Beijing Jindu escritório de advocacia
Sobre Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) Assembleia Geral Anual 2021
Parecer jurídico
Para: 250029
Beijing Jindu escritório de advocacia (doravante referido como o escritório) é confiado por Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) (doravante referido como a empresa), e de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei de valores mobiliários) e o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como o direito das sociedades) As regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas (revistas em 2022) (adiante designadas por regras da assembleia geral de accionistas) e outras disposições legislativas e administrativas em vigor na República Popular da China (adiante designadas por China, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e a Região de Taiwan para efeitos do presente parecer jurídico) De acordo com os regulamentos e documentos normativos e as disposições pertinentes do atual Estatuto Social vigente, os advogados foram nomeados para participar da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada Assembleia Geral de Acionistas) realizada pela sociedade em 20 de maio de 2022, emitindo este parecer jurídico sobre as questões pertinentes da Assembleia Geral de Acionistas.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os seguintes documentos fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a: 1 Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) estatutos (doravante denominados estatutos); 2. O anúncio sobre a resolução da 13ª reunião do 6º conselho de administração de Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) a empresa publicou no China Securities Journal, cninfo.com e no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 29 de abril de 2022;
3. O aviso de Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas 2021 (doravante referido como o aviso da assembleia geral de acionistas) publicado no China Securities Journal, cninfo.com e no site da Shenzhen Stock Exchange em 29 de abril de 2022;
4. O registo de accionistas na data do registo patrimonial da assembleia geral da sociedade;
5. Registros cadastrais e materiais comprovativos dos acionistas presentes na assembleia presencial;
6. resultados estatísticos da votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd; 7. A proposta da assembleia geral de acionistas da sociedade e o anúncio e outros documentos relacionados ao conteúdo das propostas pertinentes;
8. Outra documentação parlamentar.
A empresa garantiu à troca que divulgou à troca todos os fatos suficientes para afetar a emissão deste parecer jurídico, e forneceu os materiais escritos originais, cópias, cópias, cartas de compromisso ou certificados exigidos pela troca para a emissão deste parecer jurídico, sem ocultação, falsas declarações e grandes omissões; Se os documentos e materiais fornecidos pela empresa à troca forem verdadeiros, precisos, completos e eficazes, e os documentos e materiais forem cópias ou cópias, devem ser consistentes e consistentes com o original.
Neste parecer jurídico, a troca apenas expressa opiniões sobre se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador e os procedimentos de votação e os resultados das votações estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares, estatutos da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais pertinentes, Não se pronuncia sobre o conteúdo das propostas consideradas nesta assembleia de acionistas e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos nessas propostas. A troca apenas expressa opiniões de acordo com as leis e regulamentos vigentes na China, e não expressa opiniões de acordo com quaisquer leis fora da China.
De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas e documentos normativos supracitados e dos estatutos sociais, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer legal, a bolsa cumpriu rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiu os princípios da diligência e da boa fé, verificou e verificou integralmente os assuntos relevantes da assembleia geral da sociedade, e assegurou que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, Os pareceres finais emitidos neste parecer jurídico são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades legais correspondentes.
A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como material de anúncio da assembleia geral de acionistas e apresentá-lo às instituições relevantes juntamente com outros documentos da assembleia para anúncio. Além disso, sem o consentimento da troca, este parecer jurídico não será utilizado para qualquer outra finalidade para qualquer outra pessoa.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e de acordo com as normas empresariais, ética e diligência reconhecidas pela indústria advogada, nossos advogados participaram da assembleia de acionistas, verificaram os fatos relevantes da convocação e realização da assembleia de acionistas e os documentos fornecidos pela empresa, e agora emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 27 de abril de 2022, a 13ª reunião do sexto conselho de administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 20 de maio de 2022. Em 29 de abril de 2022, a empresa publicou o aviso da assembleia geral de acionistas sob a forma de anúncio nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC, como o China Securities Journal, cninfo.com e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
1. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
2. A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada na sala 3306, edifício internacional xinzhongtai, nº 127, Jinshang West 1st Road, distrito de Wuhou, cidade de Chengdu, província de Sichuan, às 14h30 de 20 de maio de 2022. A reunião no local foi presidida por Lai Xuri, presidente da empresa.
3. o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 20 de maio de 2022.
