Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Guanfu Holdings Co.Ltd(002102)
Os pareceres de verificação sobre o levantamento da proibição de admissão à cotação e circulação de algumas acções restritas no âmbito da reestruturação importante dos activos estão em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de gestão da reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas, das medidas de gestão das actividades de consultoria financeira nas fusões e aquisições de sociedades cotadas e das regras de cotação da Bolsa de Shenzhen, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “consultor financeiro independente”) aceitou a atribuição de Guanfu Holdings Co.Ltd(002102) (doravante referido como “Guanfu”, “empresa cotada” ou “empresa”) para atuar como consultor financeiro independente de Guanfu para emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar 100,00% de capital da Shanghai Sumi Information Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Sumi”) e levantar fundos de apoio, A cotação e circulação de ações restritas de Guanfu foram verificadas, sendo as seguintes condições de verificação e pareceres de verificação:
1,Emissão de ações restritas e capital social da empresa desta vez
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) ao aprovar Guanfu Holdings Co.Ltd(002102) para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio do Centro de Investimento Yujiang jinchuangying (sociedade limitada) (zjxk [2016] n.o 3192), A empresa emitiu ações e pagou dinheiro para comprar ativos e levantou fundos de compensação e reestruturação de ativos importantes (doravante denominada “reestruturação de ativos importantes de 2016”):
A empresa emitiu 231478254 ações para Yujiang jinchuangying Investment Center (sociedade limitada) (agora renomeada “Shantou jinchuangying Investment Consulting Center (sociedade limitada)” doravante referida como “jinchuangying”), 40849101 ações para Yujiang JinSu venture capital center (sociedade limitada) (agora renomeada “Shantou Jinsu Investment Consulting Center (sociedade limitada)” doravante referido como “JinSu venture capital”) Emitiu 34398036 ações para Chen liequan, 13667028 ações para Zhuhai Guangfa Xinde parceria de fundo de investimento industrial de proteção ambiental (sociedade limitada), 10510509 ações para Bian Xiaokai, 4814367 ações para Wang Quansheng, 4504509 ações para Zhang Zhong, 4193850 ações para Wanlian Tianze Capital Investment Co., Ltd Emitir 278916 ações para a empresa de investimento Zhuhai Kangyuan (sociedade limitada) para comprar 100% de capital próprio de informações de arroz plástico. Enquanto isso, a empresa emitiu privadamente 102959061 novas ações para CAI Jiaojun, Changjiang Securities Company Limited(000783) (Shanghai) Asset Management Co., Ltd., Beixin Ruifeng Fund Management Co., Ltd. e outros objetos emissores para levantar os fundos correspondentes para a compra de ativos através da emissão de ações.
As 344694570 novas ações emitidas pela compra de ativos pela empresa foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 20 de janeiro de 2017, após concluir os procedimentos de registro em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e eram ações negociáveis com condições de venda limitadas. As 102959061 novas ações emitidas com os fundos angariados de apoio foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 13 de março de 2017 após a conclusão dos procedimentos de registro em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e eram ações negociáveis com condições de venda limitadas. Após a emissão das ações acima, o capital social total da empresa aumentou de 2186182659 ações para 2633836290 ações.
Após a conclusão da reestruturação importante de ativos acima, a empresa não alterou o número de capital social devido à distribuição, conversão de fundo de reserva, etc., o número total de capital social da empresa não mudou e o pedido de levantamento das ações restritas não mudou. 2,Alterações nas ações dos titulares das ações que podem ser liberadas desta vez
Alterações das acções após esta oferta
Nome dos acionistas detentores de ações subscritas nesta emissão antes dessa emissão, número de ações detidas após essa emissão, número de ações detidas agora, número de ações menos transferência de fundo de reserva
Número de acções detidas
Jin chuangying – 231478254231478254231478254
Capital de risco JinSu – 408491014084910140849101
3,Execução dos compromissos dos accionistas solicitando o levantamento das restrições à venda de acções desta vez
Número de conteúdo de compromisso, período de compromisso e desempenho do titular de compromisso de ações restritas
1. A promessa de fornecer informações verdadeiras, precisas e completas deve ser estritamente cumprida por um longo tempo
2. O compromisso de propriedade de ativos deve ser estritamente cumprido por um longo período de tempo
3. O compromisso com a operação de conformidade deve ser estritamente cumprido por um longo período de tempo
4. Quanto ao compromisso de não haver situação nos termos do artigo 13.o das disposições provisórias, o compromisso deve ser estritamente cumprido por um longo período de tempo
Compromisso de bloqueio de ações: de 20 de janeiro de 2017 a 20 de maio de 2017, as ações emitidas pela jinchuangying e JinSu durante a reestruturação de ativos importante em 2016 não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de listagem.
