Código dos títulos: Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) abreviatura dos títulos: Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) Anúncio n.o: 2022027 Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação do Conselho de Administração
Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) (doravante denominada “a empresa”) a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação na sala de conferências da empresa em 20 de maio de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 17 de maio de 2022. Todos os Diretores confirmaram ter conhecimento das informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Shixiong, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 diretores que realmente participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e realização desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, foram adoptadas na reunião as seguintes propostas:
1. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração dos estatutos e dos sistemas conexos.
De acordo com as disposições mais recentes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), e em combinação com a situação real e as necessidades futuras de desenvolvimento da sociedade, a fim de melhorar ainda mais o nível de operação padronizado, melhorar a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de governança corporativa, o conselho de administração concordou com a revisão dos estatutos e sistemas relevantes. Consulte o anúncio relevante em cninfo.com para detalhes. Resultados das votações: a proposta foi considerada por unanimidade e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3. A proposta de eleição adicional de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de governança corporativa, a empresa planeja aumentar o Quarto Conselho de Administração de 7 diretores para 8 diretores de acordo com a lei das sociedades, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, Incluindo 4 directores independentes. Assim, após o exame de qualificação do comitê de nomeação, o conselho de administração da empresa planeja recomendar o Sr. Liu Jiecheng como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração (ver apêndice para currículo) e obter o consentimento do indicado. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração. Consulte o anúncio relevante em cninfo.com para detalhes.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: a proposta foi considerada por unanimidade e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3) A proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a 100% para requererem crédito bancário foi deliberada e adoptada
A fim de apoiar a operação diária e o desenvolvimento da subsidiária integral Wuhan Xinlian Microelectronics Co., Ltd. (doravante referida como “Xinlian micro”) e aliviar sua pressão de capital de giro, a empresa planeja concordar em fornecer garantia para o pedido de crédito bancário da Xinlian micro de 30 milhões de yuans. O montante específico da garantia será determinado de acordo com o contrato finalmente negociado e assinado entre Xinlian micro e o banco, e o montante real final da garantia não excederá (incluindo este montante) o montante total da garantia de 30 milhões de yuans concedido neste momento. Consulte o anúncio relevante em cninfo.com para detalhes.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: a proposta foi considerada por unanimidade e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line às 14:30 da segunda-feira, 6 de junho de 2022, na sala de conferências Office (7) – Office (9) no 27º andar do edifício S11, Greenland Hankou Center (fase II), 66 Jiankang Street, Jiang’an District, Wuhan. O conteúdo específico é o anúncio relevante no site de divulgação de informações designado gem cninfo.
Resultados das votações: a proposta foi considerada por unanimidade e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Administração.
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) conselho de administração 20 de maio de 2022 Anexo:
Currículo do Sr. Liu Jiecheng
O Sr. Liu Jiecheng, nascido em setembro de 1970, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade Tecnológica de Wuhan com mestrado. Atualmente é professor associado da escola de arte e design da Universidade Tecnológica de Wuhan. De agosto de 2018 a novembro de 2021, atuou como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa.
Até a data deste anúncio, o Sr. Liu Jiecheng não detinha direta ou indiretamente ações da empresa, além da relação acima, não tem relação com o controlador efetivo da empresa, outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, e está qualificado para atuar como diretor e gerente sênior de empresas listadas; Não há circunstâncias em que uma pessoa não pode servir como diretor de uma empresa listada conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, artigo 3.2.3 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, outros documentos normativos e os estatutos da Associação; Não foi objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores nos últimos três anos, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou apresentado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à pessoa desonesta a ser executada; Também não há caso de a CSRC ter determinado que está proibida de entrar no mercado e que a proibição não tenha sido levantada.
