Código de stock: Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) abreviatura de stock: Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) Anúncio nº: 2022033 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Não há caso de aditamento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da deliberação da anterior assembleia geral de accionistas;
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 20 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 20 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 20 de maio de 2022 a 15:00 em 20 de maio de 2022.
2. local: sala 9-12, andar 7, bloco B, edifício 7, ciência e tecnologia parque ecológico, Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) grande sala de conferências.
3. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convocador da reunião: Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração. 5. Moderador: Sr. Zhang Huanong, presidente da empresa.
6. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia está em conformidade com o disposto na lei das sociedades e demais leis pertinentes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 11 acionistas (procuradores), representando 125532625 ações, representando 326725% do capital social total da empresa. Entre eles, 4 acionistas (agentes) participaram da reunião presencial, representando 124109439 ações, representando 323021% do capital social total da empresa. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., sete acionistas votaram on-line, representando 1423186 ações, representando 0,3704% do capital social total da empresa. 2. Entre os acionistas (agentes) presentes na assembleia geral, há 10 investidores de pequeno e médio porte (exceto aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada), representando 1424386 ações, representando 0,3707% do capital social total da empresa.
3. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião, e os advogados contratados pela empresa testemunharam a reunião. O pessoal presente nesta reunião está qualificado de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas (revisadas em 2016), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e tem o direito de participar desta reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os resultados das votações foram os seguintes:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 125514425 ações, representando 999855% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 18200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 1406186 ações são acordadas, representando 987223% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 18200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,2777% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 125514050 ações, representando 999852% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 3750003% das ações detidas pelos acionistas contra a assembleia; Abstiram-se 18200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 1405811 ações são acordadas, representando 986959% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 375 ações contrárias, representando 0,0263% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 18200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,2777% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 125514425 ações, representando 999855% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 18200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 1406186 ações são acordadas, representando 987223% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 18200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,2777% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberou e aprovou a proposta de distribuição de lucros em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 125532250 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 3750003% das ações detidas pelos acionistas contra a assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 1424011 ações são acordadas, representando 999737% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 375 ações contrárias, representando 0,0263% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revistos e adotados
Resultados das votações: foram aprovadas 125514425 ações, representando 999855% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 18200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 1406186 ações são acordadas, representando 987223% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 18200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,2777% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhongqin Wanxin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 125514050 ações, representando 999852% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 3750003% das ações detidas pelos acionistas contra a assembleia; Abstiram-se 18200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 1405811 ações são acordadas, representando 986959% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 375 ações contrárias, representando 0,0263% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 18200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,2777% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à re-demonstração e extensão de alguns projectos de investimento levantados
Resultados das votações: foram aprovadas 125520725 ações, representando 999905% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11900 ações, representando 0,0095% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 1412486 ações são acordadas, representando 991646% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 11900 ações, representando 0,8354% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. A proposta de retirada de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 125520725 ações, representando 999905% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11900 ações, representando 0,0095% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 1412486 ações são acordadas, representando 991646% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 11900 ações, representando 0,8354% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O escritório de advocacia Guangdong Xinda emitiu um parecer jurídico, que considera que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, regras para a assembleia geral de acionistas, regras detalhadas para a implementação da votação on-line da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos; As qualificações dos participantes e convocadores são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 2021;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Xinda em Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) conselho de administração 23 de maio de 2022
