaqing gingko Haowei equity investment partnership (sociedade limitada), e como diretor executivo e gerente da Beijing Huaqing boguang Venture Capital Co., Ltd; Além disso, LV Dalong também atuou como diretor executivo da Tibet Longxin Investment Co., Ltd. e Huaqing Jiye Investment Management Co., Ltd.
Até agora, a Jiaxing Huaqing Longxin Haowei equity investment partnership (sociedade limitada), a Jiaxing Huaqing gingko Haowei equity investment partnership (sociedade limitada) e a Beijing Huaqing boguang Venture Capital Co., Ltd., controlada pelo Sr. LV Dalong, detêm 28815261 ações em circulação da empresa, representando 3,29% do atual capital social total da empresa. Além disso, não há direito de propriedade, negócios, ativos, direitos do credor e devedor entre o Sr. LV Dalong e a empresa
Após verificação, nenhuma das partes relacionadas acima é uma pessoa desonesta.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
I) Panorama geral do objeto da operação
O objeto desta transação é Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações. A empresa planeja aumentar suas participações de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações através de licitação centralizada ou negociação em bloco.
II) Informações de base da empresa-alvo
Nome da empresa: Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223)
Código de crédito social unificado: 9110 Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 6681570
Endereço registrado: a101-a113, primeiro andar, edifício 14, East District, quintal 10, noroeste Wangdong Road, Haidian District, Beijing representante legal: Liu Qiang
Capital social: 481569911 yuan
Data de estabelecimento: 15 de julho de 2005
Âmbito do negócio: P & D, projeto, processamento confiado e vendas de chips de circuito integrado semicondutor; Concepção e desenvolvimento de software de computador e hardware e software de rede de computadores e produtos de hardware; Vendas de software informático, hardware e equipamentos auxiliares, componentes electrónicos e equipamentos de comunicação; Desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, consulta técnica, serviços técnicos e formação técnica; Inspecção técnica; Importação e exportação de bens, tecnologia e agente de importação e exportação; Alugar espaço de escritório e espaço comercial. (As entidades de mercado devem escolher de forma independente projetos empresariais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
III) Funcionamento e principais indicadores financeiros
Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) é definido para circuito integrado
