Donglai coating technology (Shanghai) Co., Ltd.
Material da Assembleia Geral Anual 2021
（ Donglai Coating Technology(Shanghai) Co.Ltd(688129) ）
Maio de 2022
catálogo
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 3 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 5 proposta da assembleia geral anual de accionistas em 2001 7 proposta 1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 7 proposta 2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 202116 proposta 3 proposta sobre o plano de liquidação financeira anual da empresa 202121 proposta 4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 202123 proposta V proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 202124 proposta 6: proposta de reintegração dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa 25 proposta 7 proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade em 202226 proposta 8 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 vinte e sete
Anexo I relatório de trabalho de diretores independentes da tecnologia de revestimento Donglai (Shanghai) Co., Ltd. em 2021 vinte e oito
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da Donglai coating technology (Shanghai) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), garantir a ordem normal e eficiência da assembleia de acionistas e garantir o bom andamento da reunião, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os estatutos da Donglai coating technology (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”) e Donglai coating technology (Xangai) De acordo com as disposições pertinentes do regulamento interno da assembleia geral de accionistas de uma sociedade anónima, as instruções para esta assembleia são formuladas da seguinte forma: 1. A assembleia é realizada de acordo com as leis, regulamentos, disposições pertinentes, estatutos e regras processuais da assembleia geral. Os participantes são convidados a manter conscientemente a ordem da assembleia e evitar que a má conduta afete os legítimos direitos e interesses de outros accionistas.
2,Os accionistas (ou agentes dos accionistas) que participem na assembleia devem passar pelos procedimentos de registo da assembleia e assuntos conexos de forma atempada e abrangente, em estrita conformidade com o método de registo da assembleia registado na convocação da assembleia.
3,Os accionistas (ou agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral gozam do direito de falar, de questionar, de votar e de outros direitos previstos na lei, mas a sociedade deve organizar uniformemente a palavra e a resposta. Para questões que possam revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da sociedade e dos accionistas, o presidente ou pessoal relevante por ele designado têm o direito de recusar responder.
4,Os acionistas (ou seus agentes) presentes na reunião que solicitarem falar na reunião devem se registrar na empresa na data de inscrição da reunião ou no ato de se inscrever para a reunião. Se houver mais de dez acionistas, os dez maiores acionistas com mais ações serão arranjados primeiro, e a ordem de falar será também aquele com mais ações.
5,Se um acionista (ou agente do acionista) solicitar temporariamente a palavra durante a reunião, ele só pode falar com a permissão do presidente da reunião.
6,Em princípio, cada acionista (ou agente do acionista) não deve falar mais de duas vezes, e cada discurso não deve exceder cinco minutos.
7,Sempre que um accionista (ou agente do accionista) levantar questões sobre questões relevantes, deve registar-se junto da sociedade na data da inscrição na reunião ou aquando da sua inscrição. Os diretores e gerentes superiores da empresa devem responder com cuidado e pertinência.
8,Após os acionistas (ou seus agentes) terem terminado seus discursos relacionados com a reunião, o presidente da reunião pode anunciar a votação da reunião.
9,Antes da votação na assembleia, o registro da assembleia será encerrado, e o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas (ou agentes dos acionistas) presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas.
10,Os acionistas (ou seus agentes) presentes na assembleia geral de acionistas devem cumprir com seriedade suas obrigações legais, e não devem infringir os direitos e interesses de outros acionistas ou perturbar a ordem da assembleia geral.
11,A fim de salvaguardar os interesses dos outros accionistas e tratar todos os accionistas igualmente, a sociedade não emitirá qualquer forma de brindes aos accionistas (ou agentes dos accionistas) participantes na assembleia geral, nem será responsável por organizar o alojamento dos accionistas que participam na assembleia geral de accionistas.
12,Todos os participantes são convidados a desligar seus telefones celulares ou ajustá-los ao estado de vibração durante a reunião, e recusar qualquer gravação, fotografia e gravação de vídeo da reunião sem a permissão por escrito da empresa.
13,Nota especial: durante a prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, a fim de efetivamente reduzir a coleta de pessoal, proteger a saúde dos investidores e reduzir o risco de transmissão epidêmica, a empresa incentiva os investidores a dar prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. Acionistas e representantes dos acionistas que realmente precisam participar da reunião no local, preparem relatório negativo para ácido nucleico, código sanitário, código de viagem e outros certificados sanitários dentro de 48 horas, tragam suas próprias máscaras e cooperem com a reunião para medir sua temperatura corporal no local.
