Código dos títulos: Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) abreviatura dos títulos: Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) Anúncio n.o: 2022039 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas de conteúdo importantes
1. em 30 de abril de 2022, a empresa publicou nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) O edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas (Anúncio nº: 2022030) foi publicado e publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo em 17 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Publicado o sugestivo anúncio de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022036).
2. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a assembleia geral.
3. Esta assembleia geral de accionistas não alterou a resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
2,Convocação e participação na reunião
1. Tempo de reunião
(1) Tempo de reunião no local: 14:30, sexta-feira, 20 de maio de 2022, meio dia.
(2) Tempo de votação online: 20 de maio de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022.
O tempo específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é maio de 2022
2. local da reunião no local: Sala 305, edifício complexo da empresa (parque industrial material novo, cidade de Donggang, distrito de Xishan, cidade de Wuxi)
3. Modo de reunião
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line.
O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
4. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Xiang Liang, presidente.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Jiangsu século Tongren escritório de advocacia nomeou advogados para participar da reunião de acionistas e emitiu pareceres legais.
7. Participação na reunião:
O número total de acionistas que votaram pela rede e o número total de ações da empresa listada foi de 650509, representando 5954% do total de ações da empresa listada. Entre eles, 12 acionistas votaram no local, representando 59034659 ações, representando 547271% do total de ações da companhia listada. Dois acionistas votaram online, representando 16000 ações, representando 0,0148% do total de ações da empresa listada. Participação global dos acionistas minoritários: são 6 acionistas votando no local e online, representando 40600 ações, representando 0,0376% do total de ações da empresa listada. Entre eles, há 4 acionistas votando no local, representando 24600 ações, representando 0,0228% do total de ações da companhia listada. Dois acionistas votaram online, representando 16000 ações, representando 0,0148% do total de ações da empresa listada. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiang Liang, presidente da empresa, e alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
(I) a proposta desta assembleia de acionistas foi votada combinando votação in loco e votação on-line.
(II) os resultados da votação da proposta deliberada na assembleia geral são os seguintes:
1. Considerar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 5. Revisar e adotar o relatório do orçamento financeiro para 2022.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 6. Deliberou e adotou o plano de distribuição de lucros para 2021.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8. Deliberou e adotou o plano de remuneração dos Diretores em 2022.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 9. Deliberou e adotou o plano de remuneração dos supervisores em 2022.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 10. A proposta de desenvolvimento de negócios de derivados cambiais foi revisada e adotada.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 11. A proposta de solicitação de financiamento e crédito total de bancos e instituições financeiras não bancárias foi revisada e aprovada.
Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 394089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Deliberou e aprovou a proposta sobre o planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024). Voto total: foram aprovadas 59034659 ações, representando 999729% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16000 ações, representando 0,0271% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 24600 ações acordadas, representando 605911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16000 ações, contabilizando os acionistas minoritários presentes na reunião
