Código dos títulos: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) abreviatura dos títulos: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Anúncio n.o: 2022037 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Comunicado sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas
1. Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas:
Assembleia Geral Anual 2021
2. Data da assembleia geral: 9 de junho de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2022 / 6 / 2
2,Nota informativa sobre o aditamento de propostas intercalares
1. Patrocinador: Sr. Meng Qingshan
2. Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou a convocação da assembleia geral anual de 2021 em 19 de maio de 2022. O Sr. Meng Qinshan, acionista detentor de 27,56% das ações sozinho, apresentou uma proposta provisória em 20 de maio de 2022 e apresentou-a ao convocador da assembleia geral por escrito. O convocador da assembleia geral de acionistas é anunciado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
3. Conteúdo específico da proposta intercalar
Tendo em vista a conclusão do plano de recompra anterior, em resposta à chamada de política, baseada na confiança no desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento do valor da empresa, após consideração abrangente do funcionamento da empresa, situação financeira e outros fatores, o acionista Sr. Meng Qingshan propôs que a empresa recomprasse as ações da empresa com seus próprios fundos para cancelamento e redução do capital social. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes http://www.sse.com.cn. Anúncio de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) sobre proposta do acionista controlador de recompra de ações (Anúncio n.º 2022034) divulgado no. Em 22 de maio de 2022, a companhia realizou a 31ª reunião do nono conselho de administração, na qual foi deliberada e adotada a proposta de recompra de ações da companhia por meio de licitação centralizada, e os diretores independentes expressaram seu consentimento.
A proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, que precisa ser deliberada e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia sem votação cumulativa.
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia de acionistas original anunciada em 19 de maio de 2022 permanece inalterada.
4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição de propostas intercalares.
(1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 13:30, 9 de junho de 2022
Local: sala de conferências no terceiro andar da empresa, nº 66, estrada de Huaxiang, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Langfang, província de Hebei
(2) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 9 de junho de 2022 a 9 de junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(3) Data de registo do capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada.
(4) Proposta e tipo de votação de assembleia geral
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório anual 2021 e seu resumo √
4 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
5. Proposta de plano orçamental para 2022 √
6 proposta de plano de distribuição de lucros (plano) em 2021 √
7 proposta relativa à concessão de garantia a filiais detidas integralmente em 2022 √
8 proposta sobre o desenvolvimento de negócios de negociação de derivados financeiros √
9 proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros √
10. Proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria de relatórios financeiros √
11 proposta relativa à reintegração da instituição de auditoria de controlo interno √
12 proposta sobre o plano de investimento da empresa para grandes projetos em 2022 √
13. Proposta de Revisão da finalidade da recompra anterior de ações √
14 proposta relativa à melhoria da avaliação do desempenho e do mecanismo de incentivo √
15 √ sobre a avaliação de desempenho e o regime de saque salarial dos diretores e gerentes seniores em 2021
conta
16 proposta sobre a adição de valor de garantia para Tongliao Jianlong Acid Co., Ltd. √
17. Proposta de Revisão da finalidade da recompra de ações √
18 proposta de alteração do capital social da empresa √
19 proposta de alteração de alguns estatutos √
20.00 proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada √
20.01 finalidade e finalidade da recompra de ações √
20.02 método de recompra de acções √
20,03 tipos de acções recompradas √
20.04 Período de recompra √
20,05 número de ações recompradas e proporção no capital social total da empresa √
20.06 preço de recompra √
20,07 montante total e fonte de fundos para recompra de ações √
21 proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a proceder à recompra de ações da sociedade √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 28ª reunião do nono conselho de administração e na 16ª reunião do nono conselho de administração, na 29ª reunião do nono conselho de administração, na 30ª reunião do nono conselho de administração e na 31ª reunião do nono conselho de administração, respectivamente. Os conteúdos específicos foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (http: // www.sse. Com. CN). E divulgado em Shanghai Securities News e tempos de títulos.
Resolução especial: propostas 6, 7, 18, 19, 20, 21
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 6-11, proposta 13, proposta 16-17 e proposta 20-21
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas coligados: propostas 14 e 15
Para evitar o voto dos acionistas relacionados acima, Wang Qingjun e ele Qinshan devem ser cautelosos.
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
É por este meio anunciado.
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) conselho de administração 22 de maio de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 9 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
5. Proposta relativa ao plano orçamental anual para 2022
6 proposta de plano de distribuição de lucros (plano) em 2021
7 proposta relativa à concessão de garantia a filiais detidas a 100% em 2022
8 proposta relativa à realização de operações de negociação de derivados financeiros 9 proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros 10 proposta relativa à renovação do emprego das instituições de auditoria de informação financeira 11 proposta relativa à renovação do emprego das instituições de auditoria de controlo interno
12 proposta sobre o plano de investimento da empresa para grandes projetos em 2022
13 proposta relativa à revisão do objectivo da anterior recompra de acções 14 proposta relativa à melhoria do mecanismo de avaliação do desempenho e de incentivo
15. Avaliação de desempenho e remuneração de diretores e gerentes seniores em 2021
Proposta de execução do plano
16 proposta relativa à adição do montante da garantia à Tongliao Jianlong Acid Co., Ltd 17 proposta relativa à revisão da finalidade da recompra de ações 18 proposta relativa à alteração do capital social da empresa
19. Proposta de alteração de alguns artigos do Estatuto
20.00 proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada —-
20.01 finalidade e uso de ações recompradas 20.02 formas de recompra de ações 20.03 tipos de ações recompradas 20.04 período de recompra 20.05 número de ações recompradas e proporção no capital social total da empresa 20.06 preço de recompra 20.07 montante total e fonte de recursos de ações recompras 21 sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a recompra de ações da empresa
Movimento apropriado
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
