Código dos títulos: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) abreviatura dos títulos: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) Anúncio n.o: 2022061 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
1. A reunião no local da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa foi realizada às 14h50 em 20 de maio de 2022 na sala de conferências no segundo andar do edifício nacional de energia, rua No. 63 Xudong, distrito de Hongshan, cidade de Wuhan, província de Hubei. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Zhao Hu, presidente da empresa. A reunião também usa o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen para aceitar votação on-line das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 20 de maio de 2022; Use o sistema de votação pela Internet para aceitar votação on-line das 9h15 às 15h de 20 de maio de 2022. Esta reunião está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2. Um total de 23 acionistas e representantes dos acionistas votaram no local e on-line nesta reunião, representando 1942348201 ações, representando 706481% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, estão 3 acionistas participando da votação in loco, com 1934475897 ações representativas, representando 703618% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram 20 acionistas da votação online, representando 7872304 ações, representando 0,2863% do total de ações com direito a voto da empresa.
3. Os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e a alta administração e advogados testemunhas participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas votará combinando votação in loco e votação on-line. A deliberação e votação da assembleia são as seguintes:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Votação total:
Os acionistas concordaram em participar da reunião com 194971 ações, representando 183550199%; Contra 512700 ações, representando 0,0264% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 ações, representando 994075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 512700 ações, representando 0,5925% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Votação total:
Os acionistas concordaram em participar da reunião com 194971 ações, representando 183550199%; Contra 512700 ações, representando 0,0264% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 ações, representando 994075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 512700 ações, representando 0,5925% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
Votação total:
Os acionistas concordaram em participar da reunião com 194971 ações, representando 183550199%; Contra 512700 ações, representando 0,0264% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 ações, representando 994075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 512700 ações, representando 0,5925% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada
Votação total:
Os acionistas concordaram em participar da reunião com 194971 ações, representando 183550199%; Contra 512700 ações, representando 0,0264% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 ações, representando 994075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 512700 ações, representando 0,5925% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. O relatório anual e o resumo da empresa em 2021 foram revistos e adotados
Votação total:
Os acionistas concordaram em participar da reunião com 194971 ações, representando 183550199%; Contra 512700 ações, representando 0,0264% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 ações, representando 994075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 512700 ações, representando 0,5925% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Votação total:
Os acionistas concordaram em participar da reunião com 194971 ações, representando 183550199%; Contra 512700 ações, representando 0,0264% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 ações, representando 994075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 512700 ações, representando 0,5925% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
Votação total:
Os acionistas concordaram em participar da reunião com 194971 ações, representando 183550199%; Contra 512700 ações, representando 0,0264% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 ações, representando 994075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 512700 ações, representando 0,5925% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. A proposta sobre o esboço do “14º plano quinquenal” da empresa foi deliberada e adotada
Votação total:
Os acionistas concordaram em participar da reunião com 194971 ações, representando 183550199%; Contra 512700 ações, representando 0,0264% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram acordadas 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 ações, representando 994075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 512700 ações, representando 0,5925% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. A proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
9.1 Eleição de diretores não independentes
Votação total:
Candidato: Zhao Hu, número de ações acordadas: 1941816206 ações, representando 999726% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e eleitos com mais de 50% do número total de ações com direito a voto presentes na assembleia. Candidato: Yuan Bing, número de ações acordadas: 1941816207 ações, representando 999726% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e eleitos com mais de 50% do número total de ações com direito a voto presentes na reunião. Candidato: Yuan Guangfu, o número de ações acordadas é de 1941816206, representando 999726% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e foi eleito com mais de 50% do número total de ações com direito a voto presentes na assembleia. Candidato: Liu Zhiqiang, número de ações acordadas: 1941816207 ações, representando 999726% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e eleitos com mais de 50% do número total de ações com direito a voto presentes na assembleia. Candidato: Zhu Zhengang, número de ações acordadas: 1941828206 ações, representando 999732% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e eleitos com mais de 50% do número total de ações com direito a voto presentes na assembleia. Candidato: Li Liang, o número de ações acordadas é de 1941816207, representando 999726% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e é eleito com mais de 50% do número total de ações com direito a voto presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Candidato: Zhao Hu, número de ações acordadas: 85998476 ações, representando 993852% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Candidato: Yuan Bing, número de ações acordadas: 85998477 ações, representando 993852% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Candidato: Yuan Guangfu, número de ações acordadas: 85998476 ações, representando 993852% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Candidato: Liu Zhiqiang, número de ações acordadas: 85998477 ações, representando 993852% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Candidato: Zhu Zhengang, número de ações acordadas: 86010476 ações, representando 993991% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
O número de ações detidas pelos acionistas minoritários: Li Liang, que concordou em participar da reunião, representou 849952% das ações detidas pelos acionistas minoritários.
9.2 Eleição de directores independentes
Votação total:
Candidato: Tang Xiangxi, número de ações acordadas: 1941816206, representando 999726% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e eleitos com mais de 50% do número total de ações com direito a voto presentes na assembleia. Candidato: Wang zongjun, número de ações acordadas: 1941816206 ações, representando 999726% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e eleitos com mais de 50% do número total de ações com direito a voto presentes na assembleia. Candidato: Zhang Hong, o número de ações acordadas é de 1941816206, representando 999726% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e é eleito com mais de 50% do número total de ações com direito a voto presentes na reunião. Voto total dos accionistas minoritários:
Candidato: Tang Xiangxi, número de ações acordadas: 85998476 ações, representando 993852% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Candidato: Wang zongjun, número de ações acordadas: 85998476 ações, representando 993852% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Candidato: Zhang Hong, número de ações acordadas: 85998476 ações, representando 993852% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta de eleição geral do conselho de fiscalização da empresa foi deliberada e adotada
Votação total:
Candidato: Liu Hongrong, número de ações acordadas: 1941816206 ações, representando 999726% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e eleitos com mais de 50% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia. Candidato: Huang Min, número de ações acordadas: 1941816206, representando 999726% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia de acionistas, e eleitos com mais de 50% do número total de ações com direito a voto presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Candidato: Liu Hongrong, número de ações acordadas: 85998476 ações, representando 993852% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Candidato: Huang Min, número de ações acordadas: 85998476 ações, representando 993852% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os diretores independentes da empresa relataram seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 e o relatório dos três diretores independentes está detalhado nos conteúdos relevantes divulgados pela empresa em cninfo.com em 29 de abril de 2022.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Hubei esboçar escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Zeng Yalan, Xiong Jingyuan
3. Principal do escritório de advocacia: Xiong Maoyin
4. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral da companhia cumprem leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos
