Código dos títulos: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) abreviatura dos títulos: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Anúncio n.o: 2022042 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 13ª reunião do 8º conselho de administração de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 11:00 am em 20 de maio de 2022 na sala de reuniões para 100 pessoas no terceiro andar de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) edifício, nº 1, seção 1, xinjinci Road, Wanbailin District, cidade de Taiyuan. A Secretaria do Conselho de Administração da empresa notificou todos os diretores por fax, e-mail e entrega pessoal em 9 de maio de 2022. Nove diretores deveriam estar presentes nesta reunião, e nove realmente votaram. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhao Jianze, presidente do conselho. Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a reunião aprovou a proposta sobre o acordo complementar entre Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) e Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd. sobre o acordo de compensação de desempenho da Huajin Coking Coal Co., Ltd. por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa e Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd. assinaram o acordo complementar entre Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) e Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd. sobre o acordo de compensação de desempenho da Huajin Coking Coal Co., Ltd. para complementar o compromisso de desempenho e outras disposições relevantes.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, cinco diretores afiliados da empresa, Zhao Jianze, Wang Yukui, Hu Wenqiang, Ma Lingyun e Meng Qi, evitaram votar, e quatro diretores não afiliados da empresa votaram na proposta.
O acordo complementar entre Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) e Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd. sobre o acordo de compensação de desempenho da Huajin Coking Coal Co., Ltd. é detalhado em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
A Assembleia Geral de Acionistas da Companhia autorizou o Conselho de Administração da Companhia a tratar das questões relacionadas com esta transação, não devendo esta proposta ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
(II) a reunião aprovou a proposta sobre o sistema de registro e gestão de insiders por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores sobre o sistema de registo e gestão dos iniciados de informação privilegiada Anúncios relevantes de divulgação.
(III) a reunião aprovou por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de relatório sobre Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Projeto) (Revisado) e seu resumo
Após deliberação, o conselho de administração concordou que, de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, o direito dos valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, as disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação da grande reestruturação patrimonial das sociedades cotadas e as normas para o conteúdo e formato da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação patrimonial das sociedades cotadas, Com base na resposta ao feedback da revisão do projeto de licenciamento administrativo do CSRC e em combinação com outras questões mais recentes relevantes desta transação, o relatório sobre Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Draft) e seu resumo preparado na fase inicial foram revistos.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, cinco diretores afiliados da empresa, Zhao Jianze, Wang Yukui, Hu Wenqiang, Ma Lingyun e Meng Qi, evitaram votar, e quatro diretores não afiliados da empresa votaram na proposta.
Relatório sobre Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) emissão de acções e pagamento em numerário para aquisição de activos e angariação de fundos correspondentes e transacções com partes relacionadas (projecto) (versão revista) e o seu resumo.Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de divulgação.
A Assembleia Geral de Acionistas da Companhia autorizou o Conselho de Administração da Companhia a tratar das questões relacionadas com esta transação, não devendo esta proposta ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
3,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente as questões relacionadas com as propostas (I) (III) e expressaram pareceres independentes relevantes.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) conselho de administração 20 de maio de 2022
