Código dos títulos: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) abreviatura dos títulos: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Aviso n.o: 2022059 obrigações convertíveis Código: 113616 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Weill
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501)
Anúncio da resolução da 59ª reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) (doravante denominada “a empresa”) a 59ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 22 de maio de 2022. Devido à urgência da reunião, a convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por comunicação em 19 de maio de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu renrong, presidente da empresa, e explicou a convocação emergencial da reunião na reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e realização desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis pertinentes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos, sendo as deliberações formuladas na reunião legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao aumento de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) acções detidas por empresas a 100% da sociedade e transacções com partes relacionadas
O conselho de administração da empresa concorda que Shaoxing Weihao enterprise management consulting partnership (sociedade limitada), uma empresa de propriedade integral, aumentará suas participações de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) (doravante referida como ” Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) “) ações por meio de licitação centralizada ou negociação em bloco de acordo com o preço de mercado da bolsa de valores e fundos da empresa, com um montante total de investimento de não mais de 4 bilhões de yuans, e o número cumulativo de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações mantidas após o aumento não excede 50 milhões de ações, Não superior a 10,38% do capital social total Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) . Esta transação constitui uma transação conectada, e os diretores independentes da empresa aprovaram essa transação antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Os diretores relacionados Sr. LV Dalong e Sr. Chen Zhibin evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) E o anúncio sobre o aumento de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ações detidas por empresas de propriedade integral da empresa e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022058) divulgadas pelos meios de divulgação de informações designados da empresa.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração propôs convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por meio de votação por comunicação e votação on-line em 8 de junho de 2022, e submeter a primeira proposta à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) E o edital de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022061) divulgado pelos meios de divulgação de informações designados pela empresa.
É por este meio anunciado.
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) conselho de administração 23 de maio de 2022
