Código dos títulos: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) abreviatura dos títulos: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Anúncio n.o: 2022041 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Anúncio das deliberações da 36ª reunião do primeiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) (doravante referida como “a empresa”) a 36ª reunião do primeiro conselho de administração foi notificada a todos os diretores por e-mail em 17 de maio de 2022 e realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 22 de maio de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Wu Ronghui. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. A proposta relativa à formulação das medidas de administração da autorização do conselho de administração Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberaram e aprovaram a proposta de redução Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283) de ações em um momento apropriado
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a redução de ações Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283) em um momento apropriado divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do domicílio da empresa e tratamento da mudança de registro industrial e comercial
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre mudança de residência e manipulação de registro de mudança industrial e comercial divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
É acordado realizar a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. Para questões específicas, como a hora e o local da reunião, consulte o aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 36ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) conselho de administração 22 de maio de 2022