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
(I) meeting time: 13:30 PM, May 30, 2022
(II) lugar de encontro: sala de reunião da empresa, No. 1221, Xinhe Road, Jiading Industrial Zone, Shanghai (III) método de votação: combinação de votação no local e votação on-line (IV) sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 30 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Convocação da reunião (I) convocação da reunião: Conselho de diretores da Donglai coating technology (Shanghai) Co., Ltd. (II) anfitrião da reunião: Presidente Zhu Zhongmin III. agenda da reunião (I) os participantes assinam, recebem materiais da reunião, e os acionistas registram suas declarações (II) o anfitrião anuncia o início da reunião, relata o número de acionistas que participam da reunião no local e o número de direitos de voto mantidos, e apresenta os participantes da reunião no local Participantes não votantes (III) o anfitrião ler as instruções para a assembleia geral de acionistas (IV) eleitos contagem de votos e escrutínio representantes (V) deliberaram as propostas da assembleia ponto a ponto
Nome da proposta
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o plano de liquidação financeira anual da empresa para 2021
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
5. Proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
6. Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa
7. Proposta de remuneração dos Diretores da Companhia em 2022
8. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
(VI) ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 (VII) discursos, perguntas e respostas dos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia (VIII) votar sobre diversas propostas dos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia (IX) adiar a reunião, contar os resultados de votação in loco (x) retomar a reunião, O moderador lê os resultados das votações no local (XI) o moderador lê as deliberações da assembleia geral de accionistas (XII) o advogado testemunha lê os pareceres jurídicos (XIII) assina os documentos da assembleia geral de accionistas (XIV) o moderador anuncia o fim da assembleia geral
Proposta de Assembleia Geral Anual 2021
Proposta 1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, outras leis, regulamentos e estatutos, o conselho de administração da sociedade implementou fervorosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, desempenhou diligentemente suas funções e desempenhou diversas funções confiadas ao conselho de administração pela sociedade e acionistas.
Segue-se o relatório sobre a deliberação da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021. Favor rever: I. O funcionamento global da empresa em 2021
Em 2021, o impacto da epidemia de covid-19 na economia diminuiu gradualmente, o revestimento de reparo pós-venda automotivo e a indústria de revestimento de decoração interior e exterior de automóveis novos se recuperou e a demanda por produtos e serviços em campos de aplicação downstream aumentou normalmente. A empresa alcançou uma receita operacional de 4936984 milhões de yuans, um aumento de 21,01% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 939262 milhões de yuans, um aumento homólogo de 19,88%. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 9981795 milhões de yuans, um aumento de 12,63% em relação ao final do mesmo período do ano anterior. 2,Resumo do trabalho diário do conselho de administração
Em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas listadas e leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa fortaleceu a divulgação de informações, estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno, padronizou a operação da empresa e melhorou continuamente o nível de governança corporativa e a transparência da divulgação de informações. Todos os diretores da empresa são conscienciosos e diligentes, prestam atenção às informações operacionais e gerenciais da empresa, situação financeira e questões importantes, discutem profundamente várias propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação e consideram plenamente os interesses e demandas dos acionistas minoritários ao tomar decisões, o que efetivamente aumenta a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração.
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões, sendo que a convocação, convocação, proposta, deliberação, votação e registro da reunião do conselho de administração estavam de acordo com os regulamentos pertinentes. Os pormenores são os seguintes:
Data da reunião e resolução
O segundo conselho de administração em 8 de abril de 2021 1 1 Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
Quatro reuniões 2 Deliberando a proposta sobre o plano de liquidação financeira da empresa 2020
3. Revisar a proposta sobre o plano de negócios anual da empresa para 2021
4. Revisar a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
5. Revisão da proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2020
6. Revisar a proposta de reintegração dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa
7. Revisão da proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2021
8. Revisão da proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 9 Revisar a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos arrecadados da empresa em 2020
10. Revisão da proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020
11. Revisar a proposta sobre o relatório dos diretores independentes da empresa em 202012 Deliberando a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020
Todas as propostas foram consideradas e aprovadas, e não houve veto.
Segunda sessão do Conselho de Administração em 28 de abril de 2021 1 1 Revisar a proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
Quinta sessão 2 Deliberação sobre a proposta de nomeação da Sra. Zou Jintang como diretora não independente da empresa 3 Deliberando a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da Companhia
Todas as propostas foram consideradas e aprovadas, e não houve veto.
Segunda sessão do Conselho de Administração em 13 de julho de 2021 1 1 Deliberando a proposta da sexta sessão do Conselho Legislativo sobre a nomeação do Sr. Wang Jiansheng como candidato a diretor independente da empresa
2. Revisar a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa e vice-gerente geral
