Abreviatura de stock: Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) Código de stock: Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583)
constituição
Revisado com aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia
20 de Maio de 2002
Em 18 de abril de 2000, a assembleia inaugural e a primeira assembleia geral deliberaram e adotaram e implementaram a emenda aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2001 da Companhia em 19 de abril de 2002. Em 24 de setembro de 2002, a emenda foi aprovada pela primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2002. Em 23 de setembro de 2003, a emenda foi aprovada pela primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2003. Em 19 de abril de 2004, a emenda foi aprovada pela Companhia em 2003. Em 11 de outubro de 2004, a terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2004 aprovou a emenda em 18 de abril de 2005, a assembleia geral anual da empresa 2004 aprovou a emenda em 25 de dezembro de 2006, a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2006 aprovou a emenda em 10 de abril de 2007 e a assembleia geral anual da empresa 2006 aprovou a emenda em 27 de agosto de 2007 A alteração foi aprovada na primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2007 e aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 31 de março de 2008. A alteração foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 11 de maio de 2009. A alteração foi aprovada na segunda Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 31 de dezembro de 2009. A alteração foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 20 de abril de 2010. Em 16 de agosto de 2010, a segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2010 aprovou a alteração em 2 de dezembro de 2010, a quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2010 aprovou a alteração em 8 de agosto de 2011, a primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2011 aprovou a alteração em 15 de novembro de 2011 e a segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2011 aprovou a alteração em 11 de março de 2013 A primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em três anos aprovou a alteração em 16 de setembro de 2014 a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2014 aprovou a alteração em 20 de maio de 2015 a Assembleia Geral Anual de 2014 aprovou a alteração em 17 de novembro de 2017 a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2017 aprovou a alteração em 25 de junho de 2019 a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2019 aprovou a alteração A alteração foi aprovada pela Assembleia Geral Anual 2019 da Companhia em 18 de maio de 2002 e a alteração foi aprovada pela Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia em 20 de maio de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Secção 3 Transferência de acções
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas
Secção IV Proposta e convocação de assembleia geral
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas
Capítulo V Conselho de Administração
Secção 1 Directores
Secção II do Conselho de Administração
Capítulo VI Presidente e outros quadros superiores
Capítulo VII Conselho de Supervisores
Secção I Supervisores
Secção II Conselho de Supervisores
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria
Secção I Sistema de contabilidade financeira
Secção II Auditoria Interna
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade
Capítulo IX Anúncio e anúncio
Comunicação da secção I
Secção 2 Anúncio
Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital
Secção 2 Dissolução e liquidação
Capítulo XI Alteração dos estatutos Capítulo XII Disposições complementares
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) (doravante referida como a “empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”) (revisada em 2018), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) (revisada em 2019), os estatutos do Partido Comunista da China (doravante referida como a “constituição do partido”) Os estatutos são formulados de acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes.
Artigo 2 a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei das sociedades (revista em 1999) e outras disposições relevantes e aprovada pela antiga Comissão Económica e Comercial Estadual da República Popular da China (documento Guo Jing Mao Qi Gai [2000] n.º 308).
A empresa foi criada por via de iniciação, registrada na Administração de Tianjin para Indústria e Comércio, e obteve a licença de negócios da pessoa jurídica da empresa (número da licença: 12000 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 6).
Artigo 3, em 14 de janeiro de 2002, a empresa emitiu 80 milhões de ações ordinárias RMB (ações nacionais) ao público pela primeira vez e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai em 5 de fevereiro de 2002 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) Zheng Jian FA Zi [2002] No. 2 documento.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade
Nome chinês da empresa: Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583)
Nome inglês da empresa: Offshore Oil Engineering Co., Ltd
Artigo 5.o domicílio da sociedade
Endereço da empresa: sala 202-f105, segundo andar, pódio, edifício Ligang, No. 82, West 2nd Road, zona de comércio livre piloto de Tianjin (zona econômica do aeroporto)
Código Postal: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Artigo 6 o capital social da empresa é 4421354800 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9 de acordo com as disposições da constituição do partido, a organização do Partido Comunista da China será estabelecida na empresa, e a organização do partido deve desempenhar um papel de liderança na empresa, tomando direção, gerenciando a situação geral e promovendo a implementação. A empresa estabelece a organização de trabalho do partido e está equipada com um número suficiente de pessoal de assuntos do partido para garantir os fundos de trabalho da organização do partido.
Artigo 10.º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais, sendo os accionistas responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem e a sociedade responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos. Artigo 11º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores.
