Código dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Anúncio n.o: 2022057 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Comunicado das deliberações da 16ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 16ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por meio de mensagens instantâneas, e-mail e escrito em 17 de maio de 2022, a reunião foi realizada em 23 de maio de 2022 por meio de votação de comunicação combinada no local. Há 9 diretores que deveriam votar e 9 diretores que realmente votam nesta reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, presidida pelo Sr. Liu Biao, presidente do conselho. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após discussão, os diretores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
1,A proposta de encerrar o desenvolvimento não público de ações da empresa em 2021 foi deliberada e adotada; Após considerar exaustivamente a situação real da empresa, as mudanças no ambiente interno e externo e outros fatores, o conselho de administração concordou em encerrar a oferta não pública de ações da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 24 de maio de 2022 Anúncio sobre a cessação do desenvolvimento não público de ações da companhia em 2021 (Anúncio nº: 2022059).
A proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia pelos diretores independentes, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Wang DaoHai, Sr. Sun Huirong e Sr. Li Caijun abstêm-se de votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre a assinatura do contrato de rescisão do contrato condicional efetivo de subscrição de ações e transações de partes relacionadas entre a empresa e o objeto de subscrição foi deliberada e aprovada;
Tendo em vista a intenção da empresa de rescindir a oferta não pública de ações em 2021, após cuidadoso estudo e consenso com o objeto de subscrição Shenzhen capital operation group Co., Ltd., a empresa concordou em rescindir o contrato de subscrição condicional efetivo de ações originalmente assinado, e propôs assinar um acordo de rescisão em assuntos relevantes.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 24 de maio de 2022 Anúncio sobre a assinatura do contrato de rescisão do contrato de subscrição condicional efetiva de ações e transações com partes relacionadas entre a empresa e o assinante (Anúncio n.º 2022060).
A proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia pelos diretores independentes, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Sr. Wang DaoHai, Sr. Sun Huirong e Sr. Li Caijun abstêm-se de votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações;
A empresa refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), à lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas (revisadas em 2020) promulgadas e implementadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) De acordo com os requisitos de qualificações e condições relevantes para a oferta não pública de ações por sociedades cotadas estipulados nas normas de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020) e demais leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, por meio de auto-exame e demonstração, considera-se que a empresa cumpre as disposições pertinentes da oferta não pública atual de ações e cumpre as condições para a oferta não pública de ações.
A proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia pelos diretores independentes, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta sobre o desenvolvimento não público de ações da empresa em 2022 foi deliberada e adotada uma a uma; Para atender às necessidades de desenvolvimento da sociedade, de acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (revisadas em 2020) e demais leis e regulamentos relevantes, a sociedade planeja realizar uma oferta não pública de ações a objetos específicos (doravante denominada “esta oferta não pública” ou “esta oferta”). O plano da empresa para esta oferta não pública de ações é o seguinte:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações nesta oferta não pública são as ações ordinárias do RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Todas as ações desta oferta não pública são emitidas para objetos específicos de forma não pública e, após aprovação pela CSRC, a empresa as emitirá em tempo adequado dentro do prazo de validade especificado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto emissor desta oferta não pública é Midea Group Co.Ltd(000333) (doravante referido como ” Midea Group Co.Ltd(000333) “), e o objeto emissor subscreve as ações desta oferta não pública em dinheiro.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 16ª reunião (Interina) do oitavo conselho de administração.
O preço desta oferta não pública é de 3,28 yuan / ação, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
Se o preço de oferta ou princípio de preço for ajustado devido a leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os requisitos de revisão da CSRC ou da bolsa de valores, o preço de subscrição do objeto emissor será ajustado em conformidade.
