Código dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Anúncio n.o: 2022040 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há resolução nesta assembleia de acionistas.
2. De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações na conta especial para a recompra de ações por empresas listadas não gozam do direito de voto da assembleia geral de acionistas. Ao calcular o capital social total na data de registro de capital próprio da assembleia geral de acionistas, as ações recompradas devem ser deduzidas, e os resultados de votação da resolução da assembleia geral de acionistas devem ser calculados com base nisso. A partir da data do registro patrimonial, existem 97714120 ações na conta especial de valores mobiliários para recompra de ações da sociedade, portanto, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia de acionistas é de 7354842848.
3. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
Horário de reunião online: 14:30 de sexta-feira, 20 de maio de 2022;
Tempo de votação on-line: 9:15 a.m. em 20 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022. O horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 1:00-3:00 p.m. em 20 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 20 de maio a 15:00 p.m. de 20 de maio de 2022.
2. Local: conferência em linha
3. Método de convocação: esta assembleia geral adota a combinação de votação em assembleia on-line (considerada votação on-line) e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Wang Ji, presidente
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Participação na reunião
Participação total dos acionistas: 61 acionistas e agentes de acionistas participaram da assembleia geral online e votação online, representando 1371757376 ações, representando 186511% do capital social total votante da empresa. Entre eles, 10 acionistas (agentes acionários) participaram da reunião online, representando 1274955114 ações, representando 173349% do capital social total votante da empresa. 51 acionistas votaram online, representando um total de 96802262 ações, representando 1,3162% do capital social total votante da empresa.
Participação de acionistas minoritários: 58 investidores minoritários (investidores minoritários referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) participaram na votação desta assembleia geral, representando um total de 487604779 ações, representando 6,6297% do capital social total votante da empresa. Entre eles, há 7 acionistas votando em conferência online, representando 390802517 ações, representando 5,3135% do capital social total votante da empresa. 51 acionistas votaram online, representando 96802262 ações, representando 1,3162% do capital social total votante da empresa.
Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto, e advogados do escritório de advocacia Zhejiang Tiance testemunharam a reunião de acionistas e emitiram pareceres legais.
3,Deliberação das propostas
A assembleia geral de acionistas considerou e adotou as seguintes propostas combinando votação aberta em conferência on-line e votação on-line:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados de votação: foram aprovadas 1368391888 ações, representando 997547% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 2693728 ações contrárias, representando 0,1964% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 671760 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 484239291 ações, representando 993098% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 2693728 ações contrárias, representando 0,5524% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 671760 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1378% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Resultados de votação: foram aprovadas 1368391888 ações, representando 997547% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 2693728 ações contrárias, representando 0,1964% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 671760 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 484239291 ações, representando 993098% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 2693728 ações contrárias, representando 0,5524% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 671760 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1378% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Resultados de votação: foram aprovadas 1368455008 ações, representando 997593% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 2693728 ações contrárias, representando 0,1964% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 608640 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0444% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 48430241 ações, representando 993227% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 2693728 ações contrárias, representando 0,5524% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 608640 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1248% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 1368391888 ações, representando 997547% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 2693728 ações contrárias, representando 0,1964% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 671760 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0490% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 484239291 ações, representando 993098% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 2693728 ações contrárias, representando 0,5524% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 671760 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1378% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 1368571528 ações, representando 997678% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3185848 ações, representando 0,2322% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 484418931 ações, representando 993466% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 3185848 ações, representando 0,6534% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
6) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 1317948163 ações, representando 960774% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 53804213 ações, representando 3,9223% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstenção de 5000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0004% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 433795566 ações, representando 889646% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 53804213 ações, representando 110344% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 5000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0010% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
7. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito abrangente de instituições financeiras e não financeiras
Resultados de votação: foram aprovadas 1368978448 ações, representando 997974% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 2709728 ações de oposição, representando 0,1975% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 69200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0050% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 484825851 ações, representando 994301% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 2709728 ações, representando 0,5557% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; O número total de ações válidas dos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representou 6900140% do total de ações válidas (2000140% do total de ações com direito a voto).
8. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Linzhi Tencent Technology Co., Ltd., o acionista relacionado da proposta, evitou a votação da proposta.
Resultados de votação: foram aprovadas 1368999448 ações, representando 997989% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 2693728 ações contrárias, representando 0,1964% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 64200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0047% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 4846851 ações, representando 994344% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 2693728 ações contrárias, representando 0,5524% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 64200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0132% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
9. A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e supervisores em 2022 foi deliberada e adotada uma a uma
(1) Proposta relativa à remuneração dos administradores não independentes da sociedade
Wang Ji, o acionista relacionado da proposta, participou da reunião e evitou votar.
Resultados de votação: foram aprovadas 606937335 ações, representando 995339% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 2709728 ações de oposição, representando 0,4444% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 132320 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0217% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 484762731 ações, representando 994171% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 2709728 ações contrárias, representando 0,5557% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; As 132320 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0271% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
(2) Proposta relativa à remuneração dos administradores independentes
Resultados de votação: foram aprovadas 13687728 ações, representando 997835% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2837328 ações, representando 0,2068% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 132320 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0096% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: concordam 484,
