Código de títulos: Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) abreviatura de títulos: St Shengda Anúncio nº: 2022029 Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Convocador: Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) Conselho de Administração
2. Método de votação: uma combinação de votação no local e votação on-line é adotada
Local de encontro: 3306, xinzhongtai edifício internacional, No. 127, Jinshang West 1st Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de sexta-feira, 20 de maio de 2022
Tempo de votação online: 20 de maio de 2022, incluindo:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; (2) Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 20 de maio de 2022.
5. Moderador: Sr. Lai Xuri, presidente
Disposições pertinentes, tais como as regras de cotação da bolsa de valores e os estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas:
13 acionistas votaram no local e online, representando 218664203 ações, representando 290650% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 3095278 ações, representando 0,4114% do total de ações da empresa listada.
11 acionistas votaram online, representando 215568925 ações, representando 286536% do total de ações da companhia listada.
2. Participação global dos accionistas minoritários:
Foram 12 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 5548678 ações, representando 0,7375% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 2 acionistas minoritários votando no local, representando 3095278 ações, representando 0,4114% do total de ações da empresa listada.
10 acionistas minoritários votaram online, representando 2453400 ações, representando 0,3261% do total de ações da empresa listada.
3. Dois acionistas votaram no local, representando 3095278 ações, representando 0,4114% do total de ações da companhia listada.
Diretores presentes: Lai Xuri, Wang Ke, Yu Hong, Lu Zhou, Du Xuepeng, Jia Qiudong, Wang Didi, he Shujing, Zhao Haicheng
Supervisores presentes: Yin Dong, Zhou Ke, Luo Ming
Participantes: advogados testemunhas: Yu Chenchen, Xun Jingqiu
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou a combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas: deliberação e votação são as seguintes:
(I) a proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Votação total:
Acordou com 218661203 ações, representando 999986% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0014% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 5545678 ações, representando 999459% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0541% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Votação total:
Acordou com 218661203 ações, representando 999986% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0014% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 5545678 ações, representando 999459% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0541% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
Votação total:
Acordou com 218643703 ações, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 20500 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 5528178 ações, representando 996305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 20500 ações, representando 0,3695% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Huaxin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Votação total:
Acordou com 218661203 ações, representando 999986% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0014% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 5545678 ações, representando 999459% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0541% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações de partes relacionadas em 2022
Votação total:
Foram aprovadas 5545678 ações, representando 999459% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0541% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 5545678 ações, representando 999459% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0541% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas relacionados à proposta evitaram votar.
(VI) a proposta relativa à aplicação da linha de crédito de instituições financeiras para 2022 foi deliberada e adotada
Votação total:
Acordou com 218661203 ações, representando 999986% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0014% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 5545678 ações, representando 999459% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0541% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Votação total:
Acordou com 218661203 ações, representando 999986% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0014% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 5545678 ações, representando 999459% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0541% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
Acordou com 218661203 ações, representando 999986% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0014% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 5545678 ações, representando 999459% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 0,0541% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Nome do escritório de advocacia: Beijing Jindu escritório de advocacia
Nome do advogado testemunha: Yu Chenchen, Xun Jingqiu
Conclusão: Em suma, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, nas regras da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jindu sobre Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitida pelo escritório de advocacia Beijing Jindu.
É por este meio anunciado.
Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) conselho de administração 20 de maio de 2002