Após o capital de risco, será implementado de acordo com as disposições pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
6. O compromisso de evitar a concorrência horizontal com as sociedades cotadas deve ser estritamente cumprido por um longo período de tempo
7. O compromisso de reduzir e padronizar transações de partes relacionadas com empresas listadas deve ser estritamente cumprido por um longo período de tempo
Compromisso de desempenho e arranjo de remuneração: 2016, 2017, 2018
Em 2019, o lucro líquido realizado por informações de arroz plástico após dedução de lucros e perdas não recorrentes
8 não menos de 115 milhões de yuans, 150 milhões de yuans, 225 milhões de yuans e Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 4 milhões de yuans de 2016 a 2019. Durante o período de compensação de lucros, se as informações sobre arroz plástico realizarem o compromisso plurianual auditado
Se o lucro líquido acumulado for inferior ao lucro líquido prometido, ele será tomado nesta transação
A proporção de contrapartida pecuniária e de contrapartida por acções obtida será negociada sob a forma de contrapartida pecuniária e de acções
Fazer compensação de lucro conforme acordado na negociação.
4,Se os titulares das ações que podem ser liberadas da restrição ocupam os fundos da empresa listada, e se a empresa fornece garantias em violação das leis e regulamentos
A empresa pode liberar as ações restritas desta vez. Os titulares não ocupam os fundos da empresa listada, e a empresa não fornece garantias para eles em violação de leis e regulamentos.
5,O acordo de listagem e circulação de ações restritas é levantado desta vez
1. A data de listagem e circulação das ações restritas é 25 de maio de 2022.
2. O número de ações restritas levantadas desta vez é de 272327355 ações, representando 103396% do total de ações da empresa.
3. O número de acionistas solicitando o levantamento das restrições à venda de ações é de 2.
4. Detalhes do levantamento das restrições à venda e cotação de ações:
Unidade: acções
O número de ações restritas detidas por ações restritas liberadas desta vez o número de ações liberadas desta vez o número de ações congeladas por penhor o número de ações restritas o nome do titular a proporção do número total de ações no capital social total da empresa
exemplo
1 jinchuangying 2314782542314782548.7887% 230499999
2 Capital de risco JinSu 40849101408491011,5509% 12000000
Total 272327355272327355103396% 24249999
6,Declaração de alteração da estrutura das ações após a liberação de ações restritas para listagem e circulação
Unidade: acções
Tipo de partilha antes desta alteração, aumento ou diminuição após esta alteração
Proporção de quantidade (+, ) Proporção de quantidade
1,Acções negociáveis restritas / Acções não negociáveis) 5027 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 9,09% – 2723273552303728668,75%
Ações de bloqueio executivo 2303728668,75% 0 00%
Ações restritas após IPO 27232735510,34% – 2723273550 00%
2,Ações negociáveis sem condições de venda 2131306980,91% 272327355240346342491,25%
3,Número total de ações 2633836290100,00% 02633836290100,00%
7,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que os dois acionistas que solicitaram o levantamento da restrição de ações cumpriram rigorosamente o compromisso de bloqueio de ações; A listagem de ações restritas está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de negócios de consultoria financeira de fusões e aquisições de empresas cotadas, e as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange; A divulgação de informações sobre o levantamento da proibição de circulação e listagem de ações restritas é verdadeira, precisa e completa; O consultor financeiro não se opõe à cotação das ações.
(abaixo)
