Koal Software Co.Ltd(603232) Assembleia Geral Anual 2012
Materiais de reunião
30 de Maio de 2022
Convocação à assembleia de accionistas
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de accionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres normativos sobre a assembleia geral de accionistas de sociedades cotadas emitidos pela CSRC, os Koal Software Co.Ltd(603232) estatutos (a seguir designados por “estatutos”) e o regulamento interno da assembleia geral de accionistas, Estas instruções são formuladas e devem ser seguidas por todo o pessoal presente na assembleia geral de acionistas.
Koal Software Co.Ltd(603232) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) fez um bom trabalho na convocação da assembleia geral de acionistas de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres normativos sobre a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e os estatutos sociais.
2,A sociedade cria o Secretariado da Assembleia Geral, que é especificamente responsável pelas questões relacionadas com os procedimentos da Assembleia Geral.
3,A assembleia geral de acionistas foi realizada sob a forma de comunicação por vídeo, e a votação foi realizada no local e on-line. Para atender aos requisitos de prevenção e controle de epidemias, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade ao exercício de seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai.
4,Os accionistas que participam na assembleia geral de accionistas gozam do direito de falar, de questionar, de votar e de outros direitos previstos na lei, devendo, ao mesmo tempo, cumprir com seriedade as suas obrigações legais e não infringir os direitos e interesses de outros accionistas nem perturbar a ordem da assembleia.
5,Se um acionista solicitar a palavra na assembleia geral, por favor, inscreva-se na Secretaria da assembleia geral 15 minutos antes da reunião, apresente o certificado de participação válido e preencha o formulário de consulta de opinião do acionista. Em princípio, o número de oradores inscritos será limitado a 10. Se for superior a 10, os 10 principais accionistas com mais acções serão organizados primeiro, e a ordem de intervenção será também a que tiver mais acções.
6,Durante a convocação da assembleia geral de accionistas, os accionistas que solicitarem temporariamente a palavra devem inscrever-se no Secretariado da assembleia geral, preencher o formulário de consulta para parecer dos accionistas e falar apenas com a autorização do presidente da assembleia geral.
7,Ao falarem na reunião, os acionistas devem primeiro relatar sua participação nas ações e emitir certificados válidos. O tempo de uso da palavra de cada accionista não é geralmente superior a cinco minutos.
8,A empresa emprega advogados para assistir e testemunhar a assembleia de acionistas e emitir pareceres legais.
9,A conferência adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Todos os acionistas registrados na data de registro de ações têm o direito de exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida quando os acionistas da sociedade exercerem seus direitos de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
10,A votação na assembleia geral de acionistas será realizada sob a forma de votação, e as intervenções na assembleia não serão feitas durante a votação.
11,De acordo com o regulamento das autoridades reguladoras, a empresa não emite presentes aos acionistas que participam na assembleia geral de acionistas, a fim de salvaguardar os interesses de outros acionistas.
Koal Software Co.Ltd(603232)
Assembleia geral anual de acionistas em 2021
Ordem do dia
Horário de encontro: 14:00 PM, May 30, 2022
Local: Conferência de Videocomunicação
Tempo de votação on-line: na segunda-feira, 30 de maio de 2022, o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da reunião de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. Moderador: Presidente Kong Linggang agenda:
1,Leia o aviso da reunião
2,Considerar as seguintes propostas
1. Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Revisar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa;
4. Revisar a proposta sobre o relatório da conta financeira final de 2021 da empresa e o relatório do orçamento financeiro de 2022;
5. Revisar a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
6. Rever a proposta de pagamento da remuneração das sociedades de contabilidade em 2021 e renovação do emprego das sociedades de contabilidade em 2022;
7. Rever a proposta de pagamento da remuneração da sociedade de contabilidade de controlo interno em 2021 e renovação do emprego da sociedade de contabilidade de auditoria de controlo interno em 2022;
8. Rever a proposta de alteração dos estatutos;
9. Rever a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração;
10. Rever a proposta de alteração do sistema de diretores independentes; 11. Rever a proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias; 12. Rever a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas; 13. Rever a proposta de revisão do sistema de tomada de decisão das transações conectadas; 14. Rever a proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados. 3,Realizar votação no local das propostas da Assembleia Geral; 4,Leia os resultados das votações no local; 5,Leia o parecer jurídico; 6,Declarar o encerramento da reunião.
