Código dos títulos: Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) abreviatura dos títulos: Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) Anúncio n.o: 2022015 Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(II) local da assembleia geral de accionistas: Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) quarto andar sala de conferências (III) accionistas ordinários, accionistas com direitos de voto especiais, accionistas preferenciais com direitos de voto restaurados e número de direitos de voto detidos:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 15
Número de accionistas ordinários 15
2. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia é de 28258600
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 28258600
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
286908 casos (%)
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade (%) 286908
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Zhao Shanqi, presidente da empresa. A reunião adota uma combinação de votação aberta no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) estatutos. (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. Havia 9 diretores no cargo e 8 compareceram à reunião. Wen Xuhui, diretor independente, pediu licença da empresa por motivos de trabalho e não pôde comparecer à assembleia geral de acionistas;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. O Sr. Zhao Shanqi, Secretário Interino do Conselho de Administração da empresa, participou da reunião de acionistas, e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0,0000 0,0000
2. Nome da Proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0,0000 0,0000
3. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0,0000 0,0000
4. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0,0000 0,0000
5. Nome da Proposta: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0,0000 0,0000
6. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0,0000 0,0000
7. Nome da proposta: proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0,0000 0,0000
8. Nome da proposta: proposta sobre o re-emprego da empresa de empresas de contabilidade em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0,0000 0,0000
II) votação por partes dos dividendos em numerário
Os acionistas concordam em abster-se de votar de acordo com as circunstâncias
Proporção de votos (%)
Acionistas detentores de mais de 5% das ações gerais 17524 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0,0000 0,0000
Acionistas detentores de 1% – 5% das acções gerais da Pu 9434 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0,0000 0,0000
Acionistas ordinários que detenham menos de 1% de Pu 12994001000000 0,0000 0,0000, incluindo o valor de mercado de 50
Ações ordinárias menos de 6200 milhões 100 milhões 0,0000 0,0000 acionistas
Os acionistas ordinários (III) com valor de mercado de 500000 a 12932001,0000 0,0000 0,0000 envolvem questões importantes, e o voto dos acionistas com valor de mercado inferior a 5% deve ser explicado
A moção concorda em se opor à abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
6 sobre o lucro anual 40494001000000 0,0000 0, Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 da empresa
Discussão sobre o regime de distribuição
Caso
7 sobre os 40494001000000 0,0000 0, Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 diretores da empresa
Regime de remuneração das autoridades de supervisão
Proposta
8 sobre a empresa continuou 40494001000000 0,0000 0,0000
Sociedade de contabilidade
Proposta
(IV) Explicação sobre a votação das propostas
1. As propostas 6, 7 e 8 deliberadas na assembleia geral de acionistas contaram separadamente os votos dos pequenos e médios investidores.
3,Testemunha de advogados 1. escritório de advocacia testemunhou desta vez: Beijing escritório de advocacia universal
Advogado: Qin Wei, Wang Yajing 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Resumindo, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações dos convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, bem como as deliberações da assembleia geral de acionistas são legais e eficazes.
É por este meio anunciado.
Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) o relatório diário do conselho de administração de 21 de maio de 2022 (I) a resolução da assembleia geral de acionistas assinada e confirmada pelos diretores presentes e pelo gravador e carimbada com o selo do conselho de administração; (II) pareceres jurídicos assinados e selados pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; III) Outros documentos exigidos pelo intercâmbio.
