Código dos títulos: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) abreviatura dos títulos: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Anúncio n.o: 2022046 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) a nona reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 22 de maio de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail, fax, etc., em 9 de maio de 2022. A reunião adota comunicação local para votar. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participar da votação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhao Yi, presidente do conselho de administração, e executivos seniores e supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) .
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1. A proposta de emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e relatório de transações com partes relacionadas (Projeto) (Versão Revisada) e seu resumo foi deliberado e adotado
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, as disposições sobre Diversas Questões relativas à regulação de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, as normas relativas ao conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas (revisadas em 2022), e as circunstâncias específicas desta transação, A empresa preparou o relatório sobre Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Draft) (Versão Revisada) e seu resumo.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, deliberada e aprovada pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de Aprovação do relatório de auditoria e do relatório de revisão de referência relacionados com esta transação foi revisada e aprovada
Para atingir o objetivo desta transação, a Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), instituição de auditoria contratada pela empresa, auditou as demonstrações financeiras consolidadas simuladas da empresa alvo em 2020, 2021 e janeiro de 2022, e emitiu o relatório de auditoria da tianjiang [2022] nº 6325 em 22 de maio de 2022; Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), a organização de revisão de preparação de exames, analisou as demonstrações financeiras de preparação da empresa em 2021 e janeiro de 2022, e emitiu o relatório de revisão de preparação (tianjiang [2022] No. 6422) em 22 de maio de 2022. Para detalhes, consulte a publicação do mesmo dia em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Relatórios relevantes sobre.
O conselho de administração da empresa pretende aprovar o relatório acima mencionado e suas notas, explicações e outros documentos, e concorda em citar os dados e conclusões dos documentos acima mencionados no relatório sobre Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Projeto) (Versão Revisada) elaborado pela empresa.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, deliberada e aprovada pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados
De acordo com as disposições relativas à utilização de fundos angariados no tempo anterior emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, uma vez que os fundos angariados na altura anterior não atingiram a conta durante cinco exercícios fiscais, a utilização dos fundos angariados no tempo anterior deverá ser verificada nesta transacção. O conselho de administração da empresa elaborou o relatório sobre a utilização dos fundos previamente captados; Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu tianjiang [2022] No. 6432 relatório de verificação sobre o uso de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) fundos anteriormente levantados, que foi publicado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatórios relevantes sobre.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, deliberada e aprovada pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de não convocação da Assembleia Geral de Acionistas para analisar questões relacionadas com esta transação.
If the proposal related to this transaction is reviewed and approved by the board of directors and agreed to be submitted to the general meeting of shareholders for deliberation, according to the provisions of the company law of the people’s Republic of China and the Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) articles of association, the company needs to convene a general meeting of shareholders to consider the matters related to this transaction in the near future. Considerando as necessidades do processo de transação da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu não realizar uma assembleia geral de acionistas para considerar assuntos relacionados à transação, e a hora e local específicos da assembleia geral de acionistas serão notificados separadamente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) do 3º Conselho de Administração
É por este meio anunciado!
Conselho de Administração
22 de Maio de 2022
