Código dos títulos: Fujian Longxi Bearing (Group) Co.Ltd(600592) abreviatura dos títulos: Fujian Longxi Bearing (Group) Co.Ltd(600592) Anúncio n.o: 2022021
Fujian Longxi bearing (Group) Co., Ltd.
Comunicado sobre as deliberações da 9ª sessão do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A convocação da 9ª reunião do 8º conselho de administração da Fujian Longxi bearing (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi emitida por escrito em 17 de maio de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 20 de maio de 2022. Havia 9 diretores e 9 diretores reais. Os procedimentos da reunião estavam de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Após a votação, as seguintes resoluções foram aprovadas por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção:
1. Eleita o Sr. Liu qiaofang como membro do comitê de nomeação do conselho de diretores. Os membros do comitê de nomeação incluem o Sr. Liu qiaofang, o Sr. Chen Jinhui e o Sr. Shen Weitao, dos quais o Sr. Liu qiaofang é o presidente do comitê de nomeação.
2. Eleição do Sr. Liu qiaofang como membro do Comitê de Estratégia; Os membros do Comitê de Estratégia incluem Chen Jinhui, Lin liuqiang, Chen Zhixiong, Yang Yichuan e Liu qiaofang, dos quais Chen Jinhui é o presidente do comitê de estratégia.
3. eleger o Sr. Liu qiaofang como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. Os membros do comitê de remuneração e avaliação incluem o Sr. Liu qiaofang, o Sr. Shen Weitao e o Sr. Lin liuqiang; Entre eles, o Sr. Liu qiaofang é o presidente.
O Sr. Zhou Yu, ex-diretor independente da empresa, cujo mandato expirou por seis anos, não servirá mais como diretor independente da empresa de acordo com os regulamentos. Durante seu mandato como diretor independente da empresa, o Sr. Zhou Yu desempenhou seus deveres diligentemente e fielmente, deu pleno jogo a sua experiência na indústria, conhecimento, experiência e experiência de negócios, ofereceu ativamente conselhos e sugestões para o desenvolvimento da empresa, e desempenhou um papel positivo na melhoria da operação padronizada, tomada de decisões científicas e prevenção de riscos do conselho de administração. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Zhou Yu por sua contribuição para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Fujian Longxi bearing (Group) Co., Ltd
20 de Maio de 2022
