Código dos títulos: Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681) abreviatura dos títulos: Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681) Anúncio n.o: 2022026 Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Reuniões realizadas
1. Hora: 14:30 PM, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
2. local de encontro: sala de conferências 702, edifício de escritórios, Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681) Park, shiyanzhoushi Road, Bao’an District, Shenzhen
3. Método de convocação: a reunião adota votação no local combinada com votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Xiao Fen, presidente da empresa
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições.
2,Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 39 acionistas, representando 622818698 ações com direito a voto, representando 341333% do capital social total da empresa. Dentre eles, participaram da reunião 10 acionistas e representantes autorizados dos acionistas, representando 620494272 ações com direito a voto, representando 340059% do capital social total da companhia; Um total de 29 acionistas e seus representantes autorizados votaram através do sistema de negociação e sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 2324426 ações com direitos de voto, representando 0,1274% do capital social total da empresa. São 32 pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada), representando 2835626 ações com direito a voto, representando 0,1554% do capital social total da empresa.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião e testemunharam os advogados presentes na reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas analisou e adotou as seguintes propostas por votação in loco combinada com votação on-line:
1. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 620729372 ações, representando 996645% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 1791326 ações contrárias, representando 0,2876% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 298000 ações, representando 0,0478% do total de ações válidas com voto presentes na reunião. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 746300 ações são acordadas, representando 263187% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 1791326 ações contrárias, representando 631722% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 298000 ações, representando 105091% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. A lei foi aprovada.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 620729372 ações, representando 996645% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 1791326 ações contrárias, representando 0,2876% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 298000 ações, representando 0,0478% do total de ações válidas com voto presentes na reunião. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 746300 ações são acordadas, representando 263187% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 1791326 ações contrárias, representando 631722% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 298000 ações, representando 105091% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. A lei foi aprovada.
3. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 620728272 ações, representando 996644% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 1792426 ações contrárias, representando 0,2878% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 298000 ações, representando 0,0478% do total de ações válidas com voto presentes na reunião. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 745200 ações são acordadas, representando 262799% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 1792426 ações contrárias, representando 632109% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 298000 ações, representando 105091% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. A lei foi aprovada.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 620927372 ações, representando 996963% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 1891326 ações, representando 0,3037% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 944300 ações são acordadas, representando 333013% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 1891326 ações, representando 666987% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. A lei foi aprovada.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 620621272 ações, representando 996472% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 2197426 ações de oposição, representando 0,3528% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 638200 ações, representando 225065% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 2197426 ações contrárias, representando 774935% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
6. A proposta de remuneração dos Diretores em 2022 foi deliberada e adotada item a item
6,01 remuneração do presidente Xiao Fen em 2022
Xiao Fen, um acionista relacionado, evitou votar.
Resultados de votação: foram aprovadas 84577400 ações, representando 97,337% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 2313926 ações, representando 2,6630% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 521700 ações, representando 183981% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 2313926 ações, representando 816019% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6.02 remuneração do diretor Xie Yuping em 2022
Xie Yuping, um acionista relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: foram aprovadas 617375586 ações, representando 0 ações do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia e 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 547500 ações são acordadas, representando 193079% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 2288126 ações contrárias, representando 806921% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6,03 remuneração do diretor Xiao Yun em 2022
Xiao Yun, um acionista relacionado, evitou votar.
Resultados de votação: foram aprovadas 586540819 ações, representando 996071% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 2313626 ações, representando 0,3929% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 522000 ações, representando 184086% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 2313626 ações, representando 815914% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6.04 remuneração do diretor Xiao Xiao em 2022
Xiao Xiao, um acionista relacionado, evitou votar.
Resultados de votação: foram aprovadas 581551695 ações, representando 996037% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 2313626 ações, representando 0,3963% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 522000 ações, representando 184086% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 2313626 ações, representando 815914% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6,05 remuneração do diretor independente Zhou Yuhua em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 620505072 ações, representando 996285% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 2313626 ações, representando 0,3715% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 522000 ações, representando 184086% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 2313626 ações, representando 815914% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6.06 remuneração do diretor independente Ning Qinghua em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 620504772 ações, representando 996285% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 2313926 ações, representando 0,3715% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 521700 ações, representando 183981% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 2313926 ações, representando 816019% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6,07 remuneração do diretor independente Wang Yan em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 620504772 ações, representando 996285% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 2313926 ações, representando 0,3715% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 521700 ações, representando 183981% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 2313926 ações, representando 816019% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
O movimento acima foi aprovado.
4,Relatório dos directores independentes
Os diretores independentes da empresa fizeram um relatório sobre o seu trabalho na assembleia geral de acionistas, incluindo a sua participação na reunião de 2021, as suas opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa e o seu trabalho na proteção dos direitos e interesses dos investidores. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes foi publicado em cninfo.com.cn em 29 de abril para detalhes Anúncio.
5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Guangdong Baocheng escritório de advocacia
2. Advogado testemunha: Guo Zhijing, Yang Jiayuan
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador e do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas e outros assuntos estão em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da China
