Código dos títulos: Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637) abreviatura dos títulos: Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637) Anúncio n.o: 2022032 Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala 410 (III) da empresa de construção petroquímica, nº 36, Xinghai South Road, zona de alta tecnologia, acionistas ordinários de Ningbo presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 13
2. O número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 65638608
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 275000
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. Esta reunião adota a combinação de votação eletrônica no local e votação on-line para votar as propostas a serem consideradas, o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Yao Guofeng, presidente da empresa. (5) Participação dos diretores da empresa, supervisores e secretário do conselho de administração 1. Havia 9 diretores titulares da empresa e 9 participantes. Diretores independentes Ms. Zhu Yan e Sr. Zhang Jian participaram de comunicação devido à prevenção e controle de epidemias; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. A Sra. Shi Dan, Secretária do Conselho de Administração, participou da reunião; O Sr. Yang Xiangyi, gerente geral adjunto e engenheiro chefe da empresa, o Sr. Qi Yuanqing, gerente geral adjunto, o Sr. Jin Chang e a Sra. Zhang Jing, diretor financeiro participaram da reunião como delegados não votantes. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 65637808999987800 0,0013 0,0000
2. Nome da Proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos
（%） （%）
Acções A 65637808999987800 0,0013 0,0000
3. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 65637808999987800 0,0013 0,0000
4. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 65637808999987800 0,0013 0,0000
5. Nome da Proposta: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 65637808999987800 0,0013 0,0000
6. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 65637808999987800 0,0013 0,0000
Nome da proposta: proposta de reemprego da instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Ações A 65637808999987800 0.0013 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Título da proposta: proposta de confirmação da remuneração dos administradores em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 65637808999987800 0,0013 0,0000
9. Nome da proposta: proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 65637808999987800 0,0013 0,0000
10. Nome da proposta: proposta sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 65637808999987800 0,0013 0,0000
(2) Votação por divisão dos dividendos em dinheiro
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos (%)
Detenção superior a 5%
Acionista comum 402798361000000 0,0000 0,0000
Detendo 1% – 5% de PU
Acionistas 211872071000000 0,0000 0,0000
Detenção inferior a 1%
Acionistas ordinários 4170765999808800 0,0192 0,0000
Incluindo: ordinário com valor de mercado inferior a 500000
Acionistas 25 Hunan Chendian International Development Co.Ltd(600969) 696800 3,0304 0,0000
Acções ordinárias de valor de mercado superior a 500000
Leste 41451651000000 0,0000 0,0000
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Cerca 202116,38 999951800 0,0049 0,0000 6 distribuição anual de lucros 2255
Proposta do plano
Sobre o re-emprego da empresa 16,38 999951800 0,0049 0,0000 7 2022 financeiro 2255
E auditoria de controlo interno
Proposta da agência contabilística
Sobre a confirmação da remuneração dos administradores 16,38 999951800 0,0049 0,0000 8 20212255
Movimento
Sobre a confirmação da remuneração dos supervisores 16,38 999951800 0,0049 0,0000 9 20212255
Movimento
10 sobre a utilização pela empresa de 16,38 999951800 0,0049 0,0000 fundos próprios ociosos 2255
Gestão financeira confiada
Movimento
(4) Explicação sobre a votação das propostas
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da empresa, as propostas deliberadas na assembleia geral de acionistas são propostas ordinárias, que são aprovadas por mais da metade do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas ou representantes autorizados de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da sociedade devem fazer um relatório sobre o seu trabalho em 2021 à assembleia geral de acionistas. 3,Advogada testemunha
