Código dos títulos: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) abreviatura dos títulos: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Anúncio n.o: 2022031 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há propostas novas, alteradas ou rejeitadas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação da assembleia geral de accionistas
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de sexta-feira, 20 de maio de 2022
Tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 20 de maio de 2022.
2. local da reunião: sala de conferências no sexto andar do edifício de Shilong Kechuang, parque industrial de Leping, província de Jiangxi.
3. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Wang Guoqing, presidente.
6. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Participação na reunião
1. O capital social total da empresa é de 240000000 ações. Participaram na votação da assembleia geral 13 acionistas, representantes dos acionistas e agentes delegados, representando 143204700 ações da empresa, representando 596686% do total de ações da empresa. Entre eles, 5 acionistas, representantes de acionistas e agentes encarregados participaram da reunião presencial, representando 142585000 ações da empresa, representando 594104% do total de ações da empresa; Oito acionistas votaram online, representando 619700 ações da empresa, representando 0,2582% do total de ações da empresa.
2. Entre os acionistas presentes na assembleia, há 9 pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa), representando 1819700 ações, representando 0,7582% do total de ações da empresa. Entre eles, há um acionista minoritário votando no local, representando 1200000 ações, representando 0,5000% do total de ações da empresa; Oito acionistas votaram online, representando 619700 ações, representando 0,2582% do total de ações da empresa.
3. Diretores, supervisores, alguns gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião. 3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 143190500 ações, representando 999901% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,0099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. 2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 143190500 ações, representando 999901% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,0099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. 3. Deliberou e aprovou a proposta de relatório anual e resumo de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 143190500 ações, representando 999901% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,0099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 143190500 ações, representando 999901% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,0099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. 5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de orçamento financeiro de 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 143190500 ações, representando 999901% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,0099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. 6. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 143190500 ações, representando 999901% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,0099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Concordar com 1805500 ações, representando 992197% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,7803% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022
Os acionistas coligados Jiangxi Dalong Industrial Co., Ltd. (detentores de 90115000 ações com direito a voto), Nanchang Longhou Industrial Co., Ltd. (detentores de 20400000 ações com direito a voto), Jiangxi electrochemical High Tech Co., Ltd. (detentores de 18400000 ações com direito a voto) e Xinjiang Zhiyuan equity investment management partnership (sociedade limitada) (detentores de 1200000 ações com direito a voto) evitaram a votação da proposta.
Resultados de votação: foram aprovadas 13075500 ações, representando 998915% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,1085% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Foram aprovadas Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) ações, representando 977086% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 2,2914% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Resultados de votação: foram aprovadas 143190700 ações, representando 999902% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0098% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Os acionistas minoritários concordaram em participar da reunião com 1806 ações, representando 570099%; Contra 14000 ações, representando 0,7694% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Resultados de votação: foram aprovadas 143190500 ações, representando 999901% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,0099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Concordar com 1805500 ações, representando 992197% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,7803% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
As propostas acima mencionadas foram aprovadas por resolução especial e foram aprovadas por mais de 2/3 do total de ações votantes presentes na reunião.
10. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Resultados de votação: foram aprovadas 143190700 ações, representando 999902% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0098% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. 11. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
Resultados de votação: foram aprovadas 143190500 ações, representando 999901% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,0099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. 12. Deliberou e adotou a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
Resultados de votação: foram aprovadas 143190500 ações, representando 999901% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,0099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. 13. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 143190500 ações, representando 999901% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,0099% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Concordar com 1805500 ações, representando 992197% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 14200 ações, representando 0,7803% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
14. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 143190700 ações, representando 999902% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0098% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Os acionistas minoritários concordaram em participar da reunião com 1806 ações, representando 570099%; Contra 14000 ações, representando 0,7694% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Relatório dos directores independentes
Na assembleia geral de acionistas, os diretores independentes da empresa fizeram um relatório sobre seu trabalho em 2021 para a assembleia geral. Para o texto integral do relatório, consulte http://www.cn.info.com.cn em 28 de abril de 2022.
5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A assembleia de acionistas foi testemunhada por Huang Bo e Zhou Meng do escritório de advocacia Jiangxi Yuzhang e emitiu parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia anual de acionistas de 2021 cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos vigentes; A qualificação dos participantes da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade é legal e válida; Os procedimentos de votação, conteúdos e resultados da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade são legais e válidos.
Ver o texto completo da empresa no mesmo dia em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Parecer jurídico sobre Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 2021 assembleia geral anual de acionistas do escritório de advocacia Jiangxi Yuzhang divulgado no. 6,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Jiangxi Yuzhang.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
