Código dos títulos: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) abreviatura dos títulos: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) Anúncio n.o: 2022031 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve proposta de veto na assembleia geral de acionistas;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Hora de início da reunião: 10:00 am, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
Tempo de votação on-line: 20 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022;
2. Local do encontro: devido às necessidades de prevenção e controle epidêmico em Pequim, este encontro foi realizado online;
3. Método de reunião: a assembleia geral adota a combinação de reunião on-line, votação em papel e votação on-line;
4. Convocador: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Yang Jianxun, presidente;
6. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 14 acionistas e representantes autorizados, representando 65131587 ações, representando 717719% do total de ações da companhia. Dos quais:
(1) Participaram da reunião online 8 acionistas e representantes autorizados dos acionistas, representando 54130866 ações, representando 596496% do total de ações da sociedade listada.
(2) Participaram da votação on-line 6 acionistas e representantes autorizados dos acionistas, representando 11 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) ações, representando 121223% do total de ações da sociedade listada.
Entre os acionistas e representantes autorizados dos acionistas presentes na assembleia, há 8 pequenos e médios investidores (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada), representando 9548842 ações, representando 105224% do total das ações da sociedade cotada.
Entre eles, há 3 acionistas minoritários votando no local, representando 3741469 ações, representando 4,1229% do total de ações da companhia listada.
Cinco acionistas minoritários votaram online, representando 5807373 ações, representando 6,3994% do total de ações da empresa listada.
2. Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Beijing JUNHE escritório de advocacia testemunhou o advogado para participar da reunião de acionistas e emitiu um parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral considerou e adotou as seguintes propostas por meio de votação em papel e votação on-line:
1. Foi revisada e aprovada a proposta de relatório anual de 2021 e resumo da sociedade, tendo sido acordadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Foi revisada e aprovada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021, tendo sido acordadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Foi revisada e aprovada a proposta de relatório de trabalho do conselho de fiscalização da empresa em 2021, tendo sido acordadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Foi revisada e aprovada a proposta de renovação da sociedade contábil em 2022. Resultado da votação: foram acordadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 foi revista e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta de aplicação de quotas de financiamento dos bancos e outras instituições financeiras relevantes em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2022 da empresa foi deliberada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 foi deliberada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. Foi deliberada e aprovada a proposta de previsão diária de transações conectadas para 2022, tendo sido acordadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 9547442 ações, representando 999853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
12. A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 65130187 ações, representando 999979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1400 ações, representando 0,0021% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 9547442 ações, representando 99.985 das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