Artigo 12 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-presidente executivo, vice-presidente, diretor financeiro, secretário do conselho de administração ou outro pessoal que exerça funções idênticas ou similares que o pessoal acima mencionado e reconhecido pela empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13.o O objectivo comercial da sociedade é:
Adaptar-se ainda mais às necessidades da economia de mercado socialista, estabelecer um sistema empresarial moderno, adaptar-se ao ambiente de sobrevivência e desenvolvimento orientado para o mercado e internacional, confiar no progresso científico e tecnológico e gestão científica, melhorar continuamente a qualidade e eficiência, desenvolver a capacidade de contratação geral de projetos de petróleo offshore, criar bons benefícios econômicos e sociais e fornecer retornos satisfatórios para todos os acionistas.
Artigo 14.º, após o registo legal, o âmbito de actividade da sociedade é:
Contratação geral do projecto; Projeto de petróleo e gás (petróleo offshore) e engenharia de construção; Realizar a consulta de planejamento e avaliação de projetos de petróleo e gás; Realizar a construção de vários projetos de construção de petróleo offshore, outra construção de engenharia offshore e construção de engenharia petroquímica onshore; Realizar a fabricação e instalação de vários tipos de estruturas metálicas e obras de grade; Projeto e fabricação do vaso de pressão, projeto da tubulação de pressão; P & D, fabricação e vendas de produtos de automação de instrumentos elétricos; Controlo e ensaios de qualidade, serviços físicos e químicos, topografia e mapeamento e serviços técnicos conexos; Operar o negócio de exportação de produtos e tecnologias auto-produzidos da empresa; Operar o negócio de importação de matérias-primas e auxiliares, instrumentos e medidores, equipamentos mecânicos, peças de reposição e tecnologias necessárias para a produção da empresa; Operação de processamento de entrada e negócios de “três fornecimentos e uma compensação”; Contratação de projetos de petróleo offshore no exterior e projetos nacionais de licitação internacional; Contratar os projetos de pesquisa, consulta, desenho e supervisão dos projetos ultramarinos acima mencionados; Exportação de equipamentos e materiais necessários para os projetos ultramarinos acima mencionados; Despachar o pessoal de trabalho necessário para a implementação dos projetos ultramarinos acima e o transporte de navios de carga comuns ao longo da costa da China; Transporte geral de carga em rotas internacionais; Aluguer de casas próprias; Vendas de aço, acessórios para tubos, cabos, válvulas, instrumentos e medidores, hardware e eletricidade (se houver disposições especiais sobre franquia no escopo acima, serão tratadas de acordo com as disposições).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18.º As ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na sucursal de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19.o o número de acções subscritas pelos promotores da sociedade, o método e a hora da entrada de capital são os seguintes:
(I) empresa de fabricação de plataformas CNOOC, que é investido com seus ativos operacionais relacionados à fabricação e manutenção de plataformas petrolíferas offshore no momento da criação;
(II) CNOOC empresa de engenharia offshore, que é investido com seus ativos operacionais relacionados à engenharia de petróleo offshore, incluindo, mas não limitado à instalação de plataformas de petróleo offshore, colocação de oleodutos submarinos e assim por diante;
(III) CNOOC empresa de projeto de engenharia, que é investido com seus ativos operacionais relacionados ao projeto de engenharia de petróleo offshore no momento do estabelecimento;
(IV) CNOOC Nanhai West Co., Ltd. subscreveu 24235000 ações, e a empresa foi investida com slideway e direito de uso da terra quando foi estabelecida;
(V) A empresa CNOOC Bohai assinou 1.069 milhões de ações e contribuiu com parte de seus direitos de uso da terra quando a empresa foi criada.
Em 17 de setembro de 2003, com a aprovação da Comissão de Supervisão de Ativos Estatais e Administração do Conselho Estadual Guozi carta de direito de propriedade [2003] nº 217, os patrocinadores CNOOC empresa de fabricação de plataformas, CNOOC empresa de engenharia offshore e CNOOC empresa de design de engenharia transferiram suas 144758 milhões de ações de pessoas coletivas estatais para CNOOC, representando 57,9% do capital social total, e a natureza das ações é ações estatais.
O número total de acções da sociedade é de 4421354800, todas elas ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital das seguintes formas: (I) oferta pública de ações;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução de capital será tratada de acordo com os estatutos e outros procedimentos pertinentes. Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas; (VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 25, uma empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública ou outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 24.o dos estatutos, esta compra será efectuada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º A aquisição de ações da sociedade por parte da sociedade em virtude das circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 24.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 24.º do Estatuto Social, será adotada deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do artigo 24.º dos estatutos, se pertencer ao item (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade
