Shennan Circuits Co.Ltd(002916) : resolução da 16ª reunião do terceiro conselho de administração

Código dos títulos: Shennan Circuits Co.Ltd(002916) abreviatura dos títulos: Shennan Circuits Co.Ltd(002916) Anúncio n.o: 2022040 Shennan Circuits Co.Ltd(002916)

Resolução da 16ª reunião do 3º Conselho de Administração

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

1,Reuniões do Conselho de Administração

Shennan Circuits Co.Ltd(002916) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 20 de maio de 2022. O presidente Yang Zhicheng presidiu a reunião. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores que realmente participaram da reunião, e supervisores e alguns gerentes seniores participaram como delegados sem voto. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Reuniões do Conselho de Administração

Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:

(I) Proposta de alteração do capital social e de alteração dos estatutos

Em 24 de fevereiro de 2022, essas ações foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. O capital social total da empresa aumentou de 489208272 ações para 512902752 ações, e o capital social da empresa aumentou de 489208272 yuan para 512902752 yuan.

Devido à renúncia de um objeto de incentivo original, de acordo com o disposto no Plano de Incentivo de Ações Restritas A da empresa (fase I) (Projeto Revisto), o objeto de incentivo original não cumpriu as condições de incentivo, e a empresa recomprará e cancelará as ações restritas A de sua posse, que tenham sido concedidas, mas não tenham sido levantadas de acordo com o disposto. Após verificação e confirmação pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., o cancelamento de recompra da empresa foi concluído em março de 2022. Após o cancelamento desta recompra, o capital social total da empresa foi reduzido de 512902752 ações para 512880341 ações.

De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), propõe-se alterar algumas disposições dos estatutos, e submetê-lo à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para autorizar o conselho de administração a lidar com os procedimentos de mudança relevantes de registro industrial e comercial.

O anúncio específico é divulgado em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Tabela de comparação de alterações aos estatutos.

Os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.

(II) Proposta relativa à revisão do sistema de gestão dos fundos angariados

Os detalhes são divulgados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Sistema de gestão dos fundos angariados.

Os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.

(III) Proposta relativa à concessão de garantias às filiais

Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de prestação de garantia para subsidiárias (Anúncio n.º 2022042).

Os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.

(IV) proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro

Na premissa de não afetar o progresso dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados e a produção e operação normais da empresa, combinados com as necessidades de produção e operação e situação financeira da empresa, a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais de 700 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro para as atividades diárias de produção e operação relacionadas ao negócio principal, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Dentro do período de validade da resolução, o montante acima pode ser reciclado e devolvido à conta especial de fundos angariados a tempo de expiração ou de utilização do projeto de investimento de fundos angariados.

Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre as questões acima referidas e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre esta proposta.

Os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.

O anúncio específico é divulgado nos tempos de títulos e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2022043).

(V) proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022

A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências no 5º andar, nº 99, Qiaocheng East Road, Nanshan District, Shenzhen em 7 de junho de 2022 para considerar as propostas relevantes apresentadas à assembleia geral de acionistas na 16ª reunião do terceiro conselho de administração. Os detalhes são divulgados nos tempos de títulos e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022044).

Os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.

A convocação e votação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo os resultados das votações verdadeiros, legais e eficazes.

3,Documentos para referência futura

1. Resoluções da 16ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;

2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 16ª reunião do terceiro conselho de administração;

3. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , AVIC Securities Co., Ltd. opiniões de verificação sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.

É por este meio anunciado.

Conselho de Administração

20 de Maio de 2002

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