Código dos títulos: Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) abreviatura dos títulos: Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) Anúncio n.o.: pro 2022013 Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de accionistas: Tianjin Port Co.Ltd(600717) Zona de comércio livre Haibin 15th Road 199 Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) bloco de um edifício de escritórios sala de conferências (III) accionistas ordinários presentes na assembleia e accionistas preferenciais que restauraram os seus direitos de voto e as suas acções:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 53
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião (ações) 2655997808
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção do número total de cópias (%) Gansu Qilianshan Cement Group Co.Ltd(600720)
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Yu Yi, presidente da empresa. A assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e em outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais relevantes. (5) Participação dos diretores da empresa, supervisores e secretário do conselho de administração 1. Havia 7 diretores no cargo e 3 participaram da reunião. Sr. Yang Jinghong, Sr. Qiu Jianyong, diretores independentes Sr. Qiu Xiaohua e Sr. Xin Wei não puderam participar da reunião devido a razões oficiais; 2. Havia 3 supervisores em serviço da empresa e um compareceu à reunião. O Sr. Che Yonggang, o supervisor, e o Sr. Li Tao, o supervisor de funcionários, não puderam comparecer à reunião devido a razões oficiais; 3. O Sr. Li Peng, diretor financeiro e secretário do conselho de administração, participou da reunião. 2,Deliberação de propostas (I) propostas de votação não cumulativa
1. Proposta Nome: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 2599332813978665392149961,4764174499990,6571
2. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 2599332813978665392149961,4764174499990,6571
3. Nome da proposta: Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 2599225513978624393222961,4805174499990,6571
4. Nome da proposta: plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 2618239371985783372584371,40285000000,0189
5. Nome da proposta: relatório anual e resumo da empresa em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 2599332813978665392149961,4764174499990,6571
6. Proposta sobre o nome da instituição de auditoria da empresa e renovação do controle interno da empresa em 2022
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 2598033829978176404803961,5241174835830,6583
7. Proposta Nome: Proposta de alteração dos estatutos e autorização do conselho de administração para tratar do registro industrial e comercial
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 2481 Shenzhen Jove Enterprise Limited(300814) 9342251746969946,5775 0,0000
8. Proposta Nome: Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral da sociedade
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 24728970099310611831007996.8939 0.0000
9. Proposta Nome: Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 24728970099310611831007996.8939 0.0000
10. Proposta Nome: Proposta de alteração das medidas de gestão e utilização dos fundos captados da sociedade
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 24728970099310611831007996.8939 0.0000
11. Nome da proposta: proposta de revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos proporção de votos
（%） （%）
Acções A 2473173099311441828804996.8856 0.0000
12. Proposta Nome: proposta para eleger o Sr. Peng Lei como diretor da empresa
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos proporção de votos
（%） （%）
Acções A 261127433698316128234721,0626165000000,6213
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
A moção concorda em se opor à abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Empresa 2021
Distribuição de lucros de 4 graus 171898862819904372584371777115000000,2385 regime
Sobre a renovação
2022 público
Departamento das Finanças e Controlo Interno da Divisão 615169332072352940480396193078174835838.3393
Proposta da Agência
Sobre a eleição Peng
12. O Sr. Lei é o diretor da empresa 1649338277866822823472134617165 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) .8701
(III) as informações relevantes sobre a votação das propostas mostram que as propostas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 consideradas na assembleia geral de acionistas são deliberações ordinárias e foram analisadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) na assembleia geral de acionistas
Foi aprovado.
A sétima proposta é uma resolução especial, deliberada e adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. 1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Beijing JUNHE Advogado do escritório de advocacia: Zhang Yinsheng, Liu Jiahui 2. Conclusão da testemunha do advogado: Beijing JUNHE escritório de advocacia nomeou o advogado Zhang Yinsheng e o advogado Liu Jiahui para testemunhar a assembleia de acionistas e emitiu um parecer jurídico. As suas observações finais são as seguintes:
