Código dos títulos: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) abreviatura dos títulos: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) Anúncio n.o: 2022045 Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) (doravante denominada “a empresa”) o aviso escrito da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi enviado a todos os diretores por e-mail em 17 de maio de 2022, a reunião foi realizada em 20 de maio de 2022 por comunicação combinada no local. Fan Weizhong, Sra. Feng Hua e Sr. Gao Yuhui, os diretores e Sr. Li Yulin, Sra. Shi Haixia e Sra. Wang Guiling, os diretores independentes, participaram da reunião através da comunicação. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Lianjun, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas:
1,A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do chefe do departamento de auditoria interna da empresa com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A nomeação da Sra. Chen Cuizhi, responsável pelo comitê de auditoria interna da sociedade cotada, deve atender aos requisitos do comitê de auditoria interna da sociedade cotada até o término do quarto mandato do conselho de administração, e deve estar de acordo com as disposições da lei de auditoria interna da sociedade cotada.
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a mudança do chefe do departamento de auditoria interna da empresa.
É por este meio anunciado.
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) conselho de administração 21 de maio de 2022
