Código de títulos: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) abreviatura de títulos: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) Anúncio n.o: 2022020 Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião (III) no segundo andar da empresa, nº 55, grupo 1, Xinnong, cidade de Ledu, cidade de Emeishan, província de Sichuan acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 10
2. O número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da reunião (ações) é de 71853284
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 205889
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e adota a combinação de votação in loco e votação on-line. O Sr. Liang Fei, presidente da empresa, presidiu a reunião. As modalidades de convocação e votação da assembleia devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. (5) Participação dos diretores da empresa, supervisores e secretário do conselho de administração 1. Havia 7 diretores titulares da empresa e 3 participaram da reunião. Sr. Zhao Zhibin, o diretor, e Sr. Liu Min, Sr. He Zhiyong e Sr. Xia Qibin, os diretores independentes, não compareceram à reunião devido à situação epidêmica; 2. Havia 3 supervisores no cargo e 2 participaram da reunião. A Sra. Li Yu, supervisora, não compareceu à reunião devido à situação epidêmica; 3. O Sr. Yang Ye, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; O Sr. Hu Yaojun, vice-gerente geral, participou da reunião como um delegado sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 71813684999448186000,0258210000,0294
2. Proposta Nome: relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 718136849994488600 0,0119310000,0433
3. Nome da proposta: conta final financeira da empresa para 2021 e relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 71813684999448186000,0258210000,0294
4. Nome da proposta: texto completo e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 718136849994488600 0,0119310000,0433
5. Nome da proposta: proposta sobre distribuição anual de lucros e aumento da reserva de capital da empresa em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos
（%） （%）
Acções A 71813684999448186000,0258210000,0294
6. Nome da proposta: proposta sobre a explicação da garantia externa da empresa
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 71813684999448186000,0258210000,0294
Nome da proposta: proposta de formulação do plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa (20222024)
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 71813684999448186000,0258210000,0294
8. Nome da proposta: proposta sobre a estimativa anual do limite de financiamento da empresa em 2022 e questões de garantia
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 71813684999448186000,0258210000,0294
9. Nome da proposta: proposta de alteração dos estatutos
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 718136849994488600 0,0119310000,0433
10. Proposta Nome: Relatório Anual 2021 dos Diretores Independentes da Companhia
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 71813684999448186000,0258210000,0294
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1 empresa 202141900514110186 Bosun Co.Ltd(002282) 20210 Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 70
Lucro anual
Distribuição e capital
Conversão do fundo de acumulação para aumento
Movimento
2. Garantia externa da empresa para 41900514110186 Bosun Co.Ltd(002282) 20210 Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 70
Proposta explicativa
3 sobre a empresa 41900514110186 Bosun Co.Ltd(002282) 20210 Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 702022
Limite de adiantamento do financiamento
Tendo em conta a garantia
Movimento sobre o item
4 sobre a revisão 419005141108600 10552131000380369 selo da empresa
A proposta da ordem do dia
(3) As informações pertinentes sobre a votação da proposta mostram que as propostas 8 e 9 da assembleia geral de acionistas são resoluções especiais, aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas que participaram da assembleia e têm direito de voto; Outras propostas são resoluções ordinárias, que foram adotadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas que participaram da assembleia e têm direito a voto.
3,Testemunha de Advogado 1. O escritório de advocacia testemunhou a reunião de acionistas: advogados do escritório de advocacia Taihe: Shu Mingjie e Zhang Xiaoxiao 2. Conclusão da Testemunha de Advogado: o advogado acredita que: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa, as qualificações dos participantes As qualificações do convocador da assembleia geral de accionistas e os procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de accionistas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos pertinentes, sendo legais e eficazes as deliberações tomadas pela assembleia geral de accionistas. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd. 20 de maio de 2022