Lista de propostas
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 sete
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 quinze
3. Proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa dezenove
4. Proposta sobre o relatório final financeiro da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 vinte
5. Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 202125 6. Proposta de pagamento de remuneração da sociedade de contabilidade em 2021 e renovação do emprego da sociedade de contabilidade em 2022 Sobre o pagamento da remuneração da sociedade de contabilidade de auditoria de controlo interno em 2021 e a renovação do emprego da sociedade de contabilidade de auditoria de controlo interno em 2022
A proposta da empresa vinte e sete
8. Proposta de alteração dos estatutos vinte e oito
9. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração trinta e seis
10. Proposta de alteração do sistema de directores independentes trinta e sete
11) Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias trinta e oito
12. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas trinta e nove
13. Proposta relativa à alteração do sistema de tomada de decisão relativo às transacções conexas quarenta
14. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados quarenta e um
15. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 quarenta e dois
Movimento 1
Koal Software Co.Ltd(603232)
Assembleia geral anual de acionistas em 2021
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021, acionistas:
Este relatório relata principalmente o funcionamento da empresa em 2021 e os pontos-chave do plano de trabalho em 2022.
Parte I: revisão das principais operações da empresa durante o período de relato de 2021
Em 2021, sob a liderança do conselho de administração, sob a orientação do competente departamento de negócios, com o forte apoio dos clientes e os esforços conjuntos de todos os colaboradores, a empresa continuou a aderir à política de negócios de “padronização, saúde, sustentabilidade e estabilidade”, aderiu ao conceito de serviço da indústria, e focou no desenvolvimento e desenvolvimento de seu principal negócio.
Sob a premissa de riscos relativamente controláveis, a empresa continua a promover a reforma e inovação, adere ao conceito de P & D de “tecnologia líder e fabricação de produtos refinados”, e realiza ativamente o trabalho em vendas, P & D, serviços e construção de partidos em torno de negócios de segurança da informação através da inovação contínua e melhoria, de modo a ajudar a empresa a avançar firmemente.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 611 milhões de yuans, um aumento de 37,38% sobre 445 milhões de yuans no ano anterior; O lucro total foi de 910117 milhões de yuans, um aumento de 42,23% sobre 639894 milhões de yuans no ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 797083 milhões de yuans, um aumento de 39,65% sobre 57,078 milhões de yuans no ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 332585 milhões de yuans, uma diminuição de 27,73% sobre 460186 milhões de yuans no ano anterior. Durante o período de referência, a empresa realizou principalmente os seguintes trabalhos: I. vendas e desenvolvimento do mercado:
Em 2021, com base em garantir as vantagens de mercado no campo de senhas comerciais, a empresa aumentou ainda mais a promoção de mercado de produtos de senha, produtos de autenticação de identidade e produtos de segurança em computação em nuvem, Internet das coisas, Internet móvel, Internet industrial e outros cenários, e gradualmente fortaleceu a expansão do mercado de IOT inteligente e a construção de sistema de segurança de vídeo baseado em PKI. Enquanto os principais negócios estão avançando constantemente, devemos explorar ativamente os negócios emergentes. Expandir ainda mais o campo da confiança zero e promover a implementação de projetos-piloto de confiança zero. Tendo em vista a aplicação de senhas em cenários emergentes e campos como moeda digital, Internet de veículos, segurança de vídeo e controle industrial, a empresa promove a expansão contínua do limite do campo de aplicação de senha com base no serviço Pan password.
Durante o período de relatório, integrando os produtos de segurança da informação existentes e outros produtos relacionados, integração e serviços, a empresa forneceu uma série de soluções de aplicativo de senha para usuários em assuntos governamentais, defesa nacional, finanças, empresas centrais e outras indústrias e campos, efetivamente resolveu os problemas de segurança da informação encontrados na implementação da informatização do usuário, como autenticação de identidade, gerenciamento de autorização, identificação de responsabilidade, segurança de dados e assim por diante, e melhorou o nível de proteção de segurança do usuário, Ele garante o desenvolvimento suave da construção da informação do usuário.
