Código dos títulos: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) abreviatura dos títulos: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Anúncio n.º 2022035 Anúncio da resolução da 31ª reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (doravante denominada “a empresa”) a 31ª reunião do nono conselho de administração foi realizada por meio de comunicação às 11h00 de 22 de maio de 2022. Havia cinco diretores que deveriam participar da reunião, e cinco diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Aijun, presidente do conselho de administração, e os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
2,Deliberação das propostas
Após deliberação de todos os diretores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
De acordo com a proposta do Sr. Meng Qinshan, acionista controlador da empresa, a empresa planeja usar seus próprios recursos para comprar de volta as ações da empresa do mercado secundário por meio de transação de licitação centralizada para cancelamento e redução do capital social, como segue:
(1) Finalidade e finalidade da recompra de ações da empresa
Tendo em vista a conclusão do plano de recompra anterior, em resposta à chamada de política, baseada na confiança no desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento do valor da empresa, e após consideração abrangente do funcionamento da empresa, situação financeira e outros fatores, propõe-se que a empresa recorra as ações da empresa com fundos próprios para cancelamento e redução do capital social.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Método de recompra de acções
Compre de volta as ações da empresa através do sistema de negociação de ações da Shanghai Stock Exchange na forma de transação de licitação centralizada.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Tipos de acções a recomprar
O tipo de ações recompradas desta vez é RMB ações ordinárias A emitidas pela empresa.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) Período de recompra
No máximo 12 meses a contar da data em que a assembleia geral delibera e aprova o plano de recompra de ações.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(5) Número de acções a recomprar e proporção no capital social total da sociedade
O total dos fundos de recompra não deve ser inferior a 80 milhões de RMB (inclusive) e não superior a 1 milhão de RMB
(inclusive), o número total de ações recompradas não deve exceder 10% do total de ações emitidas da sociedade e o preço das ações recompradas
Sob a condição de não mais do que 12 yuan / ação, assume-se que o limite superior do capital total é de 1 milhão de yuan, e o preço da ação é de 12 yuan / ação
O número de ações recompradas deverá ser de cerca de 833333 milhões, representando cerca de 3098619928 do atual capital social total da companhia.
2,69% das acções. O número específico de acções a recomprar está sujeito ao número efectivo de acções a recomprar no termo do período de recompra.
Objectivo de recompra S / N: o número de contas de recompra propostas para o montante total de fundos propostos a serem recomprados pela empresa actualmente, e o período de implementação da recompra
Proporção de capital social (10000 ações) (10000 yuan)
1. anular e reduzir o capital social em cerca de 833333 milhões de ações, cerca de 2,69%, não menos de 80 milhões de yuans (inclusive), e não mais de 12 meses a partir da data em que a assembleia de acionistas delibera e aprova o caso de recompra de ações de não mais de 1 milhão de yuans (inclusive)
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(6) O preço desta recompra
O preço de recompra da ação não deve exceder 12 yuan / ação, e o preço de recompra específico deve ser implementado pelo conselho de administração da empresa na recompra
Durante o período, serão determinados o preço das ações da empresa no mercado secundário, a situação financeira da empresa e as condições operacionais. Este preço de recompra
O limite máximo de qualificação não excede o preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração adotar a resolução de recompra de ações
150%。
Se a empresa converter reserva de capital em capital social, distribuir ações ou dividendos em dinheiro, dividir ações
Para questões como a redução de acções, a atribuição de acções ou a emissão de certificados de acções, o preço de recompra será ajustado em conformidade a partir da data de saída à direita e à saída dos juros do preço das acções
limite superior.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(7) Montante total e fonte de fundos para recompra de acções
O montante total de fundos a utilizar para recompra desta vez não deve ser inferior a 80 milhões de yuans (inclusive) e não superior a 100000 yuans
RMB 10000 (inclusive), e a fonte de fundos são seus próprios fundos.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a operação atual, situação financeira e plano de desenvolvimento futuro da empresa, a empresa acredita que esta recompra de ações não irá
Tem um impacto significativo nas atividades comerciais da empresa, situação financeira e desenvolvimento futuro. Após a conclusão da recompra, não
Isso levará a mudanças no controle da empresa, e não mudará o status da empresa como uma empresa listada e a distribuição de capital da empresa
Ainda cumprem as condições de listagem.
De acordo com o artigo 25.º dos estatutos, o plano de recompra de ações deve ser apresentado aos acionistas da sociedade
Vou considerar.
(veja o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes) http://www.sse.com.cn. Divulgado em
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) plano de recompra de ações (anúncio n.º 2022036)
2. Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a proceder à recompra de ações da sociedade
A fim de cooperar com a recompra de ações da sociedade, solicita-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração, o presidente do conselho de administração ou pessoas autorizadas relevantes a tratar de diversas questões de recompra de ações no processo de recompra de ações, incluindo, sem limitação, os seguintes assuntos: 1. Autorizar o conselho de administração, o presidente do conselho de administração ou pessoas autorizadas relevantes a determinar o tempo, preço e quantidade da recompra de ações durante o período de recompra;
2. Autorizar o conselho de administração, o presidente do conselho de administração ou as pessoas autorizadas relevantes da sociedade a ajustar o plano específico de implementação da recompra de ações e lidar com outros assuntos relacionados à recompra de ações de acordo com as disposições relevantes (ou seja, leis, regulamentos administrativos e políticas e regulamentos relevantes das autoridades reguladoras), exceto para assuntos que exijam nova votação pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes;
3. Autorizar o conselho de administração, o presidente do conselho de administração ou as pessoas autorizadas relevantes a continuar a implementar, ajustar ou rescindir o plano de recompra de acordo com as condições de mercado, o desempenho do preço das ações, a situação real da sociedade e outras decisões abrangentes, exceto para assuntos que exijam nova votação pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes;
4. Autorizar o conselho de administração, o presidente do conselho de administração ou pessoas autorizadas relevantes a criar contas especiais de valores mobiliários para recompra ou outras contas de valores mobiliários relevantes;
5. Autorizar o conselho de administração, o presidente do conselho de administração ou as pessoas autorizadas relevantes da empresa a modificar os estatutos sociais e outros materiais e documentos que possam implicar alterações de acordo com a situação real de recompra, e lidar com os trabalhos de reporte relevantes; 6. Autorizar o conselho de administração da sociedade a cancelar as ações recompradas após a implementação das ações recompradas, e tratar da alteração dos estatutos sociais e da mudança de capital social;
7. Autorizar o conselho de administração, o presidente do conselho de administração ou pessoas autorizadas relevantes a lidar com outros assuntos necessários relacionados à recompra de ações;
8. Esta autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 31ª reunião do 9º Conselho de Administração
2. Pareceres de diretores independentes sobre a recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
É por este meio anunciado.
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) conselho de administração 22 de maio de 2002
