Código dos títulos: Baota Industry Co.Ltd(000595) abreviatura dos títulos: Baota Industry Co.Ltd(000595) Anúncio n.o: 2022025 Baota Industry Co.Ltd(000595)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas. 1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião.
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 20 de maio de 2022 (sexta-feira).
(2) Tempo de votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022.
(3) Tempo de votação na Internet: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 20 de maio de 2022.
2. Local de encontro:
Quarto 408, No. 388, Liupan Shanxi Road, Xixia District, Yinchuan, Ningxia.
3. Modo de reunião:
A combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
4. Convocador da reunião: Baota Industry Co.Ltd(000595) Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Chen Zhilei, presidente
6. Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação e realização desta reunião obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) participação na reunião.
1. Situação geral da participação dos accionistas.
Oito acionistas votaram presencialmente e online, representando 334290878 ações, representando 293584% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, há 4 acionistas votando no local, representando 334286078 ações, representando 293579% do total de ações da companhia listada.
Quatro acionistas votaram online, representando 4800 ações, representando 0,0004% do total de ações da empresa listada.
2. Presença geral dos acionistas minoritários.
São 6 acionistas minoritários votando no local e online, representando 266120 ações, representando 0,0234% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 2 acionistas minoritários votando no local, representando 261320 ações, representando 0,0229% do total de ações da empresa listada.
Quatro acionistas minoritários votaram online, representando 4800 ações, representando 0,0004% do total de ações da empresa listada.
3. Presença de outro pessoal:
Alguns diretores, todos os supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas considerou as propostas listadas no edital da Assembleia Geral Anual de 2021, combinando votação in loco e votação on-line.
(I) Código da proposta.
Código da proposta Nome da proposta
1.00 Relatório anual do Conselho de Administração em 2021
2.00 Relatório anual do Conselho de Supervisores em 2021
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo
4.00 Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021
7.00 Relatório anual dos administradores independentes
Para detalhes da proposta acima, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 20 de abril de 2022 Comunicado emitido. Todas as propostas são propostas ordinárias, que só são válidas após mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo os agentes dos acionistas) comparecerem à assembleia geral de acionistas.
(II) resultados específicos das votações.
Proposta 1.00: Relatório Anual do Conselho de Administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 334290078 ações, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 265320 ações, representando 996994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,3006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 2.00: Relatório Anual do Conselho de Supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 334290078 ações, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 265320 ações, representando 996994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,3006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 3.00: relatório anual 2021 e seu resumo
Votação total:
foram aprovadas 334290078 ações, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 265320 ações, representando 996994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,3006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 4.00: Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Votação total:
foram aprovadas 334290078 ações, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 265320 ações, representando 996994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,3006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 5.00: relatório do orçamento financeiro para 2022
Votação total:
foram aprovadas 334290078 ações, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 265320 ações, representando 996994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,3006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 6.00: Votação geral da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021:
foram aprovadas 334290078 ações, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 265320 ações, representando 996994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,3006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 7.00: relatório anual de trabalho dos diretores independentes
Votação total:
foram aprovadas 334290078 ações, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 265320 ações, representando 996994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 800 ações, representando 0,3006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Guohao escritório de advocacia (Yinchuan)
2. Nome do Advogado: Jin Jing, Li feiran
3. Observações finais: os advogados da firma acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da reunião da empresa, os participantes, as qualificações do convocador e os procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições das leis relevantes atuais da China, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados de votação e as resoluções formadas da reunião são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. Decisões da assembleia geral de acionistas confirmadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração. 2. Parecer jurídico.
É por este meio anunciado.
Baota Industry Co.Ltd(000595) conselho de administração 20 de maio de 2022
