Código dos títulos: Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767) abreviatura dos títulos: Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767) Anúncio n.o: 2022467 Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767)
Assembleia Geral Anual 2021
resolução
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou, modificou ou acrescentou propostas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Informações básicas da reunião:
(1) Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 14:00 PM, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
Tempo de votação online: 20 de maio de 2022
Entre eles, a votação on-line será realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen às 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; Realizar votação on-line através do sistema de votação na Internet a qualquer momento das 9h15 às 15h de 20 de maio de 2022.
(2) Local de encontro do local: Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767) 24º andar sala de conferências
Endereço de Companhia: No. 1186-1, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
(3) Reunião presencial: a assembleia geral adota a combinação de votação presencial e votação online.
(4) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
(5) Anfitrião da reunião no local: Sr. Shi Yimin, presidente da empresa.
A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos legais normativos.Os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia são legais e válidos.
2. Participação na reunião
Participaram da reunião 5 acionistas e seus representantes autorizados, representando 26431972 ações com direito a voto, representando 176213% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
(1) Cinco acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, representando 26431972 ações com direito a voto, representando 176213% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) Há 0 acionistas votando online, representando 0 ações com direito a voto, representando 0,0000% do total de ações votantes da empresa.
3. Participaram da reunião sete diretores e três supervisores da empresa; Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto; O advogado Zhu Yanying e o advogado Chen Jiarong do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou) testemunharam a reunião de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas considerou as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line, e os resultados das votações são os seguintes:
(1) O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
(2) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
(3) O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
(4) Revisou e adotou o relatório de auditoria anual de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
(5) Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
(6) A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(7) A proposta de confirmação da cota diária de transações conectadas da empresa em 2021 e a estimativa da cota diária de transações conectadas em 2022 foi revisada e aprovada
Os acionistas relacionados Cheng Dier e Xin Dechun evitaram votar.
Resultados de votação: foram aprovadas 26096035 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(8) A proposta relativa ao regime salarial elevado dos diretores e supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas.
De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(9) Proposta de eleição geral do conselho de administração da sociedade e nomeação de candidatos a diretores não independentes do quinto conselho de administração (votação cumulativa)
Nesta reunião, Shi Yimin, Shi Yang, Cheng Dier e Cui Wei foram eleitos como diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa por votação cumulativa, com um mandato de três anos. Desde a data de deliberação e aprovação nesta reunião até a data de expiração do mandato do atual conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
9.01 eleger o Sr. Shi Yimin como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9.02 eleger o Sr. Shi Yang como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9.03 eleger a Sra. Cheng Dier como diretora não independente do 5º conselho de administração da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9.04 O Sr. Cui Wei foi eleito o quinto diretor independente da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(10) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da sociedade e à nomeação de candidatos a directores independentes para o Quinto Conselho de Administração (votação cumulativa).
Nesta reunião, Mao Weimin, Qian Juanping e Dai Guojun foram eleitos como diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa por votação cumulativa, com um mandato de três anos. Desde a data de deliberação e aprovação nesta reunião até a data de expiração do mandato do atual conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
10.01 eleger o Sr. Mao Weimin como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10.02 eleger a Sra. Qian Juanping como diretora independente do 5º conselho de administração da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10.03 eleger o Sr. Dai Guojun como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(11) A proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores da empresa e à nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do quinto conselho de supervisores (votação cumulativa) foi deliberada e adoptada
Nesta reunião, o Sr. Xin Dechun e o Sr. Jin Hongtao foram eleitos como supervisores representativos dos acionistas do Quinto Conselho de Supervisores por votação cumulativa; O Quinto Conselho de Supervisores da empresa é formado em conjunto com a Sra. Hu Weihong, a supervisora representativa dos funcionários, com um mandato de três anos. Desde a data de deliberação e aprovação nesta reunião até a data de expiração do mandato do atual conselho de supervisores. Os pormenores são os seguintes:
11.01 eleger o Sr. Xin Dechun como supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 26431972 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas; 0 ações dissidentes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas na assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 46700 ações, representando 100% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11.02 eleger o Sr. Jin Hongtao como o supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores da empresa
Resultados de votação: 26431972 ações foram aprovadas, contabilizando os direitos de voto detidos na assembleia geral de acionistas