Após verificação pelos advogados da sociedade, a data, o local e o método efetivos da assembleia geral e as propostas deliberadas na reunião são consistentes com a hora, local e método anunciados na convocatória da assembleia geral e com as matérias submetidas à reunião para deliberação. Os advogados do escritório acreditam que a convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumpriu os procedimentos legais e cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, regras de assembleia geral de acionistas e estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal e convocador da assembleia geral de acionistas
I) Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
Os advogados da sociedade verificaram o cadastro de acionistas na data de registro patrimonial da assembleia geral de acionistas, as certidões acionárias de pessoas físicas participantes da assembleia geral de acionistas, certidões de identidade pessoal, procuração e certidões de identidade de agentes autorizados e outros materiais relevantes, e confirmaram que havia 2 Acionistas e agentes acionários presentes na assembleia geral de acionistas da sociedade, representando 3095278 ações com direito de voto, Representando 0,4114% do total de ações com direito a voto da empresa.
De acordo com os resultados de votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 11 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 215568925 ações votantes, representando 286536% do total de ações votantes da empresa.
Entre eles, estão 12 acionistas (doravante denominados pequenos e médios investidores), exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa, representando 5548678 ações com direito a voto, representando 0,7375% do total de ações com direito a voto da empresa.
Em conclusão, o número total de acionistas presentes na assembleia geral é de 13, representando 218664203 ações com direito a voto, representando 290650% do total de ações com direito a voto da companhia.
Além do pessoal que compareceu à assembleia, o pessoal que compareceu à assembleia também incluiu diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa, bem como advogados da empresa, gerentes da empresa e outros gerentes seniores.
A qualificação dos acionistas acima mencionados que participam na votação on-line da assembleia geral de acionistas é verificada pelas instituições disponibilizadas pelo sistema de votação on-line, não sendo possível verificar a qualificação desses acionistas. Partindo do pressuposto de que as qualificações desses acionistas que participam na votação on-line da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, nossos advogados acreditam que a qualificação do pessoal que participa na assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos administrativos. As disposições do regulamento da assembleia geral e dos estatutos sociais.
II) Qualificação de convocador
A convocação desta assembleia de acionistas é o conselho de administração da sociedade, e a qualificação do convocador atende às disposições legais, regulamentos administrativos, regras de assembleia geral e estatutos relevantes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
I) Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
1. As propostas consideradas nesta assembleia são coerentes com a convocação da assembleia geral, não havendo caso de modificação da proposta original ou adição de novas propostas.
2. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Testemunhada por nossos advogados, a assembleia local da assembleia de acionistas votou as propostas listadas no edital por votação aberta. Os votos da assembleia local foram contados e acompanhados conjuntamente pelos representantes dos acionistas, supervisores e advogados do escritório.
3. os acionistas que participam na votação on-line devem passar o sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo de votação on-line especificado ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Depois de exercer o direito de voto, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa o arquivo de dados estatísticos de votação on-line.
4. O presidente da reunião anunciou a votação da proposta em combinação com os resultados estatísticos da votação na reunião local e votação on-line, e anunciou a adoção da proposta de acordo com os resultados da votação.
(II) resultados da votação da assembleia geral de accionistas
Testemunhadas por nossos advogados, as seguintes propostas foram deliberadas e adotadas na assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais:
1. Os resultados da votação da proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 são os seguintes:
foram aprovadas 218661203 ações, representando 999986% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 3000 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é de 5545678 ações, representando 999459% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Contra 3000 ações, representando 0,0541% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
2. Os resultados da votação da proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 são os seguintes:
foram aprovadas 218661203 ações, representando 999986% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 3000 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é de 5545678 ações, representando 999459% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Contra 3000 ações, representando 0,0541% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
3. Os resultados da votação da proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021 são os seguintes:
foram aprovadas 218643703 ações, representando 999906% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 20500 ações dissidentes, representando 0,0094% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi de 5528178 ações, representando 996305% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; 20500 ações contrárias, representando 0,3695% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
4. Os resultados da votação da proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Huaxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 são os seguintes:
foram aprovadas 218661203 ações, representando 999986% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 3000 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é de 5545678 ações, representando 999459% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Contra 3000 ações, representando 0,0541% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
5. Sobre a previsão de transações de partes relacionadas em 2022
