Código de estoque: Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) abreviatura de estoque: Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) No.: pro 2022022
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) (doravante denominada “a empresa”) a 10ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu o aviso de convocação da reunião do Conselho de Administração por fax e entrega direta em 10 de maio de 2022, e foi realizada no local e comunicação em 20 de maio de 2022. A reunião deve ser assistida por 7 diretores e, na verdade, 7 diretores. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Jun, presidente do Conselho de Administração, o que foi legal e eficaz de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos, regras e estatutos sociais.
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram adotadas e formadas por votação:
1,A proposta relativa ao plano de incentivo às unidades populacionais restritas (Projecto) e o seu resumo foram deliberados e adoptados
A empresa espera atualizar e transformar no futuro para realizar o acompanhamento do desenvolvimento estável a longo prazo, a fim de atrair e reter talentos de gestão profissional e espinha dorsal do negócio, mobilizar seu entusiasmo e criatividade, estabelecer um mecanismo de incentivo para o desenvolvimento comum de funcionários e empresas, melhorar a coesão e competitividade da equipe principal, e garantir a realização dos objetivos estratégicos da empresa. Partindo da premissa de proteção integral dos interesses dos acionistas, a empresa concorda com o 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo de acordo com o princípio da reciprocidade entre renda e contribuição, o direito societário, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) Divulgou o Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre esta proposta. O advogado emitiu pareceres legais sobre o 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft).
Os diretores Wang Jun, ele Weimin e Chang bin são os objetos de incentivo deste plano de incentivo, e eles evitam votar sobre esta proposta. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, por meio do mecanismo de incentivo patrimonial, a renda salarial do objeto de incentivo é combinada com o desempenho da empresa, de modo que o objeto de incentivo possa funcionar de forma honesta e diligente, e seu comportamento seja consistente com os objetivos estratégicos da empresa, de modo a garantir a melhoria constante do desempenho da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições dos artigos da Associação 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto), e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas para a administração da implementação e avaliação de Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022 plano de incentivo de ações restritas.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. )Os diretores independentes e o conselho de fiscalização da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Os diretores Wang Jun, ele Weimin e Chang bin são os objetos de incentivo deste plano de incentivo, e eles evitam votar sobre esta proposta. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta de submeter a assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com o plano de incentivo de capital próprio foi deliberada e adotada
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da empresa:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a sociedade tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão ou redução de ações e a alocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço da subvenção e o preço de recompra de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo e as condições para levantamento da restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode levantar a restrição de vendas;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao objeto de incentivo para levantar a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento da atividade de registro e liquidação relevante, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança do capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar do bloqueio de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a implementar a alteração e rescisão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, anular a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda, recomprar e cancelar as ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido levantadas, tratar da indenização e herança das ações restritas do objeto de incentivo falecido que não tenham sido levantadas e encerrar o plano de incentivo da empresa; (10) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Assinar, executar, modificar e rescindir qualquer contrato relacionado ao plano de incentivo;
(12) Para executar o plano de incentivos, nomear instituições intermediárias, como bancos receptores, contadores e advogados;
(13) Autorizar o conselho de administração a executar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivos, exceto os poderes a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes;
(14) Passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes para o plano de incentivos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos órgãos governamentais relevantes, organizações e indivíduos; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E realizar todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo;
(15) A autorização acima referida será válida desde a data da aprovação da assembleia geral de acionistas até a duração das matérias pertinentes.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Os diretores Wang Jun, ele Weimin e Chang bin são os objetos de incentivo deste plano de incentivo, e eles evitam votar sobre esta proposta. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa sobre China Securities News, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 21 de maio de 2022 Comunicado Lin nº 2022024.
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) conselho de administração 21 de maio de 2022
