Código de títulos A-share: China Railway Group Limited(601390) Abreviatura de títulos A-share: China Railway Group Limited(601390) Anúncio n.o: 2022028
Código dos títulos H-share: 00390 Abreviatura dos títulos H-share: China Railway Group Limited(601390)
China Railway Group Limited(601390)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 9:30, 22 de junho de 2022
Local: sala de conferências, bloco a, China Railway Group Limited(601390) Plaza, No. 69, Fuxing Road, Haidian District, Pequim
(5) Data de início e fim do sistema de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de junho de 2022
A 22 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver solicitação pública de direitos de voto dos acionistas: nenhum segundo, assuntos a serem considerados na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Nome do tipo de proposta de sequência de acionistas com direito a voto N.o
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4 relatório anual e resumo sobre ações em 2021, relatório anual sobre ações H e 2021 √
Proposta de anúncio de desempenho
5 proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 √
6. Sobre a formulação do retorno acionista China Railway Group Limited(601390) de 2021 a 2023 √
Proposta de planeamento
7 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
8 proposta sobre o emprego de instituições de auditoria em 2022 √
9 proposta sobre o emprego de instituições de auditoria de controlo interno em 2022 √
10 proposta de remuneração (remuneração, subsídio ao trabalho) dos administradores e supervisores em 2021 √
11 sobre a compra de seguro de responsabilidade civil 2022 para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa √
Proposta relativa aos seguros
12 proposta sobre o montante da garantia externa do segundo semestre de 2022 ao primeiro semestre de 2023 √
13 proposta de alteração China Railway Group Limited(601390) sistema de directores independentes √
14 proposta relativa à emissão de obrigações nacionais e estrangeiras √
15 proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações √
16 proposta relativa ao aumento China Railway Group Limited(601390) do capital social √
17 proposta de alteração dos estatutos
18 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia de accionistas √
19 proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 3-5 e 7-11 foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte China Railway Group Limited(601390) Co., Ltd. publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai e China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily em 31 de março de 2022
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia.
A segunda proposta foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 9ª reunião do 5º conselho de supervisores da China Railway Group Limited(601390) a empresa publicada no site da Shanghai Stock Exchange and China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 15 de janeiro de 2022.
A sexta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da China Railway Group Limited(601390) a empresa publicada no site da Shanghai Stock Exchange and China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 24 de dezembro de 2021.
As propostas 12-19 foram deliberadas e adotadas na 15ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 15ª reunião do 5º conselho de administração da China Railway Group Limited(601390) publicado no site da Shanghai Stock Exchange and China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily em 30 de abril de 2022. 2. Resolução especial: 14, 15, 16, 17, 18, 193 Propostas de votação separada para os pequenos e médios investidores: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 124 Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5 Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: No. III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente. (3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios,
O resultado da primeira votação prevalecerá. (4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A China Railway Group Limited(601390) China Railway Group Limited(601390) 2022 / 6 / 15
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal vs. métodos de registro de assembléias os acionistas ou agentes de acionistas que pretendam comparecer à assembléia no local devem tratá-la das seguintes maneiras:
I) Resposta à presença
Solicita-se aos acionistas ou agentes de acionistas que pretendam comparecer à Assembleia Geral Anual de 2021 que preencham e assinem o recibo da Assembleia Geral de acionistas (ver Anexo 2), e que o entreguem à secretaria do Conselho de Administração da Companhia, por correio ou fax, até terça-feira, 21 de junho de 2022, nos horários de expediente (9h00-11h30 e 13h30-17h30 nos dias úteis).
II) Registo de presenças
1. Os acionistas que pretendam comparecer à Assembleia Geral Anual de 2021 deverão registrar sua presença na sede do Conselho de Administração da Companhia ou por carta ou fax, durante o horário de expediente (9:00-11:30 e 13:30-17:30 em dias úteis), na terça-feira, 21 de junho de 2022. No entanto, a inscrição de presenças não será condição necessária para que os acionistas participem na assembleia geral de acionistas de acordo com a lei.
2. Se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de ações; Se for confiado a um agente a comparecer à reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração, cartão de conta de estoque e cartão de identificação do responsável principal.
3. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o cartão de conta de estoque, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, seu cartão de identificação e o certificado válido que comprove que possui a qualificação de representante legal; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
4. A procuração dos acionistas deve ser colocada na sede do conselho de administração da sociedade pelo menos 24 horas antes da convocação da assembleia geral de acionistas. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados serão autenticados em cartório. A procuração autenticada ou outros documentos de autorização devem ser mantidos na sede do conselho de administração da empresa juntamente com a procuração. 6,Outros assuntos (I) informações de contacto da reunião 1 Endereço de contato: bloco a, China Railway Group Limited(601390) Plaza, No. 69, Fuxing Road, Haidian District, Beijing (código postal: 100039) 2 Departamento de Contacto: China Railway Group Limited(601390) board office 3 Tel.: 010518784134 Fax: 010518784175 Caixa de correio: [email protected]. (II) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
China Railway Group Limited(601390) Conselho de Administração 23 de maio de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: recibo e documento de depósito da assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
China Railway Group Limited(601390)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
China Railway Group Limited(601390) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caso
2 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caso
3. Proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em 2021
Caso
4 relatório anual e resumo de ações em 2021 e ações H
Relatório anual e anúncio de desempenho anual de 2021
5. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Preparação de cerca de 6016
Proposta de plano de retorno dos acionistas até 2023
7 proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
8 proposta sobre o emprego das instituições de auditoria em 2022
9 sobre o emprego 2