Em 2021, o layout de marketing da empresa será ampliado a partir dos seguintes aspectos:
1) Construir uma grande estrutura de organização de coordenação: fortalecer a construção da sede de Pequim e acelerar o layout de nível superior; Ativamente dar jogo ao papel de tração do mercado da sede de Pequim, criar um modelo de coordenação em larga escala, continuar a aderir à estratégia de mercado de “sede tornando-se mais forte e regiões tornando-se maiores; benchmarking de nível superior e regiões replicando”, fortalecer o sistema de responsabilidade de liderança e sistema de supervisão no local, melhorar o sistema de avaliação de compartilhamento de negócios entre a divisão e vendas regionais, realizar a integração e cooperação mútua entre a divisão e vendas regionais, e continuar a construir um forte sistema de desenvolvimento de mercado, Fornecer forte apoio ao desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
2) Em termos de desenvolvimento do mercado: a empresa implementa diferentes modos de controle para diferentes indústrias, implementa a gestão vertical da sede para as quatro principais indústrias de assuntos governamentais de alta segurança, defesa nacional, direito político e finanças, e implementa a gestão subvertical coordenada e promovida da sede para 10 indústrias, tais como meios de subsistência das pessoas, energia, educação, transporte, Internet, operadores, mídia e resposta a emergências. A plataforma de aplicativos de autenticação de identidade e segurança de dados realizou implantação e aplicação globais em seis grupos industriais militares e formou sete soluções industriais. A plataforma de serviço de senha concluiu o layout de planejamento e a construção da plataforma em duas indústrias principais e quatro regiões. A plataforma de serviço de senha integrada na nuvem de criação de informações do governo de Xangai tem estado em operação completa e estável por quase meio ano, fornecendo recursos integrados de serviço de senha para mais de 600 sistemas de aplicativos diretamente sob comissões municipais e escritórios e alguns distritos. Todos os aplicativos de negócios de comissões municipais e escritórios conectados à nuvem de criação de informações do governo passaram a avaliação do aplicativo de senha para alcançar a exatidão e precisão da aplicação de senha Eficácia, conformidade e outros requisitos. O IOT inteligente superou as dificuldades técnicas do sistema central, completou o planejamento de alto nível da indústria e implantou totalmente a segurança, Internet de veículos e Internet industrial. Com o rápido desenvolvimento do negócio de integração Xinchuang, o negócio de integração Xinchuang localizado em Xangai continuou a fazer esforços, e a eficiência do suporte técnico foi melhorada, o que consolidou a base de desenvolvimento da integração Xinchuang + senha.
3) Continuar a cultivar áreas vantajosas: as indústrias de defesa nacional, política, direito e assuntos governamentais criaram grande coordenação, coordenam verticalmente e horizontalmente o layout e o planejamento da plataforma média de identidade + plataforma de senha, realizam verticalmente planejamento e construção de nível superior e conectam horizontalmente plataformas regionais provinciais, o que efetivamente estabilizou a posição vantajosa da empresa na indústria.
4) Mercados emergentes: expandiu com sucesso o planejamento e a construção de plataforma de autenticação de identidade de nível superior / plataforma de serviço de senha de 5 ministérios e comissões e 4 empresas centrais, construiu projetos de benchmarking em ministérios e comissões nacionais e sede central da empresa, cooperou com os clientes para estabelecer padrões técnicos relevantes da indústria e estabeleceu uma boa base para a empresa expandir ainda mais seu escopo de negócios.
Além disso, através de análise cuidadosa e cuidadosa síntese de um grande número de casos de projetos de implementação e entrega bem sucedidos, combinados com características da indústria e referindo-se às normas e especificações do sistema de gestão, a empresa formou um conjunto de metodologia científica e modo de gestão da organização para a implementação e entrega de projetos de garantia de segurança. A empresa implantou equipes de implementação e entrega em muitas províncias em todo o país para orientar e padronizar a implementação e entrega dos projetos da empresa por meio de gerenciamento e operação sistemáticas; Reforçar continuamente a capacidade abrangente de entrega de projetos através da coordenação das sedes e organizações regionais de projetos; Através do monitoramento e gerenciamento do status do projeto, identificar e responder atempadamente aos riscos de operação do projeto com antecedência e otimizar continuamente a organização do projeto e o processo de gerenciamento através da análise sumária e avaliação da qualidade na fase posterior da entrega do projeto; Otimizar continuamente a capacidade abrangente da equipe através da construção do sistema de treinamento, e garantir a realização de alta qualidade e eficiente da implementação e entrega do projeto na premissa de atender às necessidades dos usuários. 2,Investigação sobre produtos e tecnologias:
A empresa continua a manter o investimento em tecnologia I & D para melhorar continuamente a capacidade de inovação científica e tecnológica da empresa. Durante o período de relatório, cerca de 1062458 milhões de yuans de despesas de P & D foram investidos sucessivamente, um aumento de 38,17% em relação a 2020. Os progressos da investigação e desenvolvimento dos principais produtos e tecnologias são os seguintes:
1) A plataforma de serviço de senha em nuvem Xinchuang do governo que transporta negócios em grande escala foi construída e operada com sucesso, fornecendo serviços integrados de garantia de senha em nuvem para locatários de nuvem do governo e fornecendo serviços ágeis de suporte à operação de senha para a plataforma de nuvem.
2) Ele lançou uma série de novos produtos, como gateway de criptografia de dados, gateway de segurança API e sistema de gerenciamento de contas privilegiadas em nuvem, e ganhou a lista de tecnologias de inovação de segurança de rede ISC em cinco áreas quentes: segurança de dados, segurança de Internet das coisas, segurança de identidade, confiança zero e segurança de terminal.
3) Forneceu capacidade multi inquilino para a infraestrutura v2x, e foi pilotado no projeto, concluiu a adaptação de vários ambientes finais de veículos e entrou com sucesso na produção de modelos produzidos em massa.
4) Participar na preparação e formulação de padrões da série 1788 do Ministério da segurança pública, e melhorar ainda mais o sistema de produtos de segurança de vídeo