Durante o período compreendido entre a data de referência de preços desta oferta não pública e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão desta oferta não pública também será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Distribuição de dividendos em numerário: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Quando P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou convertidas em capital social por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Número de questões
O número de ações nesta oferta não pública é o montante total de recursos captados dividido pelo preço de emissão dessa oferta não pública, e não excede 30% (incluindo este número) do capital social total da empresa antes dessa oferta não pública, ou seja, não excede 422504744 ações (incluindo este número). O número mínimo de ações nesta oferta não pública é de 394337761 ações (incluindo este número). Se a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou a bolsa de valores ajustarem o montante total de fundos levantados nesta oferta antes da oferta não pública da empresa, o limite inferior do número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade. O número específico de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas, mediante consulta ao patrocinador e subscritor desta emissão, na premissa da reunião de leis e regulamentos relevantes. O número final de ações emitidas fica sujeito ao número aprovado pela CSRC.
Se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e reserva de capital convertido em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, a quantidade de emissão desta oferta não pública será ajustada em conformidade, e a quantidade de emissão ajustada será arredondada arredondando a vírgula decimal no final.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas Midea Group Co.Ltd(000333) não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data do término desta oferta.
Se o referido acordo do período de venda restrito for incompatível com os pareceres regulamentares ou requisitos mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários, será ajustado em conformidade de acordo com os pareceres regulamentares ou requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários relevante.
Após o término desta oferta, as ações aumentadas devido à oferta de ações da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas. Após o final do período restrito de venda das ações acima, também é necessário cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos a serem levantados a partir desta oferta não pública de ações não é superior a 1385815600 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para reembolsar passivos de juros.
Se o momento em que os fundos angariados nesta oferta estiverem em vigor for inconsistente com o andamento do reembolso efetivo da empresa dos empréstimos bancários correspondentes e outros passivos remunerados, a empresa reembolsará primeiro com seus próprios fundos e os substituirá depois que os fundos angariados nesta oferta estiverem em vigor.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta
Os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da conclusão desta oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta oferta não pública.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão aplicadas para listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Período de validade da resolução
A resolução desta oferta não pública será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
opinião.
O plano de oferta não pública da empresa está finalmente sujeito ao plano aprovado pela CSRC. Esta proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, podendo ser implementada após deliberação e aprovação item a item pela assembleia geral de acionistas da sociedade e submetida à aprovação da CSRC.
5,A proposta sobre o plano da empresa para o desenvolvimento não público de ações em 2022 foi revisada e aprovada; De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (revisadas em 2020), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020) e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações por sociedades cotadas, A empresa preparou Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 2022 plano de ações do Banco de Desenvolvimento A não público.
O conteúdo específico do Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 2022 Plano de ações A para bancos de desenvolvimento não públicos são detalhados em cninfo.com.cn em 24 de maio de 2022.
A proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia pelos diretores independentes, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta sobre o relatório de viabilidade da utilização de fundos angariados pelas ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2022 foi deliberada e adotada;
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (revisadas em 2020), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020) e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações por sociedades cotadas, A empresa preparou 2022 relatório de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A.
O conteúdo específico do relatório anual de viabilidade Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 2022 sobre o uso de fundos levantados pelas ações A de bancos de desenvolvimento não públicos são detalhados em cninfo.com.cn em 24 de maio de 2022.
A proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia pelos diretores independentes, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados;
Em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de gestão da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (revistas em 2020) e as disposições relativas ao relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] n.º 500), e em combinação com a situação real da empresa, a empresa preparou o relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) , A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre a utilização de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) fundos anteriormente levantados.
O relatório especial sobre o uso de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) fundos previamente levantados e o relatório de autenticação sobre o uso de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) fundos anteriormente levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) são detalhados em cninfo.com.cn em 24 de maio de 2022.
A proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia pelos diretores independentes, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Deliberou e aprovou a proposta sobre o retorno imediato diluído da ação não pública do Banco de Desenvolvimento A da empresa, preenchendo medidas e compromissos de assuntos relevantes em 2022;
O conselho de administração concordou com o Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) sobre a diluição do retorno imediato e medidas de preenchimento de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos formuladas pela empresa e os pareceres dos sujeitos relevantes sobre a implementação prática das medidas de retorno de preenchimento
